Enter Air S.A.

AGM Information • Jun 25, 2019

LISTA UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Rafała Woźniak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Grzegorz Polaniecki stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Grzegorz Polaniecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018. ---
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
• 8.Przeznaczenie zysku za rok 2018.
• 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
• 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 11.Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 12.Zmiana zasad wynagradzania członków organów Spółki.
• 13.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki: z jej działalności za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz sprawozdania z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

• (a) sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku obejmujące:
  • (i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.090.000,00 złotych,
  • (ii) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie 19.665.000,00 złotych,
  • (iii) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.016.000,00 złotych,
  • (iv) sprawozdanie przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 3.018.000,00 złotych,
  • (v) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
• (b) sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w 24 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

• (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku obejmujące:
  • (i) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 66.251.000,00 złotych, -
  • (ii) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.193.301.000,00 złotych,
  • (iii) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.422.000,00 złotych,
  • (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 41.231.000,00 złotych,
  • (v) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
• (b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,

żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku w kwocie 19.665.000,00 złotych w następujący sposób:

• a) kwotę 12.280.625,00 złotych, tj. 0,70 złotych na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
• b) pozostałą kwotę, tj. 7.384.375,00 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala dzień dywidendy na dzień 05 lipca 2019 r.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kubrak Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Marcinowi Kubrak - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący	stwierdził,	że	uchwała	została	podjęta
w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Andrzejowi Kobielskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15.617.674 akcji dających prawo do 15.617.674 głosów, z których oddano 15.617.674 ważnych głosów, co stanowi 89,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.617.674 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z art. 413§ 1 kodeksu spółek handlowych, Andrzej Kobielski nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez niego 448.904 akcji.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Grzegorzowi Polanieckiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Olechno Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Mariuszowi Olechno - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15.639.678 akcji dających prawo do 15.639.678 głosów, z których oddano 15.639.678 ważnych głosów, co stanowi 89,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.639.678 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych, Mariusz Olechno nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez niego 426.900 akcji.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Ewie Kubrak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Przedwojewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Przedwojewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że:

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----------------------------------------

• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Braulińskiej-Wójcik Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Joannie Braulińskiej-Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Brukszo Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,

oddano 16.066.578 głosów za,

• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Patrycji Koźbiał Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Wnorowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Michałowi Wnorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 11 maja 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,

• oddano 16.066.578 głosów za,
• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotek-Kucharczyk Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Markowi Młotek-Kucharczyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----------------------------------------

• oddano 16.066.578 głosów za,

• nie oddano głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A. działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Ewę Kubrak w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.659.146 głosów za,
• oddano 407.432 głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A. działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Piotra Przedwojewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.659.146 głosów za,
• oddano 407.432 głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A. działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Pawła Brukszo w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.659.146 głosów za,
• oddano 407.432 głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A. działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Joannę Braulińską –Wójcik w skald Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.659.146 głosów za,
• oddano 407.432 głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A. działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Patrycję Koźbiał w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.659.146 głosów za,
• oddano 407.432 głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący	stwierdził,	że	uchwała	została	podjęta
w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A. działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Dariusza Górskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.232.246 głosów za,
• oddano 834.332 głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący	stwierdził,	że	uchwała	została	podjęta
w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A. działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Krzysztofa Kaczmarczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.659.146 głosów za,
• oddano 407.432 głosów przeciw,
• żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.j., ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki, tj. Politykę Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Enter Air, w taki sposób, że w § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: "Członkowi Rady Nadzorczej Spółki będącemu członkiem komitetu audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne, w wysokości i na warunkach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki. Ustępy 5 i 6 stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym."

$$_{\$2}$$

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• oddano 15.658.646 głosów za,
• oddano 407.026 głosów przeciw,
• oddano 906 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki będącego członkiem komitetu audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.j., ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Dodatkowe wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki będącego członkiem komitetu audytu ("Członek") ("Wynagrodzenie") wynosi 2.000,00 zł miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie za dany miesiąc będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni po zakończeniu tego miesiąca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zasady wynagradzania Członków w niej zawarte podlegają stosowaniu od dnia 1 lipca 2019 r.

-w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,

• oddano 15.658.646 głosów za,
• oddano 407.026 głosów przeciw,
• oddano 906 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.