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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)엄지하우스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	(주)엄지하우스
대 표 이 사 :	정재호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로28길 25
	(전 화) 02-550-7800
	(홈페이지)http://www.eomjihouse.co.kr/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)정석환
	(전 화)02-550-7835

&cr

주주총회 소집공고(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr우리회사 정관 제21조에 의하여 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(*소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 23조에 에 의거하여 이공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)&cr&cr ----- 아 래 ----- &cr&cr1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금요일) 오전 10시 &cr&cr2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 28길 25 당사 본점3층 회의실 &cr

3. 회의목적사항&cr [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr [의결사항]&cr 제1호 의안 : 제35기 (2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)재무제표 (이익잉여금 처분계산 서(안)포함)승인의 건.(현금배당 70원/주당)&cr 제2호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 비상근감사 김일태 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)&cr 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)&cr&cr4. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)&cr 인감 날인 및 임감증명서), 대리인 신분증&cr&cr5. 기타

- 코로나19 바이러스의 전파 및 감염을 예방하기 위하여 직접 참석 대신 위임장을 통한 의결권행사를 권장합니다.

- 주주총회 기념품 및 주주담례품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

실내건축업은 실내 공간의 기능, 구조, 미의 3가지 요소를 갖춘 공간을 계획 및 설계, 시공하는 분야로 기능적 조건뿐만 아니라 인간의 예술적, 정서적 욕구까지 만족시킬 수 있도록 실내 환경 및 건축적 이해를 토대로 기능적, 합리적 업무 수행을 위한 전문지식 및 노화우가 동시에 요구되는 분야입니다.

국내의 주요시장은 주거공간, 상업공간, 레져 및 국가기간산업공간, 오피스 공간, 기타특수시설 등으로 나누어 볼 수 있으며, 특히 주거공간의 고급화, 상업공간의 공간디자인 및 마케팅화를 통한 브랜드 가치제고 등의 다양한 수요에 최적화된 인테리어 및 디자인이 중요시 되고 있습니다.

이는 실내건축 및 디자인산업에 대한 시각이 변화하고 있는 것으로, 단순히 사람이 머무를 수 있는 장소를 제공하기 위한 건설마무리 공사라는 시각에서 이제는 목적에 맞는 최적의 생활공간을 제공하는 공간 창출 산업이며, 이를 기반으로 실내에 머무르는 사람들과 장소를 제공하는 공급자 상호간 최고의 가치 창출을 가능하게 하는 기반산업으로서의 역할을 보여주는 것입니다.

2. 산업의 성장성

실내건축공사 및 디자인산업은 우리나라의 경제성장으로 건설업과 함께 급격한 성장을 했습니다. 특히 국민생활수준 향상에 따른 실내인테리어 및 디자인에 대한 관심증가와 리모델링 시장의 확대에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 주요기업 및 상업시설 등의 경우에도 공간가치 창출에 대한 중요성을 인식함에 따라 동 산업에 대한 지속적인 투자와 지출이 이어질 것으로 예상되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

실내건축공사 및 디자인산업은 건설경기에만 직접적인 영향을 받기 보다는 국민총생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 국민총생산과 소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며 의식주 기본생활에 대한 관심증대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출수준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr2020년 코로나19 글로벌 팬데믹으로 야기된 실물경제의 충격으로, 국내외 경제상황의 불확실성이 증대하였으나 내부적으로는 시장별 대규모 프로젝트 및 고부가가치 프로젝트들의 성공적 수주를 이뤄냈습니다. 금년에도 대규모 복합시설, 오피스빌딩, 호텔 등 고부가가치 프로젝트들의 성공적 수주, 기존의 시공 노하우와 기술력, 설계 및 디자인의 전문성을 바탕으로 지속적 매출 성장과 함께 수익의 안정화를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

매출액의 구성은 실내건축공사, 분양매출, 디자인설계 수익으로 구성되어 있습니다.

분양수익의 경우, 분양계약이 체결된 부분에 한하여 총분양예정원가 대비 실제 분양원가 발생액의 비율에 의한 진행기준에 의하여 분양수익을 인식하고 있습니다.&cr

(단위 : 백만원)

구분	구분	2018년	2019년	2020년
(제 33 기)	(제 34 기)	(제 35기)
---	---	---	---	---
금액	금액	금액
---	---	---	---	---
실내건축공사	수출	-	-	-
내수	78,362	67,357	67,908
소계	78,362	67,357	67,908
분양매출	수출	-	-	-
내수	11,950	-	-
소계	11,950	-	-
설계 및 디자인	수출	-	-	-
내수	1,171	574	1,436
소계	1,171	574	1,436
상품매출	수출	-	-	-
내수	953	3,884	-
소계	953	3,884	-
합 계	수출	-	-	-
내수	92,436	71,815	69,344
소계	92,436	71,815	69,344

