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ENNOSTAR — AGM Information 2023
Jun 9, 2023
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AGM Information
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目 錄
| 壹、開會程序………………………………………………………………………………………… | 1 |
|---|---|
| 貳、開會議程………………………………………………………………………………………… | 2 |
| ⼀、 報告事項…………………………………………………………………………………… | 3 |
| 二、 承認事項…………………………………………………………………………………… | 5 |
| 三、 選舉事項…………………………………………………………………………………… | 6 |
| 四、 討論事項…………………………………………………………………………………… | 7 |
| 五、 臨時動議…………………………………………………………………………………… | 7 |
| 六、 散會………………………………………………………………………………………….. | 7 |
| 叁、附件 | |
| ⼀、 營業報告書………………………………………………………………………………. | 8 |
| 二、 審計委員會查核報告書……………………………………………………………… | 11 |
| 三、 審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形…………………………………… | 12 |
| 四、 111 年股東常會通過之私募有價證券辦理情形……….…………………… | 13 |
| 五、 會計師查核報告及財務報表………………………………………………………. | 15 |
| 六、 盈餘分配表………………………………………………………………………………. | 35 |
| 七、 董事(含獨立董事)候選人名單…………………………………………………….. | 36 |
| 八、 「背書保證作業程序」修正條文對照表……………………………………… | 39 |
| 九、 同意董事候選人(含獨立董事候選人)競業情形表………………………….. | 40 |
| 肆、附錄 | |
| ⼀、 公司章程………………………………………………………………………………….. | 45 |
| 二、 股東會議事規則……………………………………………………………………….. | 50 |
| 三、 董事及監察人選任程序……………………………………………………………… | 53 |
| 四、 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響……. | 55 |
| 五、 全體董事持股情形…………………………………………………………………….. | 56 |
富采投資控股股份有限公司
112 年股東常會開會程序
| ⼀、 | 宣佈開會 |
|---|---|
| 二、 | 主席致詞 |
| 三、 | 報告事項 |
| 四、 | 承認事項 |
| 五、 | 選舉事項 |
| 六、 | 討論事項 |
| 七、 | 臨時動議 |
| 八、 | 散 會 |
-1-
富采投資控股股份有限公司
112 年股東常會議程
【股東會召開方式:實體股東會】
-
⼀、 開會時間:中華⺠國(下同)112年5月31日(星期三)上午九時
-
二、 開會地點:新⽵科學園區展業⼀路2號(科學園區同業公會101會議室)
-
三、 宣佈開會
-
四、 主席致詞
-
五、 會議召集事由
(⼀)報告事項
-
1、111年度營業報告。
-
2、審計委員會查核111年度各項表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核 主管溝通情形。
-
3、111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
-
4、111年度盈餘分派現金股利情形報告。
-
5、111年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。
-
(二)承認事項
-
1、111年度營業報告書及財務報表。
-
2、111年度盈餘分派案。
-
(三)選舉事項
-
1、選舉第二屆董事(含五名獨立董事)。
(四)討論事項
-
1、 修正「背書保證作業程序」部分條文。
-
2、同意董事競業許可。
-
(五)臨時動議
-
(六)散會
主席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或⼀部於臨時動議案進行前,以投票方式表決。
-2-
報告事項
-
第⼀案 董事會提
-
案 由:111 年度營業報告。
-
說 明:請參閱本手冊第8~10 頁。
第二案 董事會提
- 案 由:審計委員會查核111 年度各項表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝 通情形。
說 明:請參閱本手冊第11~12 頁。
第三案 董事會提
案 由:111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
說 明:
-
⼀、考量111 年度獲利狀況不如預期及盈餘不予分配, 111 年度董事酬勞提 撥分派為0%,新台幣(下同)0 元。董事酬勞帳列數與擬議分派數間之 差額790,407 元,將列為112 年度之損益。
-
二、依公司章程第24 條及董事會決議,111 年度員工酬勞提撥分派5%,計 3,952,034 元,並以現金發放,帳列數與擬議分派數⼀致。
第四案 董事會提 案 由:111 年度盈餘分派現金股利情形報告。
說 明:
⼀、依公司章程規定,盈餘分派以現金方式為之時,授權董事會同意後,並報 告股東會。
- 二、考量目前總體經濟的不確定因素及未來重要資本支出之資金需求,擬不 予分配。
-3-
第五案 董事會提
-
案 由:111 年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告。 說 明:
-
⼀、111 年5 月31 日股東常會通過辦理現金增資發行私募普通股70,000 仟 股,應募特定人為友達光電股份有限公司及群創光電股份有限公司,每 股價格以參考價格9 折認購(即新台幣51.82 元),於111 年7 月8 日 辦理完成。
-
二、相關辦理情形,請參閱本手冊第13~14 頁。
-4-
承認事項
第⼀案 董事會提
案 由:111 年度營業報告書及財務報表。
-
說 明:
-
⼀、本公司111 年度營業報告書及財務報表,業經112 年2 月23 日董事會 決議通過,並送請審計委員會查核完畢,出具書面查核報告書在案。
-
二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱本手冊第8~10 頁及 第15~34 頁。
決 議:
第二案 董事會提
案 由:111 年度盈餘分派案。
說 明:
-
⼀、本公司111 年度全年度淨利為新台幣(下同)38,023,691 元,加減項目 調整後,考量目前總體經濟的不確定因素及未來重要資本支出之資金需 求,擬不予分配。
-
二、盈餘分配表,請參閱本手冊第35 頁。
決 議:
-5-
選舉事項
-
第⼀案 董事會提
-
案 由:選舉第二屆董事(含五名獨立董事)。
-
說 明:
-
⼀、本公司第⼀屆董事任期⾄112 年8 月6 日屆滿,擬於本次股東常會進行 全面改選第二屆董事。本次應選董事九名,其中獨立董事設五席,任期三 年,自112 年5 月31 日(股東常會散會後就任)⾄115 年5 月30 日 止,並由全體獨立董事組成審計委員會,第⼀屆董事並自第二屆董事就 任時解任。
-
二、本公司董事選舉採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任, 其學歷、經歷及其他相關資料,請參閱本手冊第36~38 頁。
選舉結果:
-6-
討論事項
第⼀案 董事會提
案 由:修正「背書保證作業程序」部分條文。
說 明:
- ⼀、修正原因
