Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ENNOSTAR AGM Information 2023

Jun 9, 2023

52376_rns_2023-06-09_a47e85c7-1bb6-4d6e-9c5c-7acbaa2eeb4f.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

富采投資控股股份有限公司 112年股東常會議事錄

時 間:中華⺠國 112 年 5 月 31 日(星期三)上午九時

地 點:新⽵科學園區展業⼀路 2 號(科學園區同業公會 101 會議室)

出席股權:出席股東及股東代理人所代表之股數共計 514,021,059 股(其中電子投票股 數為 287,069,904 股),佔已發行股份總數 751,658,083 股(已扣除公司法第 179 條第二項規定無表決權 3,125,877 股)之 68.38%。

出席董事:李秉傑董事⻑、彭双浪副董事⻑、范進雍董事、沈維⺠獨立董事、沈顯和獨 立董事及王偉臣獨立董事等 6 席,超過董事席次 9 席之半數。

列席人員:資誠聯合會計師事務所周建宏會計師、鄭雅慧會計師暨大眾聯合法律事務所 李林盛律師。

主 席:李秉傑 董事⻑ 記 錄:張博儀

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

壹、 宣佈開會 (報告出席股份總數)

貳、 主席致詞 (略)

參、 報告事項

第⼀案 董事會提 案 由:111 年度營業報告。

說 明:請參閱附件⼀(第 7~9 頁)。

(洽悉)

第二案 董事會提

  • 案 由:審計委員會查核 111 年度各項表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主 管溝通情形。

  • 說 明:請參閱附件二及附件三(第 10~11 頁)。

  • (洽悉)

第三案 董事會提

  • 案 由:111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

  • 說 明:

-1-

  • ⼀、 考量 111 年度獲利狀況不如預期及盈餘不予分配, 111 年度董事酬 勞提撥分派為 0%,新台幣(下同)0 元。董事酬勞帳列數與擬議分 派數間之差額 790,407 元,將列為 112 年度之損益。

  • 二、 依公司章程第 24 條及董事會決議,111 年度員工酬勞提撥分派 5%, 計 3,952,034 元,並以現⾦發放,帳列數與擬議分派數⼀致。

(洽悉)

第四案 董事會提

  • 案 由:111 年度盈餘分派現⾦股利情形報告。

  • 說 明:

  • ⼀、 依公司章程規定,盈餘分派以現⾦方式為之時,授權董事會同意後, 並報告股東會。

  • 二、 考量目前總體經濟的不確定因素及未來重要資本支出之資⾦需求, 擬不予分配。

(洽悉)

第五案 董事會提

  • 案 由:111 年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。

  • 說 明:

  • ⼀、 111 年 5 月 31 日股東常會通過辦理現⾦增資發行私募普通股 70,000 仟股,應募特定人為友達光電股份有限公司及群創光電股份有限公 司,每股價格以參考價格 9 折認購(即新台幣 51.82 元),於 111 年 7 月 8 日辦理完成。

  • 二、 相關辦理情形,請參閱附件四(第 12~13 頁)。

(洽悉)

肆、 承認事項

第⼀案 董事會提

案 由:111 年度營業報告書及財務報表。

說 明:

  • ⼀、 本公司 111 年度營業報告書及財務報表,業經 112 年 2 月 23 日董 事會決議通過,並送請審計委員會查核完畢,出具書面查核報告書 在案。

-2-

  • 二、 營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱附件⼀(第 7~9 頁)及附件五(第 14~33 頁)。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:514,021,059權

頁)及附件五(第14~33頁)。
本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:514,021,059權
表決結果 占出席股東表決權數比例
贊成權數485,024,018權
(含電子投票258,181,161權)
94.35%
反對權數176,446權
(含電子投票176,446權)
0.03%
無效權數0權
(含電子投票0權)
0.00%
棄權與未投票權數28,820,595權
(含電子投票28,712,297權)
5.62%

本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

  • 案 由:111 年度盈餘分派案。

  • 說 明:

  • ⼀、 本公司 111 年度全年度淨利為新台幣(下同)38,023,691 元,加減 項目調整後,考量目前總體經濟的不確定因素及未來重要資本支出 之資⾦需求,擬不予分配。

  • 二、 盈餘分配表,請參閱附件六(第 34 頁)。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:514,021,059權

