Ensol Biosciences Inc.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)엔솔바이오사이언스 정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 3월 11일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
이사의 보수 한도 승인 - 이사의 수 (사외이사수)	자진 정정	단순 기재 오류	주1)	주1)
주식매수선택권의 부여- 잔여 주식 수	자진 정정	단순 기재 오류	주2)	주2)

주1) 이사의 보수 한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

	정정 전	정정 후
이사의 수 (사외이사수)	9 ( 2 )	8 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,800백만원	1,800백만원

(전 기)

	정정 전	정정 후
이사의 수 (사외이사수)	9 ( 2 )	8 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	761백만원	761백만원
최고한도액	1,800백만원	1,800백만원

주2) 주식매수선택권의 부여

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
정정 전	정정 후
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년	3월 28일	2명	보통주	7,500	-	-	5,000	7,500
2023년	3월 29일	1명	보통주	2,500	-	-	2,500	2,500
2022년	1월 17일	5명	보통주	24,500	4.000	-	20,500	20,500
계		총 8명		총34,500주	총 4,000주	총 0주	총 23,500주	총 30,500주

*2024년 부여인원 중 한명의 주식매수선택권(2,500주)은 24기 정기주주총회에서 부여 취소의 건으로 결의 예정이므로, 추후 변동 가능

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엔솔바이오사이언스주 소: 대전광역시 유성구 테크노10로 51전화번호: 042-939-4500
작 성 자:	성 명: 곽성권부서 및 직위: IR본부/전무전화번호: 02-6267-4505

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)엔솔바이오사이언스본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 16일위탁제24기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(주)인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(주)인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)엔솔바이오사이언스보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (24.12.31 기준)

김해진최대주주보통주1,937,24017.74최대주주-김교숙최대주주의 특수관계인보통주54,0000.49최대주주의 특수관계인-김원진최대주주의 특수관계인보통주24,5000.21최대주주의 특수관계인-이대희임직원보통주21,8880.20임직원-전남득임직원보통주20,0640.18임직원-한윤희임직원보통주13,0080.12임직원-김나연최대주주의 특수관계인보통주6,9550.06최대주주의 특수관계인-김철현최대주주의 특수관계인보통주8,0640.07최대주주의 특수관계인-이철민임직원보통주7,9800.07임직원-김철우최대주주의 특수관계인보통주5,2400.05최대주주의 특수관계인-곽성권임직원보통주7,7510.07 임직원 -이승용최대주주의 특수관계인보통주5,2000.04최대주주의 특수관계인-문영구최대주주의 특수관계인보통주4,3000.04최대주주의 특수관계인-문은정임직원보통주800.00임직원-2,112,00919.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 소유 비율은 발행 보통주 총수 (10,931,421/24년 12월 31일 기준) 대비 비율임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍주영보통주354직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제24기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시삼성증권(주)인터넷 및 모바일: https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)엔솔바이오사이언스http://www.ensolbio.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주 소 : 대전광역시 유성구 테크노10로 51 엔솔바이오사이언스 (우편번호 34036)- 전화번호 : 042-939-4500

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일 오전 10시대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시삼성증권(주)인터넷 및 모바일: https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 주주총회참석장, 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 주주총회참석장, 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.※코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제24기(2024년) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

엔솔바이오사이언스(이하 '당사')는 2001년 2월 설립 이래 바이오 빅데이터, 생물정 보학, 인공지능(AI)를 활용하여 '안전하고 효능이 우수한 펩타이드 약물'을 개발하 는 토대를 이루었으며, 신약 후보물질 발굴 방법론 확립 등 다년간 펩타이드 연구개 발 경험을 통해 항체나 화합물로는 독성/부작용으로 인하여 개발하지 못한 '세상에 없는 약'을 단백질-단백질 상호작용(Protein-Protein Interaction, PPI)을 조절하는 짧은 펩타이드로 개발하는 전문성을 보유 하고 있습니다. 현재 대전에 본사와 기업부설연구소를 두고 있으며, 대구첨단의료산업복합단지에 대구경북신약연구센터 및 서울 광화문에 서울사무소를 보유하고 있습니다.

