Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

EDGC/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	80,145		- 매출액
- 부채총계	61,024		- 영업이익	-9,408
- 자본금	13,849		- 당기순이익	-35,802
- 자본총계	19,121		*주당순이익(원)	-263
나. 연결	- 자산총계	134,882		- 매출액
- 부채총계	130,481		- 영업이익	-12,629
- 자본금	13,849		- 당기순이익	-45,603
- 자본총계	4,401		*주당순이익(원)	-335
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 중임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김정호 선임의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 정재훈 중임의 건 ▷의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 정재훈 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민섭	1966-04	3	재선임	前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장 現 이원다이애그노믹스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정호	1964-07	3	신규선임	前 기술보증기금 서울기술평가센터 팀장 前 교육인적자원부 대학국 학자금정책팀 사무관 前 한국장학재단 팀장 現 제이컴퍼니 대표	-