ENNOSTAR — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

106047 富采投資控股股份有限公司 股務代理人 上巿代號： 3714 宏遠證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北市大安區信義路四段 2 3 6 號 3 樓 郵寄專用信箱：台北郵政第 9 6 - 8 7 7 號信箱 股務代理專線： (02)2326-8818 網址: http://www.honsec.com.tw 股東會 24 小時語音專線： (02)2326-8819 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

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【股東會防疫須知】
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1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加 。 利用「股東e票通」電子投票行使表決權 2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會 國 內 地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大 訊息公告。 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第 2154 號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

股東 台啟

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存 期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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112 3714
112 富采投資控股股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
112 年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 股東戶號 簽名或蓋章
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 112 年
出席簽到卡 □ 5 月 (31 一日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 ( 全權委託 ) 持有股數
□ ( 二 ) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 姓 名 或
時間： 112 年 5 月 31 日上午九時 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 名 稱
地點：新竹科學園區展業一路 2 號
( 科學園區同業公會 101 會議室 ) 示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
1. 111年度營業報告書及財務報表。 (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權
股東戶號： 2. 111年度盈餘分派案。 (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權 戶 號
3. 選舉第二屆董事(含五名獨立董事)。
股東戶名： 4. 修正「背書保證作業程序」部分條文。 姓 名 或
(1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 名 稱
5. 同意董事競業許可。 (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權
受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
持有股數： 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 戶 號
親 自 出 席 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 名 稱
開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
身分證字號
此致 或統一編號
富采投資控股股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
※
一 二
委
、 、 託
禁 發 向 檢 書
止 現 集 舉 用
交 違 保 獎 紙
付 法 結 金 填
現 取 算 二 發
十 須
金 得 所 萬 知
第 或 及 檢 元 請
其 使 舉 詳
一 他利 用委 ，經 ，檢舉 背面說
聯 益 託 查 電 明
之 書 證 話
價 ， 屬 ：︵
購 可 實 ○二
委 檢 者 ︶
二
託 附 ， 五
四
書 具 最 七
行 體 高 三七
為 事 給 三三
。 證 予 。
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徵求場所及 人員簽章處[：]

※ 注意事項 ※

• 一、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自 出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不 予發放紀念品。 二、紀念品名稱：高硼硅玻璃瓶（數量如有不足，得以購買成本相 符之等值商品替代之。） 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持 開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦 (徵求地點詳如後列)。 (一)徵求期間：112年4月28日起至112年5月24日止。

• (二)限徵求股數1,000股（含）以上。 四、股東會當天領取紀念品： (一)親自出席股東會者：不限股數。 。

• (二)委託他人代領紀念品，限1,000股（含）以上 (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止 ，會後恕不發放亦不郵寄。 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第 一聯、電子投票「議案表決情形」、身分證明文件(擇一皆可) 至下列地點領取。 (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：112年6月26日起至 。

• 112年6月28日止，每日9時至16時30分止 (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限 公司股務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷 運淡水信義線「信義安和站」３號出口)。 六、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

富采投資控股股份有限公司股東印鑑卡

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富采投資控股股份有限公司股東印鑑卡
戶號
內部代號： 3714
戶 名
身分證 出 生
字 號 年月日
戶 籍
地 址
通 訊 □同上
地 址
國籍
電 話 或 股 東 印 鑑
註冊地
電 子
信 箱
經 辦 核 印
啟 用 日 期
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※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保 存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

• ※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

富采投控 112.05.31 慶

P01

富采投資控股股份有限公司 敬啟

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國112年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)，召開112年股東常會，受理股東開始報到時間為上午 八時三十分，報到處同開會地點。議程如下：

(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度各項表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形。3.111年度董事酬勞及員工 酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.111年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。

(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表。2.111年度盈餘分派案。

• (三)選舉事項：選舉第二屆董事(含五名獨立董事)。

(四)討論事項：1.修正「背書保證作業程序」部分條文。2.同意董事競業許可。

(五)臨時動議。 二、貴股東可於股東會會後，至本公司官網>投資人專區>股東服務>股東會(https://www.ennostar.com/shareholder)，觀看「2023常會錄影檔」。 三、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：

候選人名單：(1)董事共四席：彭双浪、友達光電股份有限公司代表人:林雨潔、范進雍及唐修穆。

(2)獨立董事共五席：沈維民、沈顯和、王偉臣、許恩得及鄒純忻。

候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：（網址:https://mops.twse.com.tw），請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：3714 →公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」→請點選「富采投控候選人名單公告」（點選詳細資料進入查詢）】。 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含 存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站(網址：https://www.ennostar.com/)，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第 165 條規定自 112 年 4 月 2 日起至 112 年 5 月 31 日止停止股票過戶，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗 出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具 委託書暨出席簽到卡 後折疊寄回，並請於 開會五日前 寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部， 俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。 親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章） 親 駕會場出席。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

八、若有徵求人資料，本公司將於 112 年 4 月 28 日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi. org.tw 至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。

十、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月29日至112年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

富采投資控股股份有限公司董事會 敬啟

富采投資控股股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：112年5月31日

序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券 股份有限 公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷)	1.李秉傑 2.友達光電 股份有限 公司 3.康利投資 股份有限 公司 4.隆利投資 股份有限 公司	董事: 1.彭双浪 2.友達光電股份有限公司 代表人:林雨潔 3.范進雍 4.唐修穆 獨立董事: 1.沈維民 2.沈顯和 3.王偉臣 4.許恩得 5.鄒純忻	1.以邁向永續經 營的卓越企業 為目標。 2.建構多元、專 業且功能齊備 之董事會，監 督公司之營運 與績效狀況及 公司潛在之風 險，提升股東 權益及企業價 值。 3.整合上中下游 價值鏈及產業 布局，建構有 競爭力的生態 圈，成為最佳 化合物半導體 投資平台。	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段 2號1樓、5樓 電話:02-23892999 2.全通事務處理股份有限公司 -全台徵求場所 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問股份有限公司 -全台徵求場所 電話：02-23888750 【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢 (公司代號：3714)。

委託書用紙填發須知

1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

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全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

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長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

富采投控 112.05.31 慶