本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:514,021,059權
表決結果 占出席股東表決權數比例
贊成權數485,710,651權
(含電子投票258,867,794權)
94.49%
反對權數313,016權
(含電子投票313,016權)
0.06%
無效權數0權
(含電子投票0權)
0.00%
棄權與未投票權數27,997,392權
(含電子投票27,889,094權)
5.45%

本案照原案表決通過。

-3-

伍、 選舉事項

  • 第⼀案 董事會提

  • 案 由:選舉第二屆董事(含五名獨立董事)。

  • 說 明:

  • ⼀、本公司第⼀屆董事任期⾄ 112 年 8 月 6 日屆滿,擬於本次股東常會進 行全面改選第二屆董事。本次應選董事九名,其中獨立董事設五席, 任期三年,自 112 年 5 月 31 日(股東常會散會後就任)⾄ 115 年 5 月 30 日⽌,並由全體獨立董事組成審計委員會,第⼀屆董事並自第 二屆董事就任時解任。

  • 二、本公司董事選舉採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任, 其學歷、經歷及其他相關資料,請參閱附件七(第 35~37 頁)。

選舉結果:董事當選名單及當選權數如下:

當選別 姓名 當選權數
董事 彭双浪 686,178,428權
董事 范進雍 504,769,478權
董事 友達光電(股)公司代表人:林雨潔 496,327,619權
董事 唐修穆 487,954,916權
獨立董事 沈維⺠ 424,524,799權
獨立董事 沈顯和 419,600,984權
獨立董事 王偉臣 415,675,562權
獨立董事 許恩得 411,689,796權
獨立董事 鄒純祈 407,685,667權

陸、 討論事項

第⼀案 董事會提

  • 案 由:修正「背書保證作業程序」部分條文。

  • 說 明:

⼀、 修正原因

依據「公開發行公司資⾦貸與及背書保證處理準則問答集」規定,背 書保證專用印鑑保管人需由董事會決議。

  • 二、修正條文對照表,請參閱附件八(第 38 頁)。

-4-

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:514,021,059權

本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:514,021,059權
表決結果 占出席股東表決權數比例
贊成權數483,803,554權
(含電子投票256,960,697權)
94.12%
反對權數186,263權
(含電子投票186,263權)
0.04%
無效權數0權
(含電子投票0權)
0.00%
棄權與未投票權數30,031,242權
(含電子投票29,922,944權)
5.84%

本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案 由:同意董事競業許可。

說 明:

  • ⼀、依據公司法第 209 條相關規定辦理。

  • 二、 在無損及公司利益情形下,擬提請股東會同意本公司董事及其代表人 為自己或他人為屬於公司營業範圍內之競業行為,請參閱附件九(第 39~43 頁)。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:514,021,059權

39~43頁)。
本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:514,021,059權
表決結果 占出席股東表決權數比例
贊成權數483,178,381權
(含電子投票256,335,524權)
93.99%
反對權數535,411權
(含電子投票535,411權)
0.10%
無效權數0權
(含電子投票0權)
0.00%
棄權與未投票權數30,307,267權
(含電子投票30,198,969權)
5.91%

本案照原案表決通過。

柒、 臨時動議: 無。

-5-

捌、 其他記載事項

股東提問(出席編號:187401):

  • 1、 因應車用在Micro LED的需求,公司投資方向有改變嗎?

  • 2、 因應OLED技術突破,Mini LED部分有做調整嗎?

  • 3、 Micro LED投產5,000片套貢獻多少營收?

李秉傑董事⻑回覆摘錄:

  • 1、 Micro LED ⼀般認為是最終的次世代顯⽰技術,其⾼穿透性的特點也非常適 合在車用、AR/VR的產品上,所以Micro LED 是公司未來非常重要的發展方 向,2022年公司簽訂銀行聯貸130億元,大部分即是投入在Micro LED項目。