依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定,背書保 證專用印鑑保管人需由董事會決議。
- 二、修正條文對照表,請參閱本手冊第39 頁。
決 議:
第二案 董事會提
案 由:同意董事競業許可。
說 明:
⼀、依據公司法第209 條相關規定辦理。
二、在無損及公司利益情形下,擬提請股東會同意本公司董事及其代表人為 自己或他人為屬於公司營業範圍內之競業行為,請參閱本手冊第40~44 頁。
決 議:
臨時動議
散會
-7-
附件⼀
富采投資控股股份有限公司 111 年度營業報告書
⾸先感謝各位股東過去⼀年對於富采控股的支持。⺠國111 年,全球環境瞬息萬變,疫 情、俄烏戰爭等種種危機的來襲,⼤幅度地衝擊全球經濟及供應鏈,本公司⺠國111 年 全集團合併營收約新台幣288.78 億元,較⺠國110 年減少20.72%;營業淨損新台幣 4.66 億元,歸屬於⺟公司業主之淨利新台幣38 百萬元,基本每股盈餘(EPS)為新台 幣0.05 元,雖然與前⼀年度相比明顯受到影響,然⽽危機就是轉機,富采始終認為具 備企業韌性,提高風險管理意識,是劇烈動盪時期不可或缺的根本。
由核心能力出發的多領域布局 強化企業韌性 成為最佳化合物半導體投資平台
為培養企業遭逢環境波動時的耐受力,降低危機所帶來的損害,富采與合作夥伴共同努 力,透過超前部屬風險預防策略,穩固本業、多方布局,將容易受到市場波動的應用比 例降低,轉移⾄與本業相關但高穩定性且具高潛力的領域。因此富采成立之初,便將事 業布局聚焦於次世代顯示、車用、感測、特殊照明等高附加價值的應用上,並延伸三五 族半導體磊晶與製程核⼼能力,積極發展新⼀代化合物半導體代工領域,致力於成為最 佳化合物半導體投資平台。
1. 次世代顯示
有賴多家國際終端品牌的⼤力推廣與應用,Mini LED 市場已駛入發展快車道,集團 樂見各項新品的⼤量湧現,也對搶攻Mini LED 市佔率有十足信⼼。同時,集團仍馬 不停蹄部署次世代顯示高端技術Micro LED,憑藉 Mini LED 的量產經驗,提前規 劃Micro LED 廠房與相關設備,並掌握量產關鍵技術,初期鎖定⼤型顯示螢幕與高 階電視等⼤尺⼨應用和⼩尺⼨穿戴裝置應用,並投入下⼀階段汽車顯示和VR、AR 等應用的前期開發。這兩年,Micro LED 相關供應鏈已逐步成形,從晶片、巨量轉 移、面板結合驅動IC,到終端品牌客戶,富采集團將與合作夥伴持續前進,積極鞏 固產業優勢,打造顯示新視界,並積極準備量產。
-8-
2. 車用
-
集團於車用市場已布局多年,近年更與合作夥伴陸續開發多元且具備前瞻性的車用 產品,包括與面板⼤廠攜手供應國際車廠Mini LED,預估⺠國112 年上半年將開始 對營收產生貢獻,Mini LED 的高對比、高亮度、設計彈性等特性可⼤幅提升駕駛視 覺感受,相信將成為車廠重要的顯示技術。隨著LED 導入車用照明並成為顯學,集 團車用照明產品除了秉持高品質、高技術的⼀貫堅持,也因應市場需求邁向客製化 及智慧化,如ADB 智慧頭燈、車內氛圍燈。此外,集團也持續深入車用感測技術, 如駕駛監控系統(DMS)、進階駕駛輔助系統(ADAS)、手勢辨識、測距光達等應用, 致力提供人性化且安全的用路及行車環境。
-
感測
近年感測市場需求多元,富采積極投入感測相關技術,在投資入股鼎元強化受光技 術後,集團感測版圖更加全面,可滿足各界多元的感測光源需求。此外,除原有的近 紅外線產品,並深入布局穿戴裝置衍生應用,研發出低電壓、高效能輸出、高可靠度 的短波紅外線晶粒,打造發光功率全球第⼀的短波紅外線技術(SWIR),未來也將隨 著感測應用市場需求擴⼤,持續提高量產規模。
- 特殊照明
集團鎖定植物種植、人因及醫療應用等利基照明市場,以市場波動幅度⼩、具備抗景 氣循環優勢為照明發展目標。植物照明其不受場域限制、講求高產量及高可控度的 特性⼤受市場青睞;醫療應用方面,隨著疫後衛生保健意識提升,集團UVC LED 整 合方案涵蓋空氣、表面、靜態水各項殺菌應用,已導入多家國際知名品牌,可滿足市 場全方位的殺菌需求。
5. 新⼀代化合物半導體
- 富采三⼤子公司中的晶成半導體具備三五族半導體磊晶與製程核⼼能力,聚焦光電 元件及微電子應用兩⼤領域。近年亦結合永續理念,以綠色節能產品出發,加速發展 電動車、快充及電力轉換器等應用;隨著5G 通訊蓬勃發展,BAW Filter 濾波元件, 也會是發展主軸。
-9-
ESG 向前行 締造永續卓越 打造富采永續方程式
⺠國111 年為富采成立二周年,各項技術已陸續站上實現軌道;同時,⺠國111 年也 是富采ESG 元年,期望能結合核⼼能力發展ESG,讓集團由內⽽外創造「well-being (幸福生活)」的力量,並將ESG 內化成集團DNA,打造專屬富采的永續方程式。
富采⾝為全球公⺠的⼀員,為落實企業永續經營,正加速腳步推動各項ESG 事務。⺠國 111 年,富采⾸次參加台灣企業永續獎即獲得報告書銀獎殊榮,旗下三⼤子公司晶元光 電、隆達電子及晶成半導體也於同年度全數通過英國標準協會(BSI)溫室氣體盤查並取 得 ISO 14064-1 查驗證書;更計劃擴⼤採購綠電合約或相關綠電憑證,期盼⺠國119 年達到非生產區RE100、⺠國139 年達到全集團綠電RE100 的目標。
企業欲永續經營,需使永續理念及技術營運達到雙贏。⺠國111 年,富采與第⼀銀行合 作5 年期新台幣130 億元聯貸案,聯貸資金除供富采控股營運週轉金及償還金融機構 借款,亦提供富采控股子公司晶元光電 Micro LED 建廠及機器設備資金。更以永續觀 點置入ESG(環境保護、社會參與、公司治理)永續指標連結授信條件,透過以本案資 金建置的廠房與機器設備,持續增加綠色能源之使用,打造永續卓越。
為能在創造經濟的同時,減少對環境的影響,集團也將⻑期推動循環經濟,致力開發效 率更高、更為節能的產品。近年也陸續與相關業者合作,讓營運產生的廢棄物能夠進入 新的循環重新再利用,使資源再現、延⻑使用壽命,更降低新資源的開採對環境的污染, 打造完善的循環經濟商業模式。富采集團將持續在公司治理、社會參與、環境保護努力 前行,並強化企業韌性,創造不可取代的市場定位,達到企業永續卓越的經營目標。
董事⻑:李秉傑 總經理:李秉傑 主辦會計:張博儀
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-10-
附件二
審計委員會查核報告書
本公司⺠國111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案,其中財務報表業經委託 資誠聯合會計師事務所李典易會計師、周建宏會計師查核完竣,並出具查核報告。上述 營業報告書、財務報表及盈餘分派案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交 易法第14 條之4 及公司法第219 條之規定報告如上,敬請 鑑察。
此致
富采投資控股股份有限公司112 年股東常會
審計委員會召集人
沈維⺠
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中 華 ⺠ 國 1 1 2 年 2 月 2 3 日
-11-
| 富采投資控股股份有限公司 審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形 |
溝通結果/公司處理情形 | 無意見 | 1、無意見 2、修正內容提報審計委 員會及董事會通過 |
無意見 | 1、無意見 2、修正內容提報審計委 員會及董事會通過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溝通重點 | 1、110 年第四季內部稽核業務執行報告 2、110 年度內部控制制度聲明書 3、獨立董事與稽核主管單獨座談溝通 (1) 「內部控制制度處理準則問答集」修正及說明 (2) 內部稽核主管就會中獨立董事所提問題回覆 |
1、111 年第⼀季內部稽核業務執行報告 2、修正內部控制制度/內部稽核實施細則 |
1、111 年第二季內部稽核業務執行報告 2、獨立董事與稽核主管單獨座談溝通 (1) 「對有價證券上市公司重⼤訊息之查證暨公開處理程序」修正及說明 (2) 內部稽核主管就會中獨立董事所提問題回覆 |
1、111 年第三季內部稽核業務執行報告 2、112 年度稽核計畫 3、修正「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評 估辦法」 |
