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AGM Information • Mar 26, 2019

엔지켐생명과학/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,749		- 매출액
- 부채총계	8,184		- 영업이익	-14,591
- 자본금	3,864		- 당기순이익	-14,668
- 자본총계	58,565		*주당순이익(원)	-1,938
나. 연결	- 자산총계	67,045		- 매출액
- 부채총계	8,229		- 영업이익	-14,329
- 자본금	3,864		- 당기순이익	-14,420
- 자본총계	58,816		*주당순이익(원)	-1,905
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항]   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항]    제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인   제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 홍창기 선임의 건) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍창기	1937-05	3년	신규선임	- 서울대학교 대학원 의학박사 과정(박사학위 취득) - 신시내티대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 울산대학교병원 병원장 - 서울아산병원 병원장 - 現 울산대학교 명예교수(내과학)	-