엔솔바이오사이언스 회사 개요.jpg 엔솔바이오사이언스 회사 개요

당사는 2018년 9월 코넥스에 상장 하였으며, 2020년 8월에는 중소벤처기업부의

예비유니콘 특별보증 지원기업으로 선정되는 등 성장 가능성을 인정받았습니다. 주력 임상 프로그램 3개(P2K, E1K, C1K)의 상용화 전략을 본격적으로 추진해 왔으며, 후속 프로그램 2개(M1K, H1K)의 연구개발을 확대함으로써 의료 및 의약품 시장에서 미충족 수요를 충족하는 글로벌 혁신 펩타이드 신약 개발 전문 기업으로 도약하고 있습니다.

P2K는 2009년 10월 퇴행성디스크질환(DDD) 적응증으로 국내 유한양행에 기술이전되어 유한양행이 임상2상을 마친 후 2018년 7월 미국 스파인바이오파마社에 고정기술료 2억 1815만달러(약 2,400억원) 규모의 기술이전이 이루어져 글로벌 사업화에 성공한 대표적인 임상 프로그램으로서 2022년 3월 미국 FDA 임상3상 허가를 받은 뒤 2024년 9월 마지막 환자 투여가 완료되어 2025년 상반기에 임상 결과를 기다리고있습니다.

또한 P2K는퇴행성 디스크 질환 이외의 추가 적응증(근골격계, 섬유증, 종양) 확대를목적으로 2024년 7월 스파인바이오파마社에 고정기술료 1억 5500만달러(약 2,154억원) 규모로 임상 개발 및 상용화 독점적 권리를 부여하는 적응증 확대 기술이전 계약을 체결함으로써 P2K 기술사업화에 대한 포트폴리오를 확장했습니다.

E1K는 골관절염(OA) 치료제로서 인간 골관절염 치료제 개발 성공을 위한 선행연구로 수행한 동물 골관절염치료제가 2020년에 품목허가를 취득하여 판매 중에 있으며, 2024년 6월 임상2상이 완료되어 국내 임상3상 IND를 추진하고 있으며, 글로벌 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.

C1K는 항암제병용치료제로서 건강인 대상 임상1상 완료하여 약동학 및 안전성 결과를 확보하였으며, 삼중음성유방암(TNBC), 비소세포폐암(NSCLC) 등의 적응증 확대를 위한 비임상결과들을 추가적으로 확보하고 있으며, 현재 국내 임상1b/2상 IND를준비하는 한편, 글로벌/국내 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.

상기 3개의 프로그램을 필두로 M1K(알츠하이머병치료제)와 H1K(경구투여비만치료제)를 발굴하여 연구개발 및 글로벌/국내 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.

각 파이프라인별로 다수의 글로벌파마와 국내제약회사들을 대상으로 기술이전(L/O)을 위한 전방위사업개발(BD) 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. 글로벌 및 국내제약회사들을 대상으로 하는 전방위 기술사업화의 결과로 글로벌 신약 가치를 창출함으로써 2025년부터 현금 자산을 축적해가는 바이오.제약기업을 목표하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 24 (당) 기말 2024. 12. 31 현재
제 23 (전) 기말 2023. 12. 31 현재
회사명 : 주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기말		제23(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		3,007,780,205		4,745,769,000
현금및현금성자산	1,659,165,863		1,078,735,502
매출채권및기타채권	31,512,790		57,602,300
단기금융상품	-		3,000,000,000
기타금융자산	1,195,835,000		459,058,190
기타유동자산	91,657,762		110,626,418
당기법인세자산	6,389,940		39,746,590
재고자산	23,218,850		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		4,546,946,269		4,648,800,734
기타금융자산	442,907,377		98,004,000
기타비유동자산	146,551,243		111,503,988
유형자산	3,873,022,886		4,329,113,897
무형자산	84,464,763		110,178,849
자 산 총 계		7,554,726,474		9,394,569,734
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		27,497,368,106		12,575,309,820
매입채무및기타채무	693,758,625		973,754,571
단기차입금	4,720,000,000		4,000,000,000
기타금융부채	16,343,173,440		3,464,728,787
전환사채	4,216,037,498		4,099,940,962
사 채	1,500,000,000		-
기타유동부채	24,398,543		36,885,500
Ⅱ. 비 유 동 부 채		2,270,855,989		2,271,506,250
기타금융부채	154,698,820		256,441,755
순확정급여부채	2,070,132,479		1,957,029,316
기타비유동부채	46,024,690		58,035,179
부 채 총 계		29,768,224,095		14,846,816,070
자 본
Ⅰ.자본금	5,465,710,500		5,413,907,000
Ⅱ.자본잉여금	60,536,422,962		59,512,388,588
Ⅲ.기타자본	3,286,793,983		3,367,582,145
Ⅳ.결손금	(91,502,425,066)		(73,746,124,069)
자 본 총 계		(22,213,497,621)		(5,452,246,336)
부채및자본총계		7,554,726,474		9,394,569,734