|
| 會議性質 | 審計委員會 | 審計委員會 | 審計委員會 | 審計委員會 | |
| 日期 | 111.02.24 | 111.05.05 | 111.08.04 | 111.11.03 |
-12-
附件四
富采投資控股股份有限公司 111 年股東常會通過之私募有價證券辦理情形
| 富采投資控股股份有限公司 111 年股東常會通過之私募有價證券辦理情形 |
|
|---|---|
| 項目 | 111 年第⼀次私募普通股 發行日期為111 年8 月31 日(交付日期) |
| 私募有價證券 種類 |
普通股 |
| 股東會通過日 期與數額 |
股東會通過日期:111 年5 月31 日 數額:上限70,000 仟股 |
| 價格訂定之依 據及合理性 |
1、本次私募價格之訂定,係依下列二基準計算價格較高者新台幣 (下同)57.57 元為參考價格。 (1) 定價日前1、3 或5 個營業日擇⼀計算之普通股收盤價簡單 算數平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權 後之股價,分別為49.45 元、50.38 元、50.51 元,擇前5 個 營業日之收盤均價50.51 元為基準。 (2) 定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數,扣除無 償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價57.57 元為 基準。 2、私募普通股價格不得低於參考價格之8 成,⽽本次每股認購價格 訂為51.82 元,為參考價格的9 成,符合股東常會決議以參考價 格9 成認購。 3、考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均 有嚴格限制,且3 年內不得補辦公開發行,流動性較差等因素, 故本次私募價格之訂定應屬合理,對股東權益不致有重⼤影響。 |
| 特定人選擇之 方式 |
本次應募人以符合證券交易法第43 條之6 規定之特定人為限,且需 為策略性投資人,係以對本公司營運或產業發展有相當瞭解,並對本 公司未來營運有直接或間接助益者。 |
| 辦理私募之必 要理由 |
為因應興建廠房、磊晶及晶粒製程設備等資本支出,策略合作夥伴若 於市場上買進本公司股權,其所花費資金將流入原股東手中,無法緩 解本公司因集團資本支出⽽產生之資金需求;如採公開募集,需依公 司法第267 條及證券交易法第28 條之1 規定保留予公司員工承購及 公開申購,若認購額度欲達已發行股數10%,除需提高現金增資發行 |
-13-
| 額度,使得股本過度膨脹外,另需原股東放棄認購,方能以洽特定人 方式認購,不確定性將大幅提高;考量技術難度、研發時間及資金需 求迫切性,相較於採公開募集,私募普通股具備資金募集迅速簡便之 優勢,且私募普通股3 年內不可轉讓之規定,將更可確保本公司與應 募人間之⻑期合作關係,以及技術專利的保密性。 |
額度,使得股本過度膨脹外,另需原股東放棄認購,方能以洽特定人 方式認購,不確定性將大幅提高;考量技術難度、研發時間及資金需 求迫切性,相較於採公開募集,私募普通股具備資金募集迅速簡便之 優勢,且私募普通股3 年內不可轉讓之規定,將更可確保本公司與應 募人間之⻑期合作關係,以及技術專利的保密性。 |
額度,使得股本過度膨脹外,另需原股東放棄認購,方能以洽特定人 方式認購,不確定性將大幅提高;考量技術難度、研發時間及資金需 求迫切性,相較於採公開募集,私募普通股具備資金募集迅速簡便之 優勢,且私募普通股3 年內不可轉讓之規定,將更可確保本公司與應 募人間之⻑期合作關係,以及技術專利的保密性。 |
額度,使得股本過度膨脹外,另需原股東放棄認購,方能以洽特定人 方式認購,不確定性將大幅提高;考量技術難度、研發時間及資金需 求迫切性,相較於採公開募集,私募普通股具備資金募集迅速簡便之 優勢,且私募普通股3 年內不可轉讓之規定,將更可確保本公司與應 募人間之⻑期合作關係,以及技術專利的保密性。 |
額度,使得股本過度膨脹外,另需原股東放棄認購,方能以洽特定人 方式認購,不確定性將大幅提高;考量技術難度、研發時間及資金需 求迫切性,相較於採公開募集,私募普通股具備資金募集迅速簡便之 優勢,且私募普通股3 年內不可轉讓之規定,將更可確保本公司與應 募人間之⻑期合作關係,以及技術專利的保密性。 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 價款繳納完成 日期 |
111 年7 月8 日,募集總金額為新台幣3,627,400 仟元。 | ||||
| 應募人資料 | 私募對象 | 資格條件 | 認購數量 | 與公司關係 | 參與公司經 營情形 |
| 友達光電 股份有限 公司 |
符合證券交 易法第43 條之6 第1 項第3 款規 定 |
67,250 仟股 | 本公司董事 | 產業鏈上下 游整合,確保 雙方⻑期合 作關係及技 術專利的保 密性。 |
|
| 群創光電 股份有限 公司 |
符合證券交 易法第43 條之6 第1 項第2 款規 定 |
2,750 仟股 | 無 | 無 | |
| 實際認購價格 | 51.82 元 | ||||
| 實際認購價與 參考價格差異 |
實際認購價格為51.82 元,參考價格57.57 元的9 成為51.82 元, 符合股東會決議的以參考價格9 成認購。 |
||||
| 辦理私募對股 東權益影響 |
本次發行私募股數為70,000 仟股,佔本公司私募增資後9.27%的股 權。 |
||||
| 私募資金運用 情形及計畫執 行進度 |
私募資金運用計畫係用於Micro LED 專用6 吋晶圓廠及相關設備等 專案支出,截至111 年12 月31 日止,已動支318,252 仟元,款項 將全數依照原定進度預計於114 年完成。 |
||||
| 私募效益顯現 情形 |
受111 年總體經濟環境改變,設備交期較原先預期縮短,Micro LED 專用6 吋晶圓廠建置時程計畫依舊不變,私募款項可配合下單時程支 付;惟在建置計畫尚未完成前,其效益尚未顯現。 |
-14-
附件五
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-34-
附件六
富采投資控股股份有限公司 盈餘分配表 中華⺠國111 年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 小計 | 合計 |
| 期初餘額 本年度稅後淨利 本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 加(減): 精算損益本期變動數 處分透過其他綜合損益按公允價值之權益工具 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 法定盈餘公積提列基礎合計數 加(減): 提列法定盈餘公積 迴轉特別盈餘公積 本年度可供分派盈餘 分配項目: 股東股息及紅利(每股配發0 元) 期末未分配盈餘 |
38,023,691 19,476,817 (160,653,591) (45,847,613) 0 135,671,427 0 |
296,022,510 |
| (149,000,696) | ||
| 282,693,241 | ||
| 282,693,241 |
董事⻑:李秉傑 總經理:李秉傑 主辦會計:張博儀
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-35-
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附件七
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| 112.04.02 持有股數 |
150,000 股 | 93,568,898 股 | 133,506 股 | 249,230 股 |
|---|---|---|---|---|
| 主要現職 | 友達光電(股)公司(上市:2409)董事⻑兼策 略⻑ 佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 財團法⼈友達永續基⾦會董事⻑ 富采投資控股(股)公司(上市:3714)副董事 ⻑ |
