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AGM Information • Mar 24, 2020

엔지켐생명과학/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,885		- 매출액
- 부채총계	10,702		- 영업이익	-16,301
- 자본금	4,097		- 당기순이익	-17,467
- 자본총계	73,183		*주당순이익(원)	-2,175
나. 연결	- 자산총계	84,991		- 매출액
- 부채총계	10,950		- 영업이익	-16,402
- 자본금	4,097		- 당기순이익	-16,879
- 자본총계	74,041		*주당순이익(원)	-2,102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3명 선임 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제21기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 :사내이사 손기영                선임의 건 → 원안대로 승인  제2-2호 의안 : 사내이사 김혜경                 선임의 건 → 원안대로 승인  제2-3호 의안 : 기타비상무이사                 조도현 선임의 건 → 부결  제2-4호 의안 : 사외이사 오혜영                 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여              승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-24 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손기영	1961-09	3년	재선임	삼일회계법인 이사(CPA) (1984~1998) 전경련 국제경영원 교수 (1986~2000) ㈜브리짓라이프사이언스 회장 (2003~현재) ㈜엔지켐생명과학 대표이사 (2012.06~현재)
김혜경	1958-02	3년	재선임	㈜브리짓라이프사이언스 대표이사 (2003~현재) ㈜엔지켐생명과학 대표이사 (2011.01~2012.06) ㈜엔지켐생명과학 등기이사 (2012.07~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오혜영	1956-03	3년	신규선임	식품의약품 안전처 식품기준기획관 (2009~2013) 한국 식품 안전관리 인증원 원장 (2014~2017 경성대학교 식품응용 공학부 초빙교수 (2017~ 현재) 한국의약품 안전관리원 비상임이사 (2019~현재)	-