ENNOSTAR — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3714 富采　公司提供

序號	2	發言日期	110/08/11	發言時間	17:54:58
發言人	張博儀	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5679000
主旨	本公司110年第一次股東臨時會補選第一屆獨立董事五名及 董事辭任
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/11
說明	1.發生變動日期:110/08/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事：明涵投資有限公司代表人張世賢 晶元光電(股)公司財會中心副總經理 (2)法人監察人：康利投資股份有限公司代表人陳翼良 隆達電子(股)公司獨立董事暨薪酬委員 (3)自然人監察人：洪育德 晶元光電股份有限公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)獨立董事：沈維民 國立臺中科技大學財政稅務系教授 晶元光電(股)公司獨立董事及薪酬委員 (2)獨立董事：溫生台 悅城科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 隆達電子(股)公司獨立董事及薪酬委員 (3)獨立董事：梁基岩 台郡科技(股)公司法人董事代表 晶元光電(股)公司獨立董事及薪酬委員 (4)獨立董事：沈顯和 志聖工業(股)公司董事 隆達電子(股)公司獨立董事及薪酬委員 (5)獨立董事：王偉臣 資誠聯合會計師事務所會計師 (資歷長達30年，並於107年6月辦理退休。) 志成合署會計師事務所會計師 台灣光罩(股)公司獨立董事及薪酬委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因: (1)設置審計委員會替代監察人，原任監察人自獨立董事組成審計委員會後 即全數卸任。 (2)明涵投資有限公司則於110年第一次股東臨時會散會後辭任本公司董事乙職。 7.新任者選任時持股數: 沈維民 0股 溫生台 0股 梁基岩 0股 沈顯和 0股 王偉臣 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:110/08/11~112/08/06 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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