友達光電(股)公司(上市:2409)資深協理 | 富采投資控股(股)公司(上市:3714)董事 晶元光電(股)公司董事⻑兼總經理 |
隆達電子(股)公司法⼈董事代表 隆達電子(股)公司總經理 |
| 主要學/經歷 | Heriot-Watt 企業管理碩士 友達光電(股)公司(上市:2409)總 經理及執⾏⻑ |
中央大學物理所碩士 友達光電(股)公司(上市:2409)資 深協理 台灣顯示器產業聯合總會監事 |
中央大學物理所碩士 晶元光電(股)公司總經理 |
清華大學化學工程博士 隆達電子(股)公司總經理 晶元光電(股)公司技術整合中心 副總經理 |
| 性 別 |
男 | 女 | 男 | 男 |
| 姓名 | 彭双浪 | 友達光電股份有限公司 代表⼈:林雨潔 |
范進雍 | 唐修穆 |
| 提名職稱 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 |
-36-
| 112.04.02 持有股數 |
0 股 | 0 股 | 0 股 |
|---|---|---|---|
| 主要現職 | 國立臺中科技大學財政稅務系教授 富采投資控股(股)公司(上市:3714)獨立董 事及薪酬委員 嘉晶電子(股)公司(上市:3016)獨立董事及 薪酬委員 力智電子(股)公司(上市:6719)獨立董事及 薪酬委員 晶豪科技(股)公司(上市:3006)獨立董事及 薪酬委員 |
富采投資控股(股)公司(上市:3714) 獨立 董事及薪酬委員 茂達電子(股)公司(上櫃:6138)董事 志聖工業(股)公司(上市:2467)董事 台灣表面黏著科技(股)公司(上市:6278)董 事 皇城科技(股)公司董事兼總經理 |
富采投資控股(股)公司(上市:3714) 獨立 董事 台灣光罩(股)公司(上市:2338)獨立董事及 薪酬委員 |
| 主要學/經歷 | 普渡大學(Purdue U.)會計學博士 國立臺中科技大學財政稅務系教 授 晶元光電(股)公司獨立董事及薪 酬委員 矽品精密工業(股)公司獨立董事 晶豪科技(股)公司監察⼈ |
中原大學電子工程系學士 聯華電子(股)公司(上市:2303)副 總經理及廠⻑ 友達光電(股)公司(上市:2409)副 總經理 隆達電子(股)公司獨立董事及薪 酬委員 |
國立政治大學會計學系 資誠聯合會計師事務所副所⻑/ 會計師 |
| 性 別 |
男 | 男 | 男 |
| 姓名 | 沈維⺠ | 沈顯和 | 王偉臣 |
| 提名職稱 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
-37-
| 112.04.02 持有股數 |
0 股 | 0 股 | 上述獨立董事候選⼈,皆未連續擔任本公司獨立董事任期達三屆。 | |
|---|---|---|---|---|
| 主要現職 | 精拓科技(股)公司(上櫃:4951)獨立董事及 薪酬委員 鈺創科技(股)公司(上櫃:5351)獨立董事 志成合署會計師事務所會計師 |
東海大學會計學系教授 東海大學會計與產業研究中心主任 東海大學EMBA 主任 正新橡膠工業(股)公司(上市:2105)獨立董 事 車王電子(股)公司(上市:1533)獨立董事及 薪酬委員 優你康光學(股)公司(興櫃:4150)獨立董事 及薪酬委員 |
⻑亨精密(股)公司(興櫃:4546)獨立董事及 薪酬委員 泰宗生物科技(股)公司(興櫃:4169)獨立董 事及薪酬委員 |
|
| 主要學/經歷 | 國立臺灣大學會計學博士 點晶科技(股)公司(上櫃:3288)獨 立董事及薪酬委員 |
中國政法大學法學博士 宏景國際法律事務所主持律師/ 專利代理⼈/所⻑ 中華工程仲裁協會理事⻑/仲裁 ⼈ 臺北市政府採購申訴審議委員會 委員 |
||
| 性 別 |
男 | 女 | ||
| 姓名 | 許恩得 | 鄒純忻 | ||
| 提名職稱 | 獨立董事 | 獨立董事 |
-38-
附件八
富采投資控股股份有限公司
「背書保證作業程序」修正條文對照表
| 條文編號 | 原條文 | 修正後條文 | 修正原因 |
|---|---|---|---|
| 第九條 | 印鑑章保管及程序 ⼀、本公司背書保證之印 鑑為向經濟部登記之 公司印鑑及負責人印 鑑及專用印鑑,授權董 事⻑指派專人保管及 用印,變更時亦同。並 應依照公司規定作業 程序,始得用印或簽發 票據。 二、本公司若對國外公司 為保證行為時,公司所 出具之保證函應由董 事會授權之人簽署。 |
印鑑章保管及程序 ⼀、本公司背書保證之印 鑑為向經濟部登記之 公司印鑑及負責人印 鑑及專用印鑑,由董事 會授權之專人保管及 用印,變更時亦同。並 應依照公司規定作業 程序,始得用印或簽發 票據。 二、本公司若對國外公司 為保證行為時,公司所 出具之保證函應由董 事會授權之人簽署。 |
配合法令修 正。 |
-39-
| 佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 中華⺠國 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 中國 友達光電(上海)有限公司董事⻑ 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 中國 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ 液晶顯示器製造與銷售 中國 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 液晶顯示器售後服務 中國 友達光電新加坡有限公司董事⻑ 液晶顯示器售後服務及海外控股 新加坡 友達光電(納閩)(股)公司董事 控股公司 納閩 康利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 隆利投資(股)公司董事⻑ 投資公司 中華⺠國 AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Holding Limited董事 控股公司 開曼群島 AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 新加坡 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 中國 彭双浪先生,係友達光電(股)公司董事⻑,上表所擔任之公司職務,皆屬友達集團旗下直接或間接轉投資公司之管理職務;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立地點 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 新加坡 | 納閩 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 開曼群島 | 開曼群島 | 新加坡 | 中國 |
| 主要營業項目 | 研究、開發、生產及銷售薄膜電晶體液晶顯示器及其系統暨太陽 能模組與系統之製造及銷售等 |
高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服 務;智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服 務;網路通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 |
液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 | 液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 | 液晶顯示器模組製造、組裝及租賃 | 液晶顯示器製造與銷售 | 液晶顯示器售後服務 | 液晶顯示器售後服務及海外控股 | 控股公司 | 投資公司 | 投資公司 | 控股公司 | 控股公司 | 控股公司及智能製造相關軟硬體整合系統之銷售及軟體開發 | 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 |
