Enter Air S.A. — AGM Information 2019

May 29, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

____________________________________________________________________________________________

Do pkt 2 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (projekt)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

______________________________.

Do pkt 4 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad (projekt)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

Enter Air S.A., ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000441533, kapitał zakładowy: 17.543.750,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5272687350, REGON: 146414470

__________________________________________________________________________________________

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
• 1. Przeznaczenie zysku za rok 2018.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Do pkt 5 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki: z jej działalności za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Do pkt 6 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 (projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

(a) sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujące:

• (i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.090 tys. zł,
• (ii) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie 19.665 tys. zł,
• (iii) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.016 tys. zł,
• (iv) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 3.018 tys. zł,
• (v) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego
• (b) sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Do pkt 7 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

• (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujące:
  • (i) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 66.251 tys. zł.
  • (ii) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.193.301 tys. zł.
  • (iii) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.422 tys. zł.
  • (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 41.231 tys. zł
  • (v) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

(b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Do pkt 8 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie przeznaczenia zysku (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 19.665.000 zł w następujący sposób:

• 1) kwotę 12.280.625 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), tj. 0,70 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
• 2) pozostałą kwotę, tj. 7.384.375 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2019 r.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Do pkt 9 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi Członkowi Zarządu Spółki (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Kubrakowi - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

"UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kobielskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Enter Air S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Polanieckiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

"UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olechno Członkowi Zarządu Spółki (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mariuszowi Olechno - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Do pkt 10 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przedwojewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

"UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Przedwojewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

"UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Enter Air S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

"UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Brukszo Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Ewie Kubrak - Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

"UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Koźbiał Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Enter Air S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Wnorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

"UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Młotek-Kucharczyk Członkowi Rady Nadzorczej (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Młotek-Kucharczyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

Do pkt 11 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się […] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się […] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się […] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt) W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się […] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się […] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się […] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Powołuje się […] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia."