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AGM Information • Feb 25, 2019

엔지켐생명과학/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리2로 41 충북테크노파크 1층 한방천연물센터 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)재무제              표 및 연결재무제표(결손금처리계산서              (안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 홍창기               선임의 건) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍창기	1937-05	3년	신규선임	- 서울대학교 대학원 의학박사 과정(박사학위 취득) - 신시내티대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 울산대학교병원 병원장 - 서울아산병원 병원장 - 現 울산대학교 명예교수(내과학)	-