  • 2、 Mini LED 市場的拓展,在成本降低方面雖仍有努力的空間,但預期在需要 ⾼亮度及⻑壽命的車用、⾼階IT及TV產品上,將會持續成⻑。

  • 3、 公司第⼀階段5,000片套的產能,除了希望透過增加量產經驗促使成本快速 下降,產⽣獲利空間外,亦做為擴展下⼀步更大產能的基礎。

玖、 散會: 同日上午九時四十九分。

  • 【本次股東會全程不間斷影音檔,於股東會後,請逕自富采官網觀看(網址: https://www.ennostar.com/shareholder)】

-6-

附件⼀

富采投資控股股份有限公司 111 年度營業報告書

⾸先感謝各位股東過去⼀年對於富采控股的支持。⺠國111 年,全球環境瞬息萬變,疫 情、俄烏戰爭等種種危機的來襲,⼤幅度地衝擊全球經濟及供應鏈,本公司⺠國111 年 全集團合併營收約新台幣288.78 億元,較⺠國110 年減少20.72%;營業淨損新台幣 4.66 億元,歸屬於⺟公司業主之淨利新台幣38 百萬元,基本每股盈餘(EPS)為新台 幣0.05 元,雖然與前⼀年度相比明顯受到影響,然⽽危機就是轉機,富采始終認為具 備企業韌性,提高風險管理意識,是劇烈動盪時期不可或缺的根本。

由核心能力出發的多領域布局 強化企業韌性 成為最佳化合物半導體投資平台

為培養企業遭逢環境波動時的耐受力,降低危機所帶來的損害,富采與合作夥伴共同努 力,透過超前部屬風險預防策略,穩固本業、多方布局,將容易受到市場波動的應用比 例降低,轉移⾄與本業相關但高穩定性且具高潛力的領域。因此富采成立之初,便將事 業布局聚焦於次世代顯示、車用、感測、特殊照明等高附加價值的應用上,並延伸三五 族半導體磊晶與製程核⼼能力,積極發展新⼀代化合物半導體代工領域,致力於成為最 佳化合物半導體投資平台。

1. 次世代顯示

有賴多家國際終端品牌的⼤力推廣與應用,Mini LED 市場已駛入發展快車道,集團 樂見各項新品的⼤量湧現,也對搶攻Mini LED 市佔率有十足信⼼。同時,集團仍馬 不停蹄部署次世代顯示高端技術Micro LED,憑藉 Mini LED 的量產經驗,提前規 劃Micro LED 廠房與相關設備,並掌握量產關鍵技術,初期鎖定⼤型顯示螢幕與高 階電視等⼤尺⼨應用和⼩尺⼨穿戴裝置應用,並投入下⼀階段汽車顯示和VR、AR 等應用的前期開發。這兩年,Micro LED 相關供應鏈已逐步成形,從晶片、巨量轉 移、面板結合驅動IC,到終端品牌客戶,富采集團將與合作夥伴持續前進,積極鞏 固產業優勢,打造顯示新視界,並積極準備量產。

-7-

�����

  • ������������������������������������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������

  • �����

  • ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������

  • �������

  • ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� �����������

  • ������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������������ ���������

-8-

������������������������

��������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������

��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������

�������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

��������������������������������������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

-9-

����

����������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

���

���������������������

���������

����

==> picture [35 x 34] intentionally omitted <==

� � � � � � � � � � � � ��

-10-

������������
������������������
����������� ��� �����
�����������
��������
��� �����
�����������
��������
���� �������������������
����������������
�����������������
�����������������������
����������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�����������������
���������������������������������
����������������������
�������������������
�����������
����������������������������������
����
���� ����� ����� ����� �����
�� ��������� ��������� ��������� ���������

-11-

����

������������� ����������������������

���������������������
�� ������������
��������������������
������
��
���
������
����
�����������������
�������������
������
�����
�����������������������������
����������������
�����������������������������
��������������������������
���������������������������������
������������������
������������������������������
����������������������������
���
������������������������������
������������������������������
������
������������������������������
����������������������������
����������������������������
������
��
������������������������������
������������������������������
����������������
������
���
������������������������������
������������������������������
������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

-12-

������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������
������
��
������������������������������
����� ���� ���� ���� ����� �����
���
����
����
��
�����
�����
�����
�����
�������� ����� �����
������
�����
�����
�����
���
����
����
��
�����
�����
�����
�����
�������
������ ������
������
������
�����������������������������������
������������������
������
�����
����������������������������������
��
������
������
���
��������������������������������
����������������������������������
�������������������
������
��
����������������������������������
������������������������������
����������������������

-13-

����

==> picture [183 x 89] intentionally omitted <==

��������

��������������������

������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [267 x 49] intentionally omitted <==