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기	제 23 (전)기
Ⅰ. 매출액	1,434,620,500	176,544,946
Ⅱ. 매출원가	11,974,665	47,229,035
Ⅲ. 매출총이익(손실)	1,422,645,835	129,315,911
Ⅳ. 판매비와관리비	6,495,076,029	9,700,509,843
Ⅴ. 영업이익(손실)	(5,072,430,194)	(9,571,193,932)
Ⅵ. 영업외손익	(12,661,175,116)	(1,721,767,662)
금융수익	772,587,565	693,215,034
금융비용	13,432,707,199	2,440,897,866
기타수익	36,367,963	25,915,195
기타비용	37,423,445	25
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(17,733,605,310)	(11,292,961,594)
법인세비용(수익)	-	9,137,422
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(17,733,605,310)	(11,302,099,016)
XI. 기타포괄손익	(22,695,687)	(32,396,313)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(22,695,687)	(32,396,313)
Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(17,756,300,997)	(11,334,495,329)
XI. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(1,635)	(1,054)
희석주당순이익(손실)	(1,635)	(1,054)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 24 기	2024년 1월 1일	부터	제 23 기	2023년 1월 1일	부터
2024년 12월 31일	까지	2023년 12월 31일	까지
처리예정일	2024년 3월 26일		처리확정일	2024년 3월 28일

주식회사 엔솔바이오사이언스	(단위 : 원)

과목	제 24기(당)		제 23기 (전)
Ⅰ. 미처리결손금		(91,502,425,066)		(73,746,124,069)
전기이월미처리결손금	(73,746,124,069)		(62,411,628,740)
확정급여채무의 재측정요소	(22,695,687)		(32,396,313)
전기오류수정손익	-		-
당기순손실	(17,733,605,310)		(11,302,099,016)
Ⅱ. 결손금 처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(91,502,425,066)		(73,746,124,069)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김해진	1960년 05월 25일	해당없음	해당없음	본인	이사회
문은정	1972년 08월 28일	해당없음	해당없음	없음	이사회
오태광	1954년 09월 17일	해당	해당없음	없음	이사회
윤재민	1960년 05월 09일	해당	해당없음	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김해진	(주)엔솔바이오사이언스 대표이사	2006년 09월 ~ 2018년 12월	충남대학교 생명정보학 겸임교수	없음
1983년 03월 ~ 2000년 10월	한국전자통신연구원 팀장/책임연구원
문은정	(주)엔솔바이오사이언스 신약연구소장/전무	2014년 09월 ~ 2016년 06월	(주)비손사이언스 대표이사	없음
2005년 06월 ~ 2014년 01월	(주)엔솔테크 기술이사
오태광	서울대학교 농생대학 특임교수	2019년 10월 ~ 2024년 9월	서울대학교 농생대학 특임교수	없음
2005년 03월 ~ 현재	한국과학기술 한림원 정회원
2013년 12월 ~ 2017년 12월	첨단의료복합단지위원
2012년 10월 ~ 2015년 10월	한국생명공학연구원 원장
2012년 01월 ~ 2013년 01월	한국미생물학회 회장
윤재민	전)에이치비테크놀러지 전략담당 부사장	2018년03월 ~ 2022년 12월	에이치비테크놀러지 전략담당 부사장	없음
2016년 01월 ~ 2017년 12월	삼성디스플레이 경영지원팀 상근고문 및 자문
2012년 12월 ~ 2015년 12월	삼성디스플레이 재경팀장 전무
2011년 04월 ~ 2012년 11월	삼성디스플레이 OLED사업부 지원팀장 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 사외이사 후보자들은 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 향후 회사의 경쟁력과 잠재능력을 파악하여 장기성장 기반을 구축할 수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김해진 사내이사 후보자 - 당사의 설립자로서 2001년부터 현재까지 대표이사직을 수행하며 당사의 신약개발 및 기술이전 등 경영 전반을 총괄하고 있습니다. 기술이전된 퇴행성디스크 치료제, 동물용 골관절염 치료제에 더해 후속 파이프라인의 임상 진입 및 추가 기술이전 등을 주도하고 있으며 이를 통해 당사의 성장 및 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다. 문은정 사내이사 후보자 - 당사 사내이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 퇴행성디스크 치료제, 골관절염 치료제 등 당사의 주력 파이프라인을 개발한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 신약개발 전문가로서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다. 오태광 사외이사 후보자- 후보자는 서울대학교 생명공학 박사를 수료하고 우리나라 대표 바이오 분야 전문 연구기관인 한국생명공학연구원장을 역임한 바이오 분야 전문가입니다. 정부 및 공공기관 연구총괄 사업단장, 산학연 협동 등 다양한 외부 활동 및 전문 학회 활동으로 회사의 연구개발 및 경영에 도움을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 또한 전문가로서 이사회에서 합리적인 의사결정을 할 수 있을것으로 판단됩니다. 동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 및 감사위원으로서의 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 사외이사로서의 독립성이나 공정성 등을 고려하여 감사위원이 되는 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단됩니다. 윤재민 사외이사 후보자- 후보자는 삼성SDI 감사팀장, 삼성디스플레이 지원팀장, 재경팀장 등 경영 지원 및 감사분야 의 임원을 역임해왔으며, 다양한 실무경험을 바탕으로 한 전문 지식을 통해 회사의 경영에 도움을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 또한 전문가로서 이사회에서 합리적인 의사결정을 할 수 있을것으로 판단됩니다. 동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 및 감사위원으로서의 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 사외이사로서의 독립성이나 공정성 등을 고려하여 감사위원이 되는 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단됩니다.

