ENNOSTAR — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3714 富采　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/11	發言時間	17:51:44
發言人	張博儀	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5679000
主旨	公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/08/11
說明	1.股東臨時會日期:110/08/11 2.重要決議事項: (1) 補選第一屆獨立董事五名。 獨立董事當選名單如下： 沈維民 溫生台 梁基岩 沈顯和 王偉臣 (2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3) 通過同意董事競業許可。 3.其他應敘明事項: (1) 依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會替代監察人。 (2) 董事成員明涵投資有限公司，為支持本公司深化公司治理理念、強化 董事會職能與企業永續價值之決心，使獨立董事超過全體董事席次 二分之一，於110年第一次股東臨時會當天散會後辭任本公司董事乙職。

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