ENNOSTAR — AGM Information 2022

Jun 7, 2022

106047 富采投資控股股份有限公司 股務代理人 上巿代號： 3714 宏遠證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北市大安區信義路四段 2 3 6 號 3 樓 郵寄專用信箱：台北郵政第 9 6 - 8 7 7 號信箱 股務代理專線： (02)2326-8818 網址: http://www.honsec.com.tw 股東會 24 小時語音專線： (02)2326-8819 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

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【股東會防疫須知】
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1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股 東e票通」電子投票行使表決權。 2.出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴 ，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量 測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 國 內 者，禁止股東進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆 郵 資 已 付 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 台北郵局許可證 台北字第 2154 號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

股東 台啟

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存 期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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111 3714
111 富采投資控股股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
111 年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 111 年 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 □ 5 月 (31 一日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 ( 全權委託 ) 持有股數
□ ( 二 ) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 姓 名 或
時間： 111 年 5 月 31 日上午九時 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 名 稱
地點：新竹科學園區展業一路2號 示承認或贊成。
(科學園區同業公會101會議室) 1. 110年度營業報告書及財務報表。 (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
2. 110年度盈餘分派案。 (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權
股東戶號： 3.4. 修正本公司章程部分條文。修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 戶 號
股東戶名： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 姓 名 或
5. 辦理111年度現金增資發行私募普通股。
名 稱
(1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權
6. 同意董事競業許可。 (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
持有股數： 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 戶 號
親 自 出 席 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期 名 稱
開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
身分證字號
此致 或統一編號
富采投資控股股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及
人員簽章處 [：]
富采投資控股股份有限公司111年現金股利匯撥同意書
富采投資控股股份有限公司股東印鑑卡
戶名 戶號 內部代號： 3714 戶號
原登記或集 (帳號正確者免寄回)
保提供帳號 戶 名
銀行代號 銀行名稱 帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號 簽名或蓋章
身分證 出 生
字 號 年月日
戶 籍
700 地 址
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於 111 年 5 月 31 日前寄回。 通 訊 □同上
二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 地 址
三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆
國籍
時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。
四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 電 話 或 股 東 印 鑑
五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。 註冊地
電 子
委 託 書 填 發 須 知
信 箱
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席簽到卡均
簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書 經 辦 核 印
規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託
書，並以委託一人為限。四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為 啟 用 日 期
信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，
或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， ※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保
應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
理人出席行使之表決權為準。 ※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
一 二 ※
委
、 、
託
禁 發 向 檢 書
止 現 集 舉 用
交 違 保 獎 紙
付 法 結 金 填
現 取 算 十 發
須
金 得 所 萬
知
第 或 及 檢 元 請
其 使 舉 ， 詳
他 用 ， 檢 背
一
利 委 經 舉 面
益 託 查 電 說
聯 明
之 書 證 話
價 ， 屬 ：︵
購 可 實 ○
二
委 檢 者 ︶
二
託 附 ， 五
書 具 最 四七
行 體 高 三七
為 事 給 三三
。 證 予 。
新
增
或
變 郵 局 帳
更 局 號 號
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富采投控 111.05.31 慶