(2) 시장점유율

우리나라 인테리어산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인, 설계, 기획, 시공등으로 토탈서비스를 제공할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 공사를 점유하고 있는 현황입니다. 당사는 30여년간 쌓은 노하우를 바탕으로 전반적 실내건축 및 디자인 사업진행시 필요로 하는 전체 프로세스를 고품질서비스로 제공할 수 있는 역량을 보유한 경쟁력 있는 기업으로 자리매김 하고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

실내건축공사업 및 디자인 산업은 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는, 국민총생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관 있는 산업입니다. 국민총생산과 소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 의식주 기본생활에 대한 관심 증대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출 수준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다.&cr

<실내건축공사업의 영역, 용도 및 구성비중>

영역	용도	비율
주거공간	주택, 아파트, 고급빌라	42.3%
상업공간	백화점, 할인점, 쇼핑센터	6.4%
숙박공간	호텔, 콘도, 숙박시설	3%
업무공간	사무실, 오피스	11.1%
기타	기타	37.2%
합계		100%

(출처 : 대한전문건설협회)

상기의 표에서와 같이 주거공간에 대한 실내건축공사 비중이 42.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 주거 시장은 단독 및 연립주택, 저층부터 고층 그리고 초고층 아파트로 다양하게 구분되어지고 있습니다. 이 중 수익성이 낮은 소규모 공사에 대하여 하도급 업체가 난립하고 있는 상황에 경쟁이 치열해지고 있는 실정입니다.

반면, 수익성이 높으며 고부가가치산업인 백화점, 호텔 및 사무실 등의 상업시설, 숙박시설 및 업무시설은 시공능력이 일정수준 이상인 소수 지정 업체가 수주 경쟁을 하고 있습니다. 대규모 프로젝트의 경우 상위업체들이 공사를 이끌어 갈 시공능력이 있기 때문에 수주에 있어서 당사는 충분한 경쟁력을 가지고 있습니다. 따라서 이러한 선별적 수주로 상대적으로 높은 수익성을 실현하고 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ (당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2020. 12. 31 현재
제 34 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : )

과 목	제 35(당) 기 기말	제 34(전) 기 기말
유동자산	30,865,182,339	41,755,069,948
현금및현금성자산	3,091,290,109	9,817,439,149
매출채권	11,767,621,500	10,899,528,358
미청구공사	5,711,225,918	5,428,140,531
기타수취채권	1,300,901,129	1,006,888,575
재고자산	7,073,578,567	11,158,060,191
기타자산	241,093,516	3,445,013,144
당기손익공정가치측정금융자산	1,679,471,600	-
비유동자산	14,065,924,092	9,979,669,082
당기손익공정가치측정금융자산	1,114,868,303	1,336,454,447
당기손익인식금융자산	-	-
매도가능금융자산	393,200,000	-
기타수취채권	4,462,019,710	154,757,710
관계기업투자	1,890,728,995	1,784,372,832
유형자산	4,624,378,456	3,960,438,650
무형자산	712,072,220	659,186,780
투자부동산	726,738,211	1,888,533,502
이연법인세자산	141,918,197	195,925,161
자산총계	44,931,106,431	51,734,739,030
유동부채	15,046,939,724	24,204,629,309
매입채무	12,032,545,727	16,791,968,902
기타지급채무	740,408,469	2,222,840,847
단기차입금	-	3,000,000,000
초과청구공사	1,481,262,350	1,533,996,953
기타부채	111,308,910	632,561,050
당기법인세부채	681,414,268	23,261,557
비유동부채	2,116,788,524	2,405,265,899
장기차입금	-	-
기타지급채무	3,674,000	7,084,000
퇴직급여채무	-	-
비유동기타부채	1,882,866,971	2,167,654,429
충당부채	230,247,553	230,527,470
부채총계	17,163,728,248	26,609,895,208
자본	-	-
자본금	2,100,000,000	2,100,000,000
자본잉여금	2,891,871,500	2,891,871,500
기타자본	(594,923,530)	(109,980)
이익잉여금	23,370,430,213	20,133,082,302
자본총계	27,767,378,183	25,124,843,822
부채 및 자본 총계	44,931,106,431	51,734,739,030

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 35(당) 기	제 34(전) 기
매출액	69,344,130,248	71,814,763,856
매출원가	59,416,781,747	63,237,883,456
매출총이익	9,927,348,501	8,576,880,400
판매비와관리비	7,363,032,360	5,673,380,215
영업손익	2,564,316,141	2,903,500,185
기타수익	1,656,631,925	105,549,097
기타비용	15,774,663	276,136,231
금융수익	319,920,648	157,801,970
금융비용	231,855,156	302,575,892
지분법손익	106,356,163	52,958,290
법인세비용차감전순손익	4,399,595,057	2,641,097,419
법인세비용	868,247,846	608,408,307
Ⅰ. 당기순손익	3,531,347,211	2,032,689,112
Ⅱ. 법인세차감후 기타포괄손익	-	-
후속기간에 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목:	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-
Ⅲ. 총포괄손익	3,531,347,211	2,032,689,112
Ⅳ. 주당손익
기본주당순손익	841	484
희석주당순손익	841	484