| 擔任他公司職務 | 友達光電(股)公司(上市:2409)董事⻑及策略⻑ | 佳世達科技(股)公司(上市:2352)董事 | 友達光電(蘇州)有限公司董事⻑ | 友達光電(廈門)有限公司董事⻑ | 友達光電(上海)有限公司董事⻑ | 友達光電(昆山)有限公司董事⻑ | 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 | 友達光電新加坡有限公司董事⻑ | 友達光電(納閩)(股)公司董事 | 康利投資(股)公司董事⻑ | 隆利投資(股)公司董事⻑ | AUO Digitech (CAYMAN) Limited董事 | AUO Digitech Holding Limited董事 | AUO Digitech Pte. Ltd. 董事 | 友達數位科技服務(蘇州)有限公司董事⻑ |
| 姓名 | 彭双浪 |
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| 設立地點 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要營業項目 | 投資公司 | 投資公司 | 矽晶錠暨矽晶圓製造與銷售 | 數位看板內容管理平台及硬體設備之銷售及租賃、數位看板內容平面 設計及場域策展設計 |
環境資源永續工程規劃、設計與建造及相關專案管理 | 投資公司 | 投資公司 | 液晶顯示器模組、背光模組、液晶電視及相關零組件之設計、製造與 銷售 |
高端顯示器、光學精密電子產品、機能膜產品之製造、銷售及服務; 智能解決方案相關產品之製造、銷售及服務;醫療設備與服務;網路 通訊產品之研究、開發、設計製造及銷售 |
產銷工業電腦硬體、軟體及其週邊設備 | 健康照護智慧解決方案之開發、設計與銷售 | 智能車載電腦系統及嵌入式電腦等產品之研發、製造與銷售 | 顯示器研發與銷售 | 再生能源發電業 | 醫療器材之製造、研發及銷售 |
| 擔任他公司職務 | 康利投資(股)公司法人董事 | 隆利投資(股)公司法人董事 | 友達晶材(股)公司法人董事 | 創利空間(股)公司法人董事 | 宇沛永續科技(股)公司法人董事 | 星河能源(股)公司法人董事 | 星耀能源(股)公司法人董事 | 達運精密工業(股)公司法人董事 | 佳世達科技(股)公司(上市:2352)法人董事 | 凌華科技(股)公司(上市:6166)法人董事 | 友達頤康科技(股)公司法人董事 | 鑫創電子(股)公司(上櫃:6680)法人董事 | 達擎(股)公司法人董事 | 達屏綠能(股)公司法人董事 | 友達耘康(股)公司法人董事 |
| 姓名 | 友達光電(股)公司 |
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| 設立地點 | 中華⺠國 | 中華⺠國 |
|---|---|---|
| 主要營業項目 | 研究、開發、生產及銷售薄膜電晶體液晶顯示器及其系統暨太 陽能模組與系統之製造及銷售等 |
毫米波陣列天線、毫米波高頻電路板、中頻電路板、演算法、 基頻FPGA/DSP/CPU實現、網路規約軟體、與系統整合 |
| 擔任他公司職務 | 友達光電(股)公司(上市:2409)資深協理 | 円通科技股份有限公司董事 |
| 姓名 | 友達光電(股)公司 代表人:林雨潔 |
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| 設立地點 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 香港 | 中國 | 英屬維京群島 | 香港 | 中國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中國 | 范進雍先生及唐修穆先生為本公司重要經理人,目前所擔任之職務,皆係本公司轄下直接或間接轉投資公司之重要管理職務,富采公司從上游到下游部署LED產業合 作策略,與戰略合作夥伴共同創立合資公司,結合雙方生產能⼒和技術優勢,進⼀步擴⼤OEM產品和客戶群;在經濟意思上,對富采公司尚無產生利益衝突。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要營業項目 | 發光二極體上游LED磊晶與晶粒的研發、製造與銷售 | 發光二極體晶粒銷售 | 專業投資 | 發光二極體磊晶片及晶粒之生產銷售業務 | 專業投資 | 專業投資 | 發光二極體磊晶片及晶粒之生產銷售業務 | 背光、照明、車用、感測、不可見光(UV、IR)、垂直共振腔面射雷 射等產品之封裝元件與模組 |
健康照護產品之設計、研發及銷售 | 研發、生產、銷售金屬類及塑料類科技產品 | |
| 擔任他公司職務 | 晶元光電股份有限公司法人董事代表及總經理 | 豐晶光電股份有限公司法人董事代表人 | 璨揚投資有限公司董事⻑ | 江蘇璨揚光電有限公司法人董事代表人 | LiteStar JV Holding (BVI) Co., Ltd.董事 | 晶品光電(香港)有限公司董事 | 晶品光電(常州)有限公司法人董事代表 | 隆達電子股份有限公司法人董事代表及總經理 | 摯拓創新股份有限公司法人董事代表 | 滁州碧辰科技有限公司董事 | |
| 姓名 | 范進雍 | 唐修穆 |
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| 設立地點 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 | 中華⺠國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要營業項目 | 矽磊晶、化合物半導體磊晶晶圓之開發、製造與銷售 | 電源管理IC、功率元件MOSFET | 動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)類比積 體電路、類比與數位混合積體電路等設計、研發及技術服務 |
Power IC (功率積體電路)設計、測試、生產及行銷 | 印刷電路板業、平面顯示器業、半導體業、太陽光電業等製程設備 | 液晶體顯示屏(TFT-LCD)表面貼裝技術(SMT)生產方案供應商 | 電子開關、真空管、半導體裝置、微晶片、積體電路、印刷電路板等批 發銷售 |
光罩及積體電路之研究、發展、製造及銷售 | 電腦IC產品 | 研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置 | 輪胎橡膠製品等 | 電子零組件製造業(電子點火器、電壓調整器、整流器);電動工具製造 業(電鑽、打釘機等) |
隱形眼鏡 | 飛機引擎零組件製造 | 新藥及醫療器材之研發;⻄藥產品、醫療器材、健字號產品、機能性食 品製造、買賣 |
| 擔任他公司職務 | 嘉晶電子(股)公司(上市:3016)獨立董事 | 力智電子(股)公司(上市:6719)獨立董事 | 晶豪科技(股)公司(上市:3006)獨立董事 | 茂達電子(股)公司(上櫃:6138)董事 | 志聖工業(股)公司(上市:2467)董事 | 台灣表面黏著科技(股)公司(上市:6278)董事 | 皇城科技(股)公司:董事兼總經理 | 台灣光罩(股)公司(上市:2338)獨立董事 | 精拓科技(股)公司(上櫃:4951)獨立董事 | 鈺創科技(股)公司(上櫃:5351)獨立董事 | 正新橡膠工業(股)公司(上市:2105)獨立董事 | 車王電子(股)公司(上市:1533)獨立董事 | 優你康光學(股)公司(興櫃:4150)獨立董事 | ⻑亨精密(股)公司(興櫃:4546)獨立董事 | 泰宗生物科技(股)公司(興櫃:4169)獨立董事 |
| 姓名 | 沈維⺠ | 沈顯和 | 王偉臣 | 許恩得 | 鄒純忻 |
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附錄⼀
富采投資控股股份有限公司 公司章程
111.05.31 修正通過
