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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

엔지켐생명과학/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09시
2. 장소		충청북도 제천시 제2바이오밸리로3길 34 제천단양상공회의소 2층 대강당 * 코로나바이러스감염증으로 인한 불가피한 상황 (사업장 폐쇄, 방역조치 등) 발생시 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반 사항 변경에 대한 결정권한을 대표이사에게 위임함
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호의안 : 제22기 (2020.01.01~2020.12.31)              재무제표 및 연결재무제표              (결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건              (사업목적 변경 및 추가,               상법 개정으로 인한 정관상 기준일               변경 및 이익배당 기준일 변경) 제3호의안 : 감사선임의 건   제3-1호의안 : 상근감사 강황배 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건   제6-1호의안 : 임직원 주식매수선택권 부여                 승인의 건   제6-2호의안 : 등기임원 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정(2021.03.16)인 주주총회 소집공고 및 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강황배	1966-08	3	재선임	상근	고려대학교 경영대학 졸업(학사) ㈜SK증권 (1993~1998) 온누리세무회계사무소 세무사 (2009~) ㈜엔지켐생명과학 감사 (2015~)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 시약, 진단시약, 진단기기의 연구, 개발,    제조, 판매 및 서비스업 2. 백신, 화합물, 천연물, 기초의학물질 및    생물학적제제의 연구, 개발, 제조 및    판매업 3. 첨단소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 4. 의료기기, 동물용 의료기기, 의료용구,     위생용품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 5. 디지털의료기기, IT기기의 연구, 개발,     제조 및 판매업 6. 환경기기, 관련 용품의 연구, 개발, 제조,     판매 및 서비스업 7. 헬스케어 및 디지털헬스케어업 8. 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO),    위탁개발생산(CDMO), 임상시험수탁(CRO)업 9. AI를 활용한 신약개발 플랫폼업 10. 국내외 기술거래 및 중개업 11. 지주회사 설립 및 지주회사 사업 12. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육,     투자 등)및 투자조합 출자 13. 팁스(TIPS)운영업 14. 통신판매업, 통신판매중개업, 인터넷     전자상거래업 및 전자금융업 15. 연구, 조사 및 정보 관련 서비스업 16. 컨설팅, 교육, 연수 및 관련 서비스업 17. 각 호에 관련된 위탁제조판매업		1. 혁신형 제약·    바이오 기업으로    성장하기 위한 정관    정비 2. 사업목적 다각화를    통한 글로벌 제약·    바이오 기업으로    도약 3. 기업가치 제고와    주주가치 실현 4. 혁신 및 글로벌    성장의 기반 구축
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 동물약품 제조 및    판매 2. 화학약품 제조 및    판매 3. 식품, 건강보조식품,    식품첨가물 제조 및    판매업 4. 의약품 제조 및    판매업 5. 의약외품 제조 및    판매업 6. 화장품 제조 및    판매업 7. 각 호에 관련된    무역업 8. 각 호에 관련된    무역대리업 9. 각 호에 관련된    부대사업 일체 10. 부동산임대업 11. 건강기능식품     수입업 12. 원료의약품 제조     및 판매업 13. 건강기능식품     제조 및 판매업	1. 동물약품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 2. 화학약품,화공약품    , 농예약품, 종자    의 연구, 개발,    제조 및 판매업 3. 건강기능식품,    건강보조식품,    건강식품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 4. 식품, 식품첨가물     의 연구, 개발,    제조 및 판매업 5. 의약품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 6. 화장품원료,    화장품, 기능성    화장품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 7. 의약외품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 8. 각 호에 관련된    무역업 및    무역대리업 9. 각 호에 관련된    국내외 투자업,    투자중개업 및    부대사업 일체 10. 건설업, 건축업,     부동산 개발업,     부동산 매매 및     임대업 11. 각 호에 관련된     수입판매업 12. 원료의약품의     연구, 개발,     제조 및 판매업	사업목적 세분화로 각 부문별 사업계획의 구체화 전략
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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