ENNOSTAR — AGM Information 2024

Apr 10, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3714 富采　公司提供

序號	1	發言日期	113/04/10	發言時間	15:04:25
發言人	張博儀	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5679000
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/10
說明	1.董事會決議日期:113/04/10 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號 《集思竹科會議中心會議室(科技生活館)》 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度各項表冊報告暨審計委員會成員與 內部稽核主管溝通情形。 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)112年度個別董事酬金報告。 (5)111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告。 (6)本公司以資本公積發放現金報告。 (7)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正公司章程部分條文案。 (2)修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (3)修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」等部分條文暨新訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)同意董事競業許可案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案如下： (1)受理期間：113/03/01~113/03/11 (2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財務中心 地址：300新竹科學園區力行路21號 或 300新竹市東區自由路67號9樓之1 電話：03-567-9000分機339171

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