-14-

==> picture [183 x 89] intentionally omitted <==

����������������������������

�����

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

�������

�������������������

  • �� ����������������������������������� ���������������������������

  • �� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������

�����

������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������

-15-

==> picture [183 x 89] intentionally omitted <==

�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������

����������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������

������������

�������������������������������������� �����������������������

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

������������������������������������ ��������������������������������������

-16-

==> picture [183 x 89] intentionally omitted <==

  • ������������������������

  • ��������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������

  • �� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

  • �� ����������������������������������� ������������������������

  • �� ���������������������������������� ���

  • �� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������

  • �� ����������������������������������� ����������������

  • �� ����������������������������������� ����������������������������������� �����

-17-

==> picture [183 x 89] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [272 x 148] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ���
����
��������������
����
----- End of picture text -----

����������

������������������������� ��������������� �������������������������

���� ��� � � � �� ��

-18-

������������������������������� ������������������� �����������������

���������

��
����
����
�������
����
���������������
����
����
���������������

����
������
����
����������
����
������
����
����������
����
�����
����
���������
����
��
����
����
����
������
����
������
�����
����
���������������
�����
����
���������������
���������
����
���������������
��
����
��������
����
���������
����
�����
����
��������
����
����
����
�������
����
�������
����
�������
����
����
����������




����������
��
�������

�������

���������

������

���������
��
�������

�������

�������

���������

�������

������

����������
��
������

���������

�������

���������

����������
��
���������

�������

���������

���������

�������

����������
��

����������
���
���������� ����������



����������
�������
�������
���������
������
���������
�������
�������
�������
���������
�������
������
����������
������
���������
�������
���������
����������
���������
�������
���������
���������
�������
����������

����������



����������
�������
�������
���������

����������
���������
�������
������
���������
���������
������
����������
�������
���������
�������
���������
����������
���������
�������
���������
���������
�������
����������

����������
��




��





��




��




��
���

�������

-19-

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
�����������������
��������
��������� ����������
�����
����
���� ���� ��������� ���������
���� ������ ������� �������
���� ���������������
���� ����� ��
���� ���� ������� ������
���� ���� ��������� ���������
���� �������� ������� �������
���� ����� ��������� ���������
���� ������� ������ ������
���� ������� ������� �������
���� ��������������� ������� �������
���� ��������� ������� �������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ���� ��������� ���������
���� ������� ������� �������
���� �������� ��������� ���������
���� ������� ������� �������
���� ������� ��������� ���������
���� ���� ���������� �� ���������� ��
�����������
��
���� ����� ��������� �� ���������
����
���� ���� ���������� �� ���������� ��
����
���� ������ �������
���� ������ �������
���� ����� ������� ���������
����
���� ���� ������ ��������
���� ���� �������� ��������� ��
���� ������������� ���������� �� ���������� ��
���� ����� ��������� ���������
���� ���� ���������� �� ���������� ��
���� ������� ���������� ��� ����������
���
������� ������� ��������

-20-

������������������������������� ������������������� �����������������������

�������� ��������
�������������
�����
�����
��



���� ����
����������
���
����������
���
���� ���� ������������ ���� ������������
���
���� ���� ��������� �� ���������
��
���� ������� �� ��
���� ����������� ��� �����
���� ������ ��������� �� ���������
��
����
���� ���� ��������� ��� ��������� ��
���� ���� ����������� ��� ����������� ��
���� ������ ����������� ��� ����������� ��
���� ������������ ������ �� ��������
���� ������ ����������� ���� �����������
���
���� ��������� ������ �������
���� �������� ��������� �� ���������
��������
���� ���� ������� ������
���� ���� ������� �������
���� ������� ������� ������
���� ���� �������� �� ��������
���� �������� ������ �� �������
���� �������������
������� ��������� ��� ��������� ��
���� ���������� ������� �������
���� �������� ��������� �� ���������
���� ����� ������� �� ��������� ��
���� �������� ��
���������
��
���������
�����

-21-

������������������������������� ������������������� �����������������������

�������� ��������
�������������
����� �����
��


������
����������
���� ����������� ������ ��� ����
���� �������������
�������������
��� ��������� �� �������
���� �������������
�������������
���������� ������
���� �������������
������� �� ��������
���� ������������ ��������� �� �������
�������������
���� �������������
���� ������� �� ��������� ��
���� �������������
�������������
����������� �������
���� �������������
�� ���� �� ��������
���� ������������
��� ������� �� ��������� ��
���� ���������� ������� ��� ��������� ��
���� �������� �� ��������� �� ���������
���������
���� ����� ������ ���������
���� ����� �� ��������� ���� ��������� ��
����������
���� ����� ������� ���������
���� ����� �� ��������� ���� ��������� ��
����
���� ������ ���� ����
���� ������ ���� ����
���� ������� ��������

