ENZYCHEM LIFESCIENCES CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2023

엔지켐생명과학/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	246,837		- 매출액
- 부채총계	45,401		- 영업이익	-14,498
- 자본금	42,413		- 당기순이익	-24,918
- 자본총계	201,435		*주당순이익(원)	-314
나. 연결	- 자산총계	247,554		- 매출액
- 부채총계	45,810		- 영업이익	-14,661
- 자본금	42,413		- 당기순이익	-25,093
- 자본총계	201,744		*주당순이익(원)	-316
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□재선임 - 사외이사 1명(오혜영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> □제1호 의안: 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인(가결) □제2호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 →원안대로 승인(가결) □제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 →원안대로 승인(가결) □제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 오혜영 선임의 건 (재선임) →원안대로 승인(가결) □제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(가결) □제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오혜영	1956-03	3년	재선임	(주)엔지켐생명과학 사외이사(2020년~현재) 한국의약품안전관리원 비상임이사(2019년~2021년) 경성대학교 식품응용공학부 초빙교수(2017년~2020년) 한국식품안전관리인증원 원장(2014년~2017년) 식품의약품안전처 식품기준기획관(2009년~2013년) 성균관대학교 대학원 약학 박사(1993년)	-