ENZYCHEM LIFESCIENCES CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 27, 2022

엔지켐생명과학/주주총회소집결의/(2022.07.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-06
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 제천시 제천단양상공회의소 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1.부의 안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제 2-1호 의안: 사내이사 손기영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 권리주주 확정 기준일: 2022년 8월 11일 - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)   - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손기영	1961-09	3년	재선임	- 고려대 경영학과 졸업 - 고려대 경영대학원 경영학과 석사 - 삼일회계법인 이사(CPA(1984~1998) - 국제통상자문(현대전자메모리반도체 외)(1986-1993) - 전경련 국제경영원 교수(1996~2000) - 브리짓라이프사이언스 회장(2003~현재) - ㈜엔지켐생명과학 대표이사(2011~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14.무선통신기기, 웨어러블기기, 스마트디바이스 및 솔루션의 연구, 개발, 제조 및 판매업 18.의료정보데이터의 연구, 개발 및 판매업 19.소프트웨어 및 하드웨어 개발, 공급 및 판매업 26.영상, 콘텐츠 사업 및 관련 플랫폼 사업 29.AI기반 스마트물류업, 의료 및 바이오물류업, 디지털물류업, 물류업 30.국제물류주선업, 국제운송물류업, 국제복합운송업 31.유통업, 택배업, 도소매업, 물류시설운영업, 운수업, 창고업		수익사업 확장 등 미래사업 진출 대비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
15.헬스케어 및 디지털헬스케어업 21. 팁스(TIPS)운영업	16. 헬스케어, 디지털헬스케어의 연구, 개발 및 판매업 24. 팁스(TIPS)운영업, 벤처캐피탈업	수익사업 확장 등 미래사업 진출 대비
사업목적 삭제	-		-