第⼀章 總則 第⼀條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為富采投資控 股股份有限公司,英文名稱為ENNOSTAR Inc.。 第二條 本公司所營事業: H201010 ⼀般投資業 第三條 本公司得為背書保證,其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。 第四條 本公司轉投資於其他公司為有限責任股東時,不受公司法規定不得 超過實收股本總額百分之四十之限制。 第五條 本公司設總公司於中華⺠國新⽵市,必要時經董事會之決議得在國 內外其他地點設立分公司、辦事處或營業所。 第六條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。 第二章 股份 第七條 本公司之登記資本總額為新台幣壹佰伍拾億元,分為壹拾伍億股, 每股面額新台幣拾元整,得分次發行;前述股份內保留伍仟萬股供 發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使 用。 第八條 本公司發行員工認股權憑證,其認股價格低於發行日之收盤價時, 應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分 之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起⼀年內分次申報辦 理。 第九條 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應經最近⼀次 股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權 三分之二以上之同意,並應於該次股東會召集事由中列舉並說明下 列事項,不得以臨時動議提出: ⼀、所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。 二、轉讓股數、目的及合理性。 三、認股員工之資格條件及得認購之股數。
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-
四、對股東權益影響事項:
-
(⼀)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。
-
(二)說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造 成之財務負擔。
第十條 本公司依公司法收買之庫藏股,轉讓之對象得包括符合⼀定條件之 控制或從屬公司員工。
本公司員工認股權憑證發給對象,得包括符合⼀定條件之控制或從 屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象,得包括符合⼀定條件之控制 或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工,得包括符合⼀定條件之控制 或從屬公司員工。 本條所稱之⼀定條件,授權董事會訂定之。 第十⼀條 本公司依公司法第⼀百六十⼀條之二規定免印製股票,惟應洽證券 集中保管事業機構登錄,並依該機構之規定辦理。
第十二條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前 三十日內或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五 日內均停止之。
第十三條 本公司股務之處理,除法令另有規定外,悉依主管機關之規定辦理 之。
第三章 股東會
第十四條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年至少召集⼀次,於每⼀會計 年度終了六個月內由董事會依法召開之,臨時會於必要時依法召集 之。 第十五條 股東常會之召集,應於三十日前通知各股東,股東臨時會之召集, 應於十五日前通知各股東,通知中應載明開會之日期、地點及召集 事由。 第十六條 本公司股東,每股有⼀表決權。於本公司上市後,電子方式為股東 表決權行使管道之⼀。 第十七條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。 第十八條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並
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於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,得以公 告方式為之。
第四章 董事、監察人及審計委員會
第十九條
本公司設董事五至十三人,監察人二人,任期三年,由股東會就有 行為能力之人選任之,連選得連任。設立後之補選及改選採候選人 提名制,自候選人名單選任,連選得連任。
本公司於適用獨立董事規定時,前項董事名額中,應選任獨立董事 人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之⼀。 獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選 任方式及其他應遵行事項,依相關法令辦理。 本公司應依法令規定並得視公司需要設置功能性委員會。
本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠 償責任為其購買責任保險。董事及監察人之報酬,依其對本公司營 運參與之程度及貢獻之價值,並參考同業水準,授權由董事會議定 之。
第十九條之⼀ 本公司屬依企業併購法第三十⼀條規定進行股份轉換⽽上市之新 設公司,得自第⼀屆董事、監察人任期屆滿當年始適用獨立董事之 規定;惟配合實務需要,於第⼀屆任期屆滿前,得由董事會決議提 前適用獨立董事規定,並依證券交易法第十四條之四規定,設置審 計委員會替代監察人。審計委員會由全體獨立董事組成,如於第⼀ 屆任期中決議設置審計委員會,原任監察人自審計委員會組成時, 同時解任。
審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項,依主 管機關之相關規定辦理。於設置審計委員會期間,除仍得適用分派 在任當年度之監察人酬勞外,本章程有關監察人用語停止適用。 第二十條 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事出席及出席董事過半數 同意,互選董事⻑⼀人,並得互選副董事⻑⼀人,董事⻑對外代表 公司。董事會開會時,以董事⻑為主席,董事⻑因故不能行使職權 時,依公司法第二百零八條規定由副董事⻑代理,若無副董事⻑或 副董事⻑亦請假或因故不能行使職權時,由董事⻑指定董事⼀人代 理之,若董事⻑未指定代理人者,由董事互推⼀人代理之;董事應 親自出席董事會,董事因故不能出席者,得委託其他董事代理之, 前述代理人以受⼀人之委託為限。
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第二十⼀條
董事會至少每季召開⼀次。董事會之召集,應載明事由,於七日前 通知各董事及監察人,但有緊急情事時,得隨時召集之。 前項董事會之召集通知,得以書面、電子郵件(E-mail)、傳真及其 他符合電子方式為之。
第五章 經理人及職工
第二十二條
本公司得設置總經理⼀人,其委任、解任及報酬悉依公司法第二十 九條規定辦理。
非委任經理人之其他主管人員(包括但不限於副總經理),由總經理 徵得董事⻑同意,提請董事會以董事過半數之出席,及出席董事過 半數同意任免之。
第六章 會計
第二十三條
本公司之會計年度自⼀月⼀日起至十二月三十⼀日止。本公司應於 每會計年度終了,由董事會依照公司法規定造具各項表冊提交股東 常會請求承認之。
第二十四條 公司應以當年度獲利狀況之千分之⼀至百分之十五分派員工酬勞 及應以不高於當年度獲利狀況之百分之二分派董監事酬勞。但公司 尚有累積虧損時,應予彌補。
前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬 勞及董監事酬勞前之利益。
員工酬勞得以股票或現金為之,且發給股票或現金之對象,得包括 符合⼀定條件之控制或從屬公司員工,該⼀定條件授權董事會訂定 之。
員工及董監事酬勞之分派,應由董事會以董事三分之二以上之出席 及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。
第二十五條 本公司年度決算所得稅後純益,應先彌補虧損,次提存百分之十為 法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本額時,不在此限,再 視需要提列或迴轉特別盈餘公積,餘額加計以往未分配盈餘累積為 可分配盈餘,除酌予保留外,由董事會擬具分派議案,以發行新股 方式為之時,應提股東會決議後分派之;以現金方式為之時,依公 司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二以上董事之 出席及出席董事過半數同意之決議,並報告股東會;其分派以各股
