Enter Air S.A. — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Rafała Woźniak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Grzegorz Polaniecki stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Grzegorz Polaniecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Rafała Pawła Woźniak, używającego imienia Rafał, syna Mariana i Lucyny, PESEL 81092314219, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 01- 983 Warszawa, Daglezji numer 9, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego DCD323664 ważnego do dnia 16 marca 2031 roku.---

Wobec otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Grzegorza Polanieckiego i wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Rafał Woźniak zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są akcjonariusze posiadający 14.418.340 akcji, dających prawo do 14.418.340 głosów, co stanowi 82,18% kapitału zakładowego Spółki (na ogólną liczbę akcji 17.543.750), oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo – w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹i 402² Kodeksu spółek handlowych – wobec czego dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący oświadczył ponadto, że wszystkie akcje w Spółce zostały w pełni pokryte.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 4.Przyjęcie porządku obrad.
• 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.
• 1. Pokrycie straty za rok 2021.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
• 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.
• 13.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Wobec przyjęcia porządku obrad i realizacji ad.1 – ad.4 Porządku obrad, przystąpiono do Ad 5. Porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ad 6. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

• 1.sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. obejmujące:
  • a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.095 tys. zł,
  • b. Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące stratę netto w kwocie 31.281 tys. zł,
  • c. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.281 tys. zł,
  • d. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 40.215 tys. zł,
  • e. noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
• 1. sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ad 7. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

• 1.skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. obejmujące:

  • a. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 117.117 tys. zł,
  • b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.746.999 tys. zł,
  • c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 117.117 tys. zł.
  • d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 189.025 tys. zł,
  • e. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

• sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ad 8. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia pokryć stratę netto w kwocie 31.280.689,51- zł (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć 51/00 złotych) za rok obrotowy 2021 z zysków z lat przyszłych.

Uzasadnienie

Wyniki Enter Air S.A. są ściśle skorelowane z wynikami spółki zależnej Enter Air Sp. z o.o. gdyż całość jej przychodów stanowi opłata licencyjna za korzystanie przez Enter Air Sp. z o.o. ze znaku firmowego, a wysokość tej opłaty jest pochodną przychodów Enter Air Sp. z o.o. Pandemia COVID-19 wywarła znaczny wpływ na działalność Enter Air Sp. z o.o. w roku 2020 oraz 2021, co z kolei przeniosło się na ujemny wynik Enter Air S.A. Poniesiona strata jest zatem następstwem kryzysu w lotnictwie wywołanym przez pandemię. Ze względu na zniesienie stanu pandemii w Polsce w 2022 roku oraz dynamiczny powrót do latania strata zostanie pokryta zyskami lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ad 9. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kubrak Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Marcinowi Kubrakowi - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 9. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

7 | S t r o n a

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Andrzejowi Kobielskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 9. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Grzegorzowi Polanieckiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

− w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,

− oddano 14.418.340 głosów za,

− nie oddano głosów przeciw,

− żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 9. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Olechno Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Mariuszowi Olechno - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Ewie Kubrak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Przedwojewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Przedwojewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.382.253 akcji dających prawo do 5.382.253 głosów, z których oddano 5.382.253 ważnych głosów, co stanowi 30,67 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 5.382.253 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Braulińskiej-Wójcik Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Joannie Braulińskiej - Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Brukszo Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Patrycji Koźbiał Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Górskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Dariuszowi Górskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,

− żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 11. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 Enter Air S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 Enter Air S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 14.418.340 głosów za,
• − nie oddano głosów przeciw,
• − żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ad 12. Porządku obrad:

Wobec nie zgłoszenia wniosków o odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, a zgłoszenia jedynej kandydatury Adriana Jonca do Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Adriana Jonca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• − w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• − oddano 12.080.219 głosów za,
• − oddano 637.969 głosów przeciw,
• − 1.700.152 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.