ENNOSTAR — AGM Information 2025

Feb 21, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3714 富采　公司提供

序號	6	發言日期	114/02/21	發言時間	14:16:52
發言人	劉興嘉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5679000
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/21
說明	1.董事會決議日期:114/02/21 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會查核113年度各項表冊報告暨審計委員會成員與 內部稽核主管溝通情形。 (3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)113年度個別董事酬金報告。 (5)111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告。 (6)113年度以資本公積發放現金情形報告。 (7)113年買回庫藏股執行情形報告。 (8)113年度關係人交易報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)修正「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 (3)同意董事競業許可案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案相關事宜如下： (1)受理期間：114/03/14~114/03/24 (2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財務中心 地址：300新竹科學園區力行路21號 或 300新竹市東區自由路67號9樓之1 電話：03-567-9000分機339101

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