�������

-22-

���������������� ������� ���������������������� ��������












��


������


�������������
�����
�������
�����
�����
�����


������
������
������
�����

������
�������


�����������
�����������




������������
����������
��
��������
����������
�����������
����������
�����������




���������



���������

��������
���������




��
���������
�������


��������

�������

��������




���������
���������
�������

���������

��������
���������
���������
����������






����������
�������
����������

�������






�������

�������


������




������



������


������

�������






�������

�������

�������





�������
�������

�������





������

�����












�������
�������


�������







�������


�������

������
�����









����������

����������


���������
�������
�������


��


��
����������
�����������




����������
����������

�������
����������
�����������
����������
�����������
����������
�����������




����������
����������

�������
����������
�����������
����������
�����������




������



������

��������

��������




������
�������

��������

�������
������
�������




������
�������

��������

�������

��������

��������


�������


��������








�������

��������









�����������




����������


����������
�������
���������






���������

���������


��������







��������


��������

�������






�������

�������


��������



�������




��������


��������









�������
�������





��������

�������




������
�����








����������
�����������

�������

�������
��������
�������

������
����������
�����������
����������
�����������
�������
��������
���� ������ ������� �������� �������� ������ �������������� ������������������� ������������� �������� ������������������� ��� �������� ������������������� ���������� �������������� �������� ����� ������ ������� �������� �������� ������������ �������� �������� ������ ���� �������������� ������������������ ������������������� �������� ������������������� ��� ���������� �������� �������

-23-

������������������������������� ������������������� �����������������������

���������

��� ����� ��� �����
������� �������
���������
���������� �� �������� ���������
����
������
���� ��������� ���������
���� ������� �������
������������ ������� �������
������ ������� ��������
������������������
����� ������� �������
���� ������� �������
���� �������� �������
���� ������� ��������
������������������
������� �������
����������������� ������� �����
�������� ����� ������
��������� ������ �������
������� ��� ���
����������� �� ������
������������ ������� ��������
�������� ����� �����
������������ ��������
����������������
��������������
���������������� �������� �������
���� �������� ��������
���� ��������� ����������
����� ������ �������
�� ������� ����������
���� ������� ��������
������ ������ �������
������� ������ �������
��������������
�����������������
�� �������� �����
���� ������ ������
���� ���������� �������
����� ���������� ���������
������ �������� ������
������� ������� �������
��������� ��������� ���������
����� ������ ������
���� ������� ��������
����� ������� �������
����� ������ �������
���������� ��������� ���������

�������

-24-

������������������������������� ������������������� �����������������������

==> picture [196 x 42] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

|||
|---|---|
|���������|
|��������|��������|
|�������|�������|

----- End of picture text -----

==> picture [410 x 548] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

|||||||
|---|---|---|---|---|---|
|���������|
|�������������������|
|����|��|����������|��������|
|�������������������|
|����|�������|�������|
|�|
|����������������|�|��������|
|�����������|�|���������|����������|
|�|
|������������|�������|
|�|
|���������������|������|
|������������|�|�����������|����������|
|��������������|�������|�������|
|�������|�|���������|��������|
|���������|�����|�����|
|������������|�|�������|���|
|�|
|�����������|���������|
|�����������|�|������|
|���������|�������|�������|
|�|
|�������������|�������|
|��������|������|�|
|������������|�|��������|�|
|�����������|�|����������|�|�������|�|
|���������|
|�����������|�|����������|���������|
|�|
|���������|�|��������|
|����������|������|���������|
|����������|�|��������|����������|
|������������|�|��������|������|
|�������|�|���������|��������|
|�������|�|����������|�|
|�|
|�����|���������|
|�|
|��������|�������|
|������������������|�������|�������|
|�����������|�������|���������|
|������|�������|�|��������|
|�������������|���������|���������|
|������������|����������|���������|
|������������|�|����������|�|����������|

----- End of picture text -----

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

��������

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

��������

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

���������

-25-

==> picture [183 x 89] intentionally omitted <==

��������

��������������������

������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������� ����������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

�����������������������������������

==> picture [267 x 49] intentionally omitted <==

-26-

==> picture [183 x 89] intentionally omitted <==

��������������

����

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������

��������

�������������������

  • �� ������������������������������������ ��������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������

