Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

EDGC/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,793		- 매출액
- 부채총계	22,057		- 영업이익	-10,735
- 자본금	3,617		- 당기순이익	-8,814
- 자본총계	46,735		*주당순이익(원)	-244
나. 연결	- 자산총계	96,400		- 매출액
- 부채총계	48,588		- 영업이익	-8,553
- 자본금	3,617		- 당기순이익	-8,605
- 자본총계	47,811		*주당순이익(원)	-237
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영보 선임의 건 ▷원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 김상항 선임의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제5호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 ▷원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영보	1961-02	3년	신규선임	한양대학교 외과대학 졸업(’80.02) 한양대대학원 의학박사 취득(‘96.02) 現 가천대학교 의과대학 신경외과 교수 現 가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장 現 대한뇌기능매핑학회 부회장 現 대한의료인공지능학회 의무이사 前 미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원(‘13.06~‘15.10) 前 가천대 뇌과학연구소 부소장(‘06.04~‘13.12) 前 보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원(‘06.04~‘06.07) 前 대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원(‘05.10~‘07.10) 前 미국 캘리포니아대학교 연구교수(‘03.07~‘05.07) 前 인천발전연구원 상임이사(‘99.03~‘02.) 前 인천광역시 정보화 담당 보좌관(‘99.01~‘02.) 前 인천 중앙길병원 신경외과 과장(‘93.03~‘99.02)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상항	1955-01	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 학사 前 삼성생명 상담역(‘14.12~‘18.12) 前 대한 빙상 경기연맹 회장(‘16.07~‘18.07)前 삼성사회공헌위원회 사장(‘11.12~‘14.12) 前 삼성생명 자산운용부문 사장(‘09.12~‘11.12) 前 삼성그룹 금융일류화추진 팀장, 부사장(‘06.12~‘09.12) 前 삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무(‘99.12~‘06.12) 前 삼성그룹 기업구조조정본부 재무팀(‘93.12~‘99.12) 前 삼성물산 입사, 삼성그룹 비서실 재무팀(‘78.12~‘93.12)	-