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東持有股份之比例為準。
本公司依公司法第二百四十⼀條規定,授權董事會以三分之二以上 董事之出席及出席董事過半數同意之決議,法定盈餘公積及資本公 積之全部或⼀部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。 本公司處於企業穩定成⻑期,配合目前及未來之發展計劃、投資環 境、資金需求及國內外競爭狀況等因素,兼顧股東利益與資本適足 率,盈餘分配除依前各項規定辦理外,當年度股東股利之發放為當 年度可分配盈餘之百分之十至百分之八十,其中現金股利之分派比 例不低於分派股利總額之百分之十。
第七章 附則
第二十六條 第二十七條
本章程如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理之。 本章程於⺠國⼀百零九年八月七日訂立。 第⼀次修正於⺠國⼀百十⼀年五月三十⼀日。
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附錄二
富采投資控股股份有限公司
股東會議事規則
109.08.07 視同發起人會議通過
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⼀、 本公司股東會除法令另有規定外,應依本規則辦理。
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二、 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席 股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
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三、 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。 四、 出席股權數,依股東簽到時繳交之簽到卡計算之。出席股東(或代理人)請配帶 出席證,繳交簽到卡以代簽到。
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五、 本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
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六、 股東會如由董事會召集者,其主席由董事⻑擔任之,董事⻑請假或因故不能⾏ 使職權時,由副董事⻑代理之,無副董事⻑或副董事⻑亦請假或因故不能⾏使 職權時,由董事⻑指定常務董事⼀人代理之;其未設常務董事者,指定董事⼀ 人代理之,董事⻑未指定代理人者,由常務董事或董事互推⼀人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
-
七、 本公司得派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。
- 八、 股東會主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。
九、 參加股東會之人,均不得攜帶足以危害他人生命、身體、自由或財產安全之物 品。
- 十、 股東會集會時,股東會主席得請求警察人員到場維持秩序。
十⼀、 十二、
本公司應將股東會之開會過程全程錄⾳或錄影,並⾄少保存⼀年。 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發⾏股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過⼀⼩時。延後二次仍不足額⽽有代表已發⾏股份總數三分之⼀以上股東出席 時,得依公司法第⼀百七十五條第⼀項規定為假決議。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發⾏股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第⼀百七十四條規定重新提請⼤會表決。
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十三、 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進⾏, 非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕⾏宣 布散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續⾏開會。
十四、 討論議案時,應依議程排定議案之順序討論,若有違背程序者主席應即制止發 言。除議程所列議案外,股東提出其他議案、原議案之修正案或替代案,應有 其他股東附議之。
十五、 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及 戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條⽽未發言者,視未發言。發 言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
十六、 同⼀議案每⼀股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
十七、 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派⼀人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同⼀議案僅得推由⼀人發言。
- 十八、 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
十九、 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣佈停止討論,提付表 決。
二十、 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。股東之表決權,以其依公司法或本公司章程規定所代表之表決權計 算之。
表決時得經投票方式為之,或經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票 表決同。
同⼀議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中⼀案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再⾏表決。
- 二十⼀、議案投票表決之監票及計票人員,由主席指定之。表決之結果,應當場報告, 並做成記錄。
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監票員應具有股東身分,並應監督投票程序、防止不當投票⾏為、開驗表決票 及監督計票員之記錄。
表決票有下列情形之⼀者無效,該表決票之權數應不得計算︰
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(⼀)未使用本公司製定之表決票。
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(二)未投入票櫃之表決票。
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(三)未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。
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(四)表決票除應填之項目外,另外夾寫其他文字。
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(五)表決票字跡模糊無法辯認或經塗改者。
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(六)代理人違反「公開發⾏公司出席股東會使用委託書規則」之規定使用表決 票。
