Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

EDGC/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:30
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 291, 1층 효암홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정하윤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이규연 선임의 건 제3호 의안 : 감사 정재훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경(사업목적 추가) 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주식회사등의외부감사에관한법률 제10조에 의거하여 제6기부터 제8기까지 3개 사업연도에 대한 회계감사인으로 이촌회계법인을 선임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민섭	1966-04	3년	재선임	91.03 경희대학교 생물학과 학사 94.09 캘리포니아 주립대 생물학/미생물학 석사 99.09 City of Hope National Medical Center 생명과학 박사 00.12 Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정 00.12~05.10 (美) 제네상스 제약 수석 연구원 05.11~09.09 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장(11.03~) 現 이원다이애그노믹스(주) 공동대표이사
정하윤	1980-05	3년	신규선임	04.02 이화여자대학교 생물학과 학사 11.12 한동대학교 국제법률대학원 석사 06.08~07.05 아시아나 국제특허법률사무소 現 (美) Washington DC 변호사(2012~) 現 이원다이애그노믹스㈜ 미래경영실장/상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규연	1963-08	3년	재선임	87.02 전남대학교 경영학과 학사 06.02 미시건 주립대학 연구과정 수료 15.02 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업 88.03~16.01 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권시장본부 상무 現 법무법인 광장 고문(16.02~)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재훈	1974-09	3년	재선임	비상근	99.08 경희대학교 법과대학 학사 04.01 제33기 사법연수원 수료 08.08 경희대학교 국제법무대학원 석사 10.07 워싱턴대학교 IP summer institute 수료 15.03~17.02 국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수 現 법무법인 소명 파트너 변호사(10.05~) 現 동안복지재단 감사(12.03~) 現 사단법인 더브릿지 감사(15.03~) 現 사단법인 리더쉽코리아 감사(16.01~)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 건강기능식품 제조, 도,소매 및 수출입업 1. 식음료 사업 1. 화장품 제조 및 도,소매 및 수출입업 1. 부동산 임대업 1. 신약개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 신약개발을 위한 연구소의 설립 및 운영사업 1. 바이오시밀러, 원료의약품 제조 및 판매, 수출입업 1. 바이오, 생명공학관련업 1. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 유전체기반 신기술,신소재,신제품 연구개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 세포치료제 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매, 수출입업 1. 연구용 시약, 기자재 등의 제조, 판매 및 연구지원 사업 1. 세포 보관 및 공급업 1. 건강, 의료, 의약관련 컨설팅 및 출판사업 1. 신약연구 및 바이오 육성지원 재단법인의 설립 및 운영		회사의 영업상 필요
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-