ENPLUS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

이엔플러스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 주주총회 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 이사 선임의 건 : 사내이사 3명, 사외이사 1명 ※ 상근감사 선임의 건 1명
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	제2-1호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김희성 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 홍은식 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 정지석 선임의 건(신규선임)
3	제3호 의안 : 상근감사 유정희 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 1억원)	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성수	1971-08	3	신규선임	(現)성원금속 부사장
김희성	1969-01	3	신규선임	(現)(유)대영건설 대표이사
홍은식	1961-04	3	신규선임	(現)㈜한신피앤디 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정지석	1975-11	3	신규선임	(前)㈜성안머티리얼스 경영관리 이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유정희	1961-11	3	신규선임	상근	(前)골든크라운