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
I. 미처분이익잉여금		17,898,630,502		14,690,682,522
전기이월미처분이익잉여금	14,367,283,292		12,657,993,410
회계정책의 변경으로 인한 누적효과	-		-
당기순이익	3,531,347,211		2,032,689,112
확정급여제도의 재측정요소	-		-
II. 이익잉여금 처분액		314,482,630		323,399,230
이익준비금	28,589,330		29,399,930
현금배당금&cr (주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 70 원(14%)&cr 전기 100 원(20%))	285,893,300		293,999,300
III. 차기이월미처분이익잉여금		17,584,147,873		14,367,283,292

- 자본변동표

<자본변동표>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본총계
2019년 1월 1일(전기초)	2,100,000,000	2,891,871,500	(109,980)	18,520,392,190	23,512,153,710
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	2,032,689,112	2,032,689,112
후속기간에 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
무상증자
연차배당	-	-	-	(419,999,000)	(419,999,000)
2019년 12월 31일(전기말)	2,100,000,000	2,891,871,500	(109,980)	20,133,082,302	25,124,843,822
2020년 1월 1일(당기초)	2,100,000,000	2,891,871,500	(109,980)	20,133,082,302	25,124,843,822
회계변경누적효과
수정후금액
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	3,531,347,211	3,531,347,211
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
자기주식 취득	-	-	(594,813,550)	-	(594,813,550)
연차배당	-	-	-	(293,999,300)	(293,999,300)
2020년 12월 31일(당기말)	2,100,000,000	2,891,871,500	(594,923,530)	23,370,430,213	27,767,378,183

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기		제 34(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(5,902,918,605)		1,484,522,041
영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,819,556,610)		2,385,664,703
이자의 수취	69,293,081		99,180,070
이자의 지급	(111,626,840)		(83,468,162)
배당금의 수취	16,250,000		6,500,000
법인세의 납부	(57,278,236)		(923,354,570)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		3,618,810,480		15,713,459
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,031,145,224		425,990,908
단기대여금의 감소	17,166,630		18,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	429,749,958		-
임차보증금의 감소	114,670,000		-
건설용지의 처분	5,600,000,000		-
유형자산의 처분	3,855,910		3,150,000
무형자산의 처분	219,430,000		22,727,273
투자부동산의 처분	1,646,272,726		382,113,635
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	4,412,334,744		410,277,449
단기대여금의 증가	1,389,000,000		-
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	1,849,875,838		221,987,280
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	393,200,000		-
관계기업투자의 취득	-		-
임차보증금의 증가	169,492,000		7,710,000
유형자산의 취득	140,500,886		130,662,979
무형자산의 취득	116,416,020		2,327,190
투자부동산의 취득	353,850,000		-
임대보증금의 감소	-		-
기타보증금의 증가	-		47,590,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(4,442,040,915)		(936,517,550)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
단기차입금의 증가	-		-
장기차입금의 증가	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	4,442,040,915		936,517,550
단기차입금의 감소	-		-
자기주식의 취득	594,813,550		-
유동성장기차입금의 감소	3,000,000,000		-
리스부채의 지급	553,228,065		516,518,550
배당금의 지급	293,999,300		419,999,000
Ⅳ . 외화현금및현금성자산의 환율변동효과		-		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(6,726,149,040)		563,717,950
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		9,817,439,149		9,253,721,200
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		3,091,290,109		9,817,439,149

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 35 기	제 34 기
1. 1주당배당금(원)	70	70
2. 시가배당률(%)	1.7	2.0
3. 배당금총액(원)	285,893,300	293,999,300

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김일태	57.12.24	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김일태	-	2014. 08.&cr2014. 02.&cr2013. 03.&cr2010. 12.	금융감독원 감사 감사원 공직감찰본부장 감사원 사회문화감사국장 경찰청 감사관	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김일태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 경력 및 업적을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있으며, 객관적이고 중립적인 위치에서 당사의 경영활동에 대해 공정한 감사 및 평가를 제공할 수 있는 적임자로 판단되며, 나아가 이는 기업가치를 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 사려되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( - )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( - )
실제 지급된 보수총액	9억1천만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	-
보수총액 또는 최고한도액	5천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	3천2백만원
최고한도액	5천만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr&cr차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.&cr&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 입구에서 '디지털 온도계'로 직원 및 출입인원에 대해 체온을 측정하고 있습니다. 따라서 주주총회에 참석시 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.