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AGM Information • Feb 24, 2020

엔지켐생명과학/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리2로 41 충북테크노파크 1층 한방천연물센터 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호의안 : 제21기(2019.0101 ~ 2019.12.31)             재무제표 및 연결재무제표(결손금처리             계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호의안 : 사내이사 손기영 선임의 건   제2-2호의안 : 사내이사 김혜경 선임의 건   제2-3호의안 : 기타비상무이사 조도현 선임의 건   제2-4호의안 : 사외이사 오혜영 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손기영	1961-09	3년	재선임	삼일회계법인 이사(CPA)(1984~1998) 전경련 국제경영원 교수(1996~2000) (주)브리짓라이프사이언스 회장(2003~현재) (주)엔지켐생명과학 대표이사(2012.06~현재)
김혜경	1958-02	3년	재선임	(주)브리짓라이프사이언스 대표이사(2003~현재) (주)엔지켐생명과학 대표이사(2011.01~2012.06) (주)엔지켐생명과학 이사(2012.07~현재)
조도현	1975-03	3년	신규선임	한국보건산업진흥원 미국지사장(2005~2013) 미한국상공회의소(KOCHAM) 이사(2009~2013) 미국 한국의료기관협의회 사무총장(2009~2013) (주)엔지켐생명과학 미국법인 대표 (2018~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오혜영	1956-03	3년	신규선임	식품의약품 안전처 식품기준기획관 (2009~2013) 한국식품안전관리인증원 원장 (2014~2017) 경성대학교 식품응용 공학부 초빙교수(2017~현재) 한국의약품안전관리원 비상임이사 (2019~현재)	한국의약품안전 관리원 (비상임이사)