확인서 확인서(김해진 사내이사).jpg 확인서(김해진 사내이사) 확인서(문은정 사내이사).jpg 확인서(문은정 사내이사) 확인서(오태광 사외이사).jpg 확인서(오태광 사외이사) 확인서(윤재민 사외이사).jpg 확인서(윤재민 사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김태근	1962년 11월 11일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김태근	현) 한국에어로 이사	1981년 1월 ~ 2017년 5월	(주)우리은행 지점장	해당 사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태근 감사 후보자- 본 후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사의 업무수행이 가능합니다. 또한 과거 우리은행 기업금융업무를 담당하여 회생기업경영 및 법정관리인/감사 분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 회사 의사결정과정에서 전문적 지식을 바탕으로한 객관적이고 엄정한 감사 수행능력을 기대하여 이사회에서 추천합니다.

확인서 확인서(김태근 감사).jpg 확인서(김태근 감사)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	761백만원
최고한도액	1,800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
곽성권	전무	IR본부장	보통주	80,000
홍주영	과장	IR본부	보통주	4,000
윤혜원	과장	경영지원본부 재무팀	보통주	4,000
김수영	상무	뇌질환연구센터장	보통주	30,000
박영순	주임	경영지원본부 총무팀	보통주	2,500
김호란	주임	경영지원본부 총무팀	보통주	2,500
총 6 명	-	-	-	총123,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	제24기 정기주주총회에서 부여 및 승인	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 123,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 주식매수선택권 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 향후 개최될 주식매수선택권 부여 주주총회 결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.. 2. 행사기간 2027.03.26 ~ 2033.03.25 (예정)	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
1,164,600	발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내	보통주	1,216,405	407,500

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	3월 28일	2명	보통주	7,500	-	-	7,500
2023년	3월 29일	1명	보통주	2,500	-	-	2,500
2022년	1월 17일	5명	보통주	24,500	4.000	-	20,500
계		총 8명		총34,500주	총 4,000주	총 0주	총 30,500주

*2024년 부여인원 중 한명의 주식매수선택권(2,500주)은 24기 정기주주총회에서 부여 취소의 건으로 결의 예정이므로, 추후 변동 가능

※ 기타 참고사항

해당사항 없음