Enwei Pharmaceutical Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 20, 2025

恩威医药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职 权，认真履行监督职责。本年度共召开了 6 次监事会会议，监事会成员列席或出 席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管 理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将 公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。2024 年度，公司监事会先后召开了 6 次会议，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第二届监事 会第十八次 会议	2024年1 月11日	议案1：关于监事会换届选举暨提名第三届监事 会非职工代表监事候选人的议案
2	第三届监事 会第一次会 议	2024年1 月29日	议案1：关于选举监事会主席的议案
	第三监事	2024年4 月19日	1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
			2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
			3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
			4、关于《2023年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》的议案
1	届 会第二次会		5、关于续聘公司2024 年度财务审计机构的议案
	议		6、关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案 的议案
			7、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》 的议案
			8、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情 况专项报告》的议案

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			9、关于公司会计政策变更的议案
			10、关于预计公司2024年度日常关联交易情况 的议案
			11、关于调整部分募投项目内部投资结构的议案
			12、关于《2024 年第一季度报告》的议案
4	第三届监事 会第三次会 议		议案1：关于《2024年半年度报告及其摘要》的 议案
			议案2：关于《2024年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》的议案
		2024年8 月29日
			议案3：关于公司《部分募集资金投资项目延期》 的议案
			议案4：关于制定公司《内部审计制度》的议案
5	第三届监事 会第四次会 议	2024年9 月19日	议案1：关于首次公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
			议案2：关于增开募集资金专户暨签署募集资金 四方监管协议的议案
6	第三届监事 会第五次会 议	2024年10 月23日	议案1：关于《公司2024年第三季度报告》的 议案
			议案2：关于2023年限制性股票激励计划第二 类限制性股票第一期归属条件成就的议案
			议案3：关于调整2023年限制性股票激励计划 第二类限制性股票授予价格及数量的议案
			议案4：关于作废部分已授予但尚未归属的第二 类限制性股票的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

2024 年，公司监事会严格按照有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 公司依法运作、财务状况、募集资金存放与使用情况、关联交易、对外担保及内 部控制等方面进行了认真监督检查。

（一）公司依法运作情况

监事会根据国家法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市 公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事 会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职务行为及公司管理制度完善、 执行情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会 2024 年度的工作严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他 有关法规制度进行规范运作；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责， 没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况发生；报

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告期内，公司进一步完善了公司治理结构和内部管理制度，各项决策程序合法。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和 审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好， 会计无重大遗漏和虚假记载；报告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对公 司会计政策进行了调整；财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经验成 果。公司报告期内计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司 的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查，认为：公司 发生的关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，执行了相关的审批 程序，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用 资金情况。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董 事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制的执行情况进行详细全面的审核，认为： 公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的 内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运 作。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整的反映公 司内部控制制度的建设与运行情况。

（七）公司信息披露工作情况

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报告期内，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建 立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能 严格遵照相关制度要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信 息以及内幕信息知情人的管理。不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

三、 2024 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认 真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，紧密结合公司实际工作，正 确行使监事会的职能，并主要做好以下工作：

1、依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要 求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、将继续加强监督职能，认真履行职责，监事会成员依法列席公司董事会 和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性， 从而更好地维护股东的权益。

3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况监督检查，进 一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对 企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

4、加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开 展工作交流、创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性， 广泛调研集思广益，提出合理化的建议，认真履行职责，更好地发挥监事会的监 督职能。

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