ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO.,LTD.

AGM Information • Sep 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年９月27日
【会社名】	株式会社　環境管理センター
【英訳名】	ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　水落　憲吾
【本店の所在の場所】	東京都八王子市散田町三丁目７番23号
【電話番号】	０４２（６７３）０５００（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役（管理管掌）　浜島　直人
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市散田町三丁目７番23号
【電話番号】	０４２（６７３）０５００（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役（管理管掌）　浜島　直人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04972 46570 株式会社　環境管理センター ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04972-000 2024-09-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年９月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金12円　　総額56,662,236円

ロ　効力発生日

2024年９月26日

第２号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件

監査等委員でない取締役として水落憲吾、清水重雄、浜島直人（戸籍上の氏名 濵島直人）、堀宏一郎を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	29,570	86	0	(注)１	可決	99.00
第２号議案 監査等委員でない 取締役４名選任の件				(注)２
水落　憲吾	29,593	103	0	可決	98.95
清水　重雄	29,575	121	0	可決	98.89
浜島　直人 (注)３	29,568	128	0	可決	98.86
堀　宏一郎	29,593	103	0	可決	98.95

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．浜島直人の戸籍上の氏名は濵島直人であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。