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AGM Information • Mar 31, 2021

엔지켐생명과학/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,482		- 매출액
- 부채총계	51,018		- 영업이익	-19,000
- 자본금	4,148		- 당기순이익	-16,679
- 자본총계	72,465		*주당순이익(원)	-2,053
나. 연결	- 자산총계	123,802		- 매출액
- 부채총계	51,320		- 영업이익	-19,107
- 자본금	4,148		- 당기순이익	-17,507
- 자본총계	72,483		*주당순이익(원)	-2,154
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 :제22기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 변경 및 추가,   상법 개정으로 인한 정관상 기준일   변경 및 이익배당 기준일 변경) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건      제3-1호의안 : 상근감사 강황배                  선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건    제6-1호의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인    제6-2호의안 : 등기임원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강황배	1966-08	3	재선임	상근	고려대학교 경영대학 졸업(학사) ㈜SK증권 (1993~1998) 온누리세무회계사무소 세무사 (2009~) ㈜엔지켐생명과학 감사 (2015~)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 시약, 진단시약, 진단기기의 연구,    개발, 제조, 판매 및 서비스업 2. 백신, 화합물, 천연물, 기초의학물질 및    생물학적제제의 연구, 개발, 제조 및    판매업 3. 첨단소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 4. 의료기기, 동물용 의료기기, 의료용구,    위생용품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 5. 디지털의료기기, IT기기의 연구, 개발,    제조 및 판매업 6. 환경기기, 관련 용품의 연구, 개발,    제조, 판매 및 서비스업 7. 헬스케어 및 디지털헬스케어업 8. 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO),    위탁개발생산(CDMO),    임상시험수탁(CRO)업 9. AI를 활용한 신약개발 플랫폼업 10. 국내외 기술거래 및 중개업 11. 지주회사 설립 및 지주회사 사업 12. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육,     투자 등)및 투자조합 출자 13. 팁스(TIPS)운영업 14. 통신판매업, 통신판매중개업, 인터넷     전자상거래업 및 전자금융업 15. 연구, 조사 및 정보 관련 서비스업 16. 컨설팅, 교육, 연수 및 관련 서비스업 17. 각 호에 관련된 위탁제조판매업		1. 혁신형 제약·    바이오 기업으로    성장하기 위한 정관    정비 2. 사업목적 다각화를    통한 글로벌 제약·    바이오 기업으로    도약 3. 기업가치 제고와    주주가치 실현 4. 혁신 및 글로벌    성장의 기반 구축
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 동물약품 제조 및    판매 2. 화학약품 제조 및    판매 3. 식품,건강보조    식품, 식품첨가물    제조 및 판매업 4. 의약품 제조 및    판매업 5. 의약외품 제조 및    판매업 6. 화장품 제조 및    판매업 7. 각 호에 관련된    무역업 8. 각 호에 관련된    무역대리업 9. 각 호에 관련된    부대사업 일체 10. 부동산임대업 11. 건강기능식품     수입업 12. 원료의약품 제조     및 판매업 13. 건강기능식품     제조 및 판매업	1. 동물약품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 2. 화학약품,    화공약품,    농예약품, 종자    의 연구, 개발,    제조 및 판매업 3. 건강기능식품,    건강보조식품,    건강식품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 4. 식품, 식품첨가물    의 연구, 개발,    제조 및 판매업 5. 의약품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 6. 화장품원료,    화장품, 기능성    화장품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 7. 의약외품의 연구,    개발, 제조 및    판매업 8. 각 호에 관련된    무역업 및    무역대리업 9. 각 호에 관련된    국내외 투자업,    투자중개업 및    부대사업 일체 10. 건설업, 건축업,     부동산 개발업,     부동산 매매 및     임대업 11. 각 호에 관련된     수입판매업 12. 원료의약품의     연구, 개발,     제조 및 판매업	사업목적 세분화로 각 부문별 사업계획의 구체화 전략
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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