二十二、會議進⾏中,主席得酌定時間宣布休息。
二十三、會議進⾏時,如遇空襲警報、地震或其他不可抗力之事件,主席應即宣佈停止 開會各自疏散,俟停止開會之原因消滅後,由主席決定是否繼續開會。
二十四、本規則若有未盡事宜,悉依公司法與相關法令及本公司章程有關規定辦理。 二十五、本規則經股東會通過後施⾏,修正時亦同。
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附錄三
富采投資控股股份有限公司 董事及監察人選任程序
109.08.07 視為發起人會議新訂
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⼀、 本公司董事及監察人之選舉,除法令及本公司章程另有規定外,悉依本程序⾏之。
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二、 本公司董事及監察人之選舉,得於股東會中分別或同時⾏之,公司備製並區分董 事及監察人之選舉票,且加註選舉權數。本公司董事及監察人之選舉應依照公司 法第⼀百九十二條之⼀所規定之候選人提名制度程序為之。
若本公司依公司章程第十九條之⼀規定,設置審計委員會,本程序關於監察人之 規定於審計委員會任期內停止適用。
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三、 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制,每⼀股份有與應選出人數相同之 選舉權,得集中選舉⼀人或分配選舉數人。獨立董事與非獨立董事應⼀併進⾏選 舉,分別計算當選名額。
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四、 本公司董事及監察人依所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權, 由所得選票代表選舉權較多者,依次分別當選獨立董事、非獨立董事或監察人, 如有二人以上得權數相同且超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席 者由主席代為抽籤。⼀人同時當選董事及監察人時,應自⾏決定充任董事或監察 人,其缺額由原選次多權數者遞補之。
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五、 選舉開始前由主席指定監票員、記票員各數名,執⾏各項有關職務。監票員得於 出席股東中指定之。
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六、 選舉用之投票櫃(箱)由公司備製,並應於投票前由監票人當眾開驗。
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七、 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名 及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明編號。惟政府或 法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦 得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人 姓名。
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八、 選舉票有下列情事之⼀者,無效。
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(⼀) 不用有召集權人製備之選票。
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(二) 以空白之選舉票投入投票箱。
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(三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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(四) 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填 被選非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
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(五) 除填寫被選舉人之戶名或姓名及股東戶號或身分證明文件編號及分配選舉 權數外,夾寫其他文字者。
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(六) 所填被選舉人姓名與其他股東相同者,⽽未填股東戶號或身分證明文件編 號以資識別者。
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(七) 未於投票完畢前投入票櫃之選舉票。
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九、 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布,包含當選名單與其當選權數。
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十、 本程序由股東會通過後施⾏,修正時亦同。
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附錄四
無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響
不適用。
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附錄五
富采投資控股股份有限公司
全體董事持股情形
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 (⺠國年/月/日) |
停止過戶日 股東名簿股數 |
持股比率 |
|---|---|---|---|---|
| 董事⻑ | 李秉傑 | 109/08/07 | 732,247 | 0.10% |
| 副董事⻑ | 友達光電股份有限公司 代表人:彭双浪 |
109/08/07 | 93,568,898 | 12.40% |
| 董事 | 蘇峯正 | 109/08/07 | 995,512 | 0.13% |
| 董事 | 范進雍 | 109/08/07 | 133,506 | 0.02% |
| 獨立董事 | 沈維⺠ | 110/08/11 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 温生台 | 110/08/11 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 梁基岩 | 110/08/11 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 沈顯和 | 110/08/11 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 王偉臣 | 110/08/11 | 0 | 0.00% |
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註1:112 年4 月2 日停止過戶日發⾏總股份:754,783,960 股。
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註2:依「公開發⾏公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第2 條第5 項規定,選任獨立 董事超過全體董事席次二分之⼀,且已依法設置審計委員會者,不適用全體董事及監察 人最低持股成數之規定。
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