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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

엔지켐생명과학/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 제천시 제2바이오밸리로3길 34 제천단양상공회의소 2층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 - 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 오혜영 선임의 건 (재선임) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 권리주주 확정 기준일: 2022년 12월 31일 - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 정기주주총회 소집과 관련하여 변동사항 발생시 대응 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오혜영	1956-03	3년	재선임	(주)엔지켐생명과학 사외이사(2020년~현재) 한국의약품안전관리원 비상임이사(2019년~2021년) 경성대학교 식품응용공학부 초빙교수(2017년~2020년) 한국식품안전관리인증원 원장(2014년~2017년) 식품의약품안전처 식품기준기획관(2009년~2013년) 성균관대학교 대학원 약학 박사(1993년)	-