Envioneer Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

엔바이오니아/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 85-1(왕암동 1383번지) (주)엔바이오니아 제천사업장 본관 대회의실 (2F)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ④ 외부감사인 선임보고 나. 의결사항   제1호 의안 : 제20기(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2-1호 의안 : 제8조의2 개정의 건(전자등록이 의무가 아닌 사채에 대해 전자등록하지않을 근거 신설)   제2-2호 의안 : 제9조, 제9조의2, 제9조의3 개정의 건(종류주식에 관한 근거 추가 및 조문 정비)   제2-3호 의안 : 제11조 개정의 건(상법 반영 주식매수선택권 부여 한도 변경 및 조문 정비)   제2-4호 의안 : 제15조, 제16조 개정의 건(전자등록 시행 및 표준정관에 따라 조문 정비)   제2-5호 의안 : 제17조, 제18조, 제19조 개정의 건(사채발행한도 변경 및 조문 정비)   제2-6호 의안 : 제32조 개정의 건(사외이사 수에 대한 조항 변경)   제2-7호 의안 : 제37조의2, 제39조, 제45조, 제47조, 제51조, 제52조, 제54조 개정의 건(상법, 주식회사등의외부감사에관한법률에 따라 조문 정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 조  민 후보자 재선임의 건   제4호 의안 : 비상근 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 비상근 감사 황현석 후보자 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조민	1974-09	3년	재선임	2018~현재 ㈜엔바이오니아 경영기획 이사 2006~2015 ㈜코렘프 경영기획실장 2007~2010 ㈜엔바이오니아 경영기획팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황현석	1980-05	3년	신규선임	비상근	2010~현재 동서회계법인 이사 재직 2007~2010 삼일회계법인 근무