����������������

�������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������

-27-

==> picture [183 x 89] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������

������������������������������������ ����

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ �������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������

  • �� ������������������������������������ �������������������������������

  • �� �������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������

  • �� ������������������������������������ ���������������

  • �� �����������������������������������

-28-

==> picture [183 x 89] intentionally omitted <==

������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

==> picture [264 x 139] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ���
����
��������������
����
----- End of picture text -----

����������

������������������������� ��������������� �������������������������

���� ��� � � � �� ��

-29-

����������������������� ������������������� �����������������

==> picture [431 x 548] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|���������|
|���|�|��|�|��|�|���|�|��|�|��|�|
|��������������|�|�|�|�|�|�|
|����|
|����|�������|�|�������|�|�|������|�|
|����|�����|��|�|��|�|
|����|���������|�������|�|������|�|
|����|����|������|�|�����|�|
|����|������|�|�|�|�|
|����|������|���������|�|�������|�|
|�����|
|����|��������|����������|��|����������|���|
|����|���������|������|�|������|�|
|����|�������|������|�|���|�|
|����|�������|����������|��|����������|���|
|����|����|�|����������|���|�|����������|���|
|�����|
|����|
|����|����|�|�������|�|�|�������|�|
|����|�����|������|�|�������|�|
|����|����������|�����|�|������|�|
|����|�������|������|�|�|�|
|����|������|�����|�|���|�|
|����|������|�������|�|�������|�|
|����|�������|�|�|��|�|
|����|����|�������|�|�������|�|
|��|
|��|
|����|�����|���������|��|���������|��|
|����|
|����|����|����������|��|����������|��|
|����|
|����|������|�������|�|�|�|
|����|������|�������|�|�|�|
|����|�����|�������|�|���������|�|
|����|
|����|����|������|��|��������|�|
|����|����|�|���������|��|�|���������|��|
|����|����|����������|���|����������|��|
|����|�������|�|����������|���|�|����������|���|

----- End of picture text -----

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

��������

���������

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

��������

-30-

����������������������� ������������������� �����������������������

��������� ��������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
��

���� ���� ������� ��� ��������� ���
���� ���� ��������� ���� ��������� ���
���� ���� ������ �� ��������� ��
���� ������ ������ �� ��������� ��
���� ���� ������ �� ��������� ��
��������
���� ���� ����� ��
���� ���� ����� ���
���� ������� ��� �� ������
���� ���� ���� �� ������
���� ���������� ����� �� ������
���� ���� ������ �� ��������� ��
���� ����� �������� ���
���� ���� ������ �� ��������� ��
������
����������
���� �������������
�������������
�������������
�� ��������� ��� ������� ��
���� �������������
�������� ���� ��������� ��
���� ������������ ��������� ���� �������
�������������
���� �������������
�������������
�������������
�� ������� ���� ��������� ��
���� �������������
�� ���� �� ��������� ��
���� ������������
��� ������� ���� ��������� ���
���� ���������� ������� ���� ��������� ���
���� �������� ������� �� ��������� ��
����
���� ������ ���� ����
���� ������ ���� ����
������� ������� ��������

-31-

��������


������
������
�����
������
������
������
������


��


��












���������

��������
�������


��������

��������
�������

���������



����������






�������



�������

������



������




�������



�������

�����




��������

��������
��
��������

�������
��
��������
�����������
��
��������

�������
��
��������
�����������



������
�������

��������

�������
�������

��������

�������










����������



���������







��������



�������




��������

�������


������

������
��
��������
�����������
��������
������������ ������� ����������������������


������


������������������













���������




��




���������
���������
����������



������
�����



�������



�������




������




�������



�������







������




����������
�����������




����������
����������
�����������




����������




������




������




������


�������


��������



�������

��������





����������
�������
���������



������
�����




��������



�������




��������



�������





��������
����������
�����������

�������

�������

�������
�������
���� ��������� ���� �������� �������� ������ ���������� ������������� �������� ������������������� ������������������� �������������� ���������������������� ���������������� ������ ���� ���� ���� �������� �������� ������������ �������� �������� ������ ���� ���������� �������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������ �������

-32-

����������������������� ������������������� �����������������������

���������

��� ����� ��� �����
������� �������
���������
������ ������ ���������
����
������
���� ��� ��
���� ��� �����
���� ������ ����
���� ������
������������������ ������� ����������
������ �������
���������� ������
����������������
��������������
����� ���
��������� �������� �������
���� ������� ������
������ ��
��������������
����� �������� �������
��������� ������� ������
������ ��� ���
������������� �������� �������
����� ��������� ���������
����� ����� ���
����� ���� ������
������ ������
���������� ��������� ���������
���������
���������� ���������� ����������
����������� ������ ����
������� ������� ����
���������� ���������� ����������
���������
���������� ������� �������
����������� �� ��
���� ���������
������ ����������
���������� ��������� �������
������������ ������� ������
����������� ������
����������� ������� ������

�������
��������

��������

-33-

����

������������� ������ ����������

��������

�������
�� �� ��
����
�������
�����������������������
�����
���������
��������������������
���������������������
�������������
�����
��������
��������
���������
�����
���������������
�������
����������
����������
�������������
������������


�����������
�����������

�������������
�����������
�����������

������� ������� ���������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

-34-

==> picture [22 x 41] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����
----- End of picture text -----

������������
�������
���������
����
�������� ��������� �������� ��������
���� ������������������������
��
����������������������
���������������
������������������������
����������������������� �����������������������
�����������������
����������������
�������������
������ ������������������
��������������������
������
����������
��������������������
���
��������������
����������
�������������
�����������
�������������
����������������
����

�� ��� ����������
�������
��� ���
���� �� �� �� ��

-35-

���������
����
�� �� ��
���� ����������������
������������������������
������
������������������������
����
������������������������
����
������������������������
����
�����������������������
�������
���������������������
���������������������
������������������������

����������������
�����������������������
��
������������������������
����
������ ��������������������
���������������

����������������
���
����������������
�������������
������������
��������������������
������
��������������������
���
����������������
���
�����������
���������������
���

�� ��� ��� ���
���� ���� ���� ����

-36-

���������
����
�� �� �����������������������������
���� ������������������������
����
�����������������������
��������������
�����������
����������������
�����������
������������������������

������������������������
����
������������������������
�����
������������������������
����
������������������������
������
������ ������������
��������������������
��������

����������

��������������
��������

��������������


��������������
��

�� ��� ���
���� ���� ����

-37-

����

�������������

������������������

���� ��� ����� ����
��� ��������
�����������
���������
���������
����������
���������
����������
���������
����������
���
�����������
����������
���������
���������
��������
�����������
���������
���������
����������
���������
����������
���������
����������
���
�����������
����������
���������
���������
�����
��

-38-

������������
�������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
����
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
���������������
��
���������������
����������
��
������������������
���������
��
��������������
��������������
���
���������������
����
��
������������
����
����
������������
����
����
����������������������������
����
����
���������������������������
����
����
���������������������
��������������������������
���
�������������������
����������������
��
�����������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� �� �� �� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� ��
������ ����������������������������
�������������
����������������������������
����������������������������
����������������������
��������������� ��������������� ��������������� ���������� ��������� �������������� ���� ���� ���� ���� ���� �������������������������� ����������������
������� ������������������������� ��������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������������������ �������������� ��������������� ������������ ������������ ���������������������������� ��������������������������� ��������������������� �������������������
�� ���

-39-

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������ ���� ���� ������������ ������������������������������
���������
����������������������� ���� ���� ������������������������������
��
������������������������������
������������������������������
������������������
����������������� ������������������� �������������������������� �������� ������� �������������
������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��������������� ������������� ������������� ��������������� ����������������������� ���������������������� ��������������� ���������������������� ����������� ������������� �������������
�� ���������

-40-

���� ���� ����
������ ���������������������������
��������������
���������������������������
�����������������������������
������� ���������������������� ������������
�� ���������
�������

-41-

���� ���� ���� �� �� ������ �� �� ���� ���� �� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������ ������������������������ ��������� ���� ������������������ ���� ���� ������������������ ��������������������������������
������������
��������������� �������������������
������� �������������������� ����������������� ����������� ����������������� �������������������������������� �������������� ������������������ �������������������� ���������������� ������������
�� ��� ���

-42-

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������ ����������������������� ����������������� ��������������������������������������
��������������������������
�������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� �������������������������������
���
������������������� ������ ���������������������� ������� ��������������������������������
����������
���� ��������� �������������������������������
������
������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ������������������������ ���������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� ����������������������� ���������������������� ������������������������
�� ��� ��� ��� ��� ���

-43-