P03

※ 注意事項 ※

富采投控 111.05.31 慶			開 會 通 知 書 一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。 (四)臨時動議。 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。 三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops. 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站( ，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股票過戶，特函奉達，並隨 乙份，至希 查照撥冗出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 八、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.co 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 富采投資控股股份有限公 富采投資控股股份有限公司 同意董事競業情形表 【附件一】 李秉傑 姓名 擔任他公司職務 主要營業項目 設立地點 蘇峯正 英屬維京 群島 中華民國 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限 公司(上櫃：4991)：董事(預計111/5/20選任) 威力赫電子股份有限公司：董事 友達頤康科技股份有限公司：法人董事 電子零組件製造業 中華民國 威力富科技股份有限公司：董事長 電子零組件製造業 中國江蘇 利晶微電子技術(江蘇)有限公司：董事 LED 封裝、模組及相關應用產品之研發 、生產及銷售 砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階 射頻及光電元件化合物晶圓代工 友達光電 (股)公司 友達光電 (股)公司 代表人： 彭双浪 王偉臣 中華民國 智能照護服務 鑫創電子股份有限公司：法人董事 中華民國 智能交通車載電腦系統製造 AUO Digitech (CAYMAN) Limited：董事 開曼群島 控股公司 AUO Digitech Holding Limited：董事 開曼群島 控股公司 AUO Digitech Pte. Ltd.：董事 新加坡 控股公司 友達數位科技服務(蘇州)有限公司：董事長 中國蘇州 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務 精拓科技股份有限公司(興櫃：4951)獨立董事 中華民國 電腦 IC 產品 富采投資控股股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：111年5月31日 序號 1 2 徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】 全通事務處理股份有限公司 代表電話：(02)2521-2335 台北市承德路3段206之2號 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及 Line官方帳號搜尋〝全通事務〞) 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表電話：(02)2388-8750 台北市中正區博愛路80號B1 (全省徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”) 1.李秉傑 2.金明達 3.友達光電股份有限公司 (簡稱：友達、友達光電、AUO) 4.康利投資股份有限公司 (簡稱：康利、康利投資、康利投資公司) 5.胡家仁 1.蘇峯正 2.范進雍 3.唐修穆 4.隆利投資股份有限公司 (簡稱：隆利、隆利投資、隆利投資公司) 5.陳淑妙 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢(公司代號:3714)。 【附件二】本公司擬辦理 111 年度現金增資發行私募普通股，說明如下： 一、籌資目的、用途及私募額度 為興建 Micro LED 專用 6 吋晶圓廠、購置磊晶製程及晶粒製程相關設備等資本支出，擬依證券交易 法第 43 條之 6 等相關規定，辦理 111 年度現金增資發行私募普通股，於普通股不超過 70,000 仟股 額度內（約佔目前已發行股數的 10.22% 及佔增資後 9.27% 的股權），提請股東會授權董事會，自 股東常會決議之日起一年內，一次性辦理完成。 二、特定人選擇之方式 本次應募人以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且需為策略性投資人，係以對本公司 營運或產業發展有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或間接助益者。本次現金增資發行私募普 通股案已洽定之特定人之名單、選擇方式與目的及與本公司之關係說明如下： (一)友達光電股份有限公司 擬洽友達光電股份有限公司（下稱友達）為本次應募人，友達係本公司內部人，為加快實現未 來晶粒與面板結合的腳步，結合 LCD 及 LED 既有的基礎與技術優勢及產業鏈上下游整合，提高 本公司技術層次，並獲得穩定的產品出海口，取得先行者優勢及新產品定價話語權，脫離殺價 競爭之惡性循環，實現 Micro LED 量產目標。藉由友達的加入，可深化及確保雙方長期合作關 係，以及技術專利的保密性。 (二)群創光電股份有限公司 擬洽群創光電股份有限公司（下稱群創）為本次應募人，群創是全球唯一擁有完整大中小尺寸 LCD 面板及觸控面板的一條龍全方位顯示器提供者，藉由串聯整合產品製造供應鏈，可擴大未 來產品銷售、產品研發合作或開發新市場，為對公司未來長期發展產生助益之策略性投資人。 (三)友達及群創之前十大股東名單與本公司之關係，請參閱如下。 友達光電股份有限公司 前十大股東名單 停止過戶日（基準日）：110 年 6 月 28 日 股東名稱 持股比例與本公司之關係 佳世達科技股份有限公司 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 廣達電腦股份有限公司 花旗託管友達光電股份有限公司海外存託憑證專戶 中國信託商業銀行受託保管元大台灣高股息證券投資信託基金專戶 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 新制勞工退休基金 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 香港匯豐台北分行託管英商高盛公司投資專戶 富邦人壽保險股份有限公司 6.90% 4.88% 4.61% 2.63% 1.4% 1.05% 0.91% 0.79% 0.77% 0.62% 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 資料來源：友達官網 群創光電股份有限公司 前十大股東名單 停止過戶日（基準日）：110 年 4 月 26 日 股東名稱 持股比例與本公司之關係 新制勞工退休基金 奇美實業股份有限公司 鴻揚創業投資股份有限公司 鴻海精密工業股份有限公司 郭台銘 鴻準精密工業股份有限公司 華準投資股份有限公司 舊制勞工退休基金 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 2.89% 2.59% 1.68% 1.41% 1.32% 1.22% 1.16% 1.14% 1.14% 1.14% 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 資料來源：群創官網	開 會 通 知 書 一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。 (四)臨時動議。 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。 三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops. 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站( ，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股票過戶，特函奉達，並隨 乙份，至希 查照撥冗出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 八、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.co 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 富采投資控股股份有限公 富采投資控股股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：111年5月31日 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】	開 會 通 知 書 一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。 (四)臨時動議。 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。 三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops. 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站( ，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股票過戶，特函奉達，並隨 乙份，至希 查照撥冗出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 八、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.co 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 富采投資控股股份有限公 富采投資控股股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：111年5月31日 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】	開 會 通 知 書 一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。 (四)臨時動議。 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。 三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops. 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站( ，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股票過戶，特函奉達，並隨 乙份，至希 查照撥冗出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 八、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.co 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 富采投資控股股份有限公 富采投資控股股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：111年5月31日 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】	開 會 通 知 書 一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。 (四)臨時動議。 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。 三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops. 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站( ，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股票過戶，特函奉達，並隨 乙份，至希 查照撥冗出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 八、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.co 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 富采投資控股股份有限公 富采投資控股股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：111年5月31日 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】	開 會 通 知 書 一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。 (四)臨時動議。 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。 三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops. 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站( ，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股票過戶，特函奉達，並隨 乙份，至希 查照撥冗出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 八、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.co 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 富采投資控股股份有限公 富采投資控股股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：111年5月31日 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】	開 會 通 知 書 一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。 (四)臨時動議。 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。 三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops. 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站( ，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股票過戶，特函奉達，並隨 乙份，至希 查照撥冗出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 八、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.co 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 富采投資控股股份有限公 富采投資控股股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：111年5月31日 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】	開 會 通 知 書 一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。 (四)臨時動議。 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。 三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops. 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站( ，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股票過戶，特函奉達，並隨 乙份，至希 查照撥冗出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 八、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.co 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 富采投資控股股份有限公 富采投資控股股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：111年5月31日 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】	開 會 通 知 書 一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。 (四)臨時動議。 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。 三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops. 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站( ，請點選（投資人專區→股東服務）。 五、依公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股票過戶，特函奉達，並隨 乙份，至希 查照撥冗出席。 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 八、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.co 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 富采投資控股股份有限公 富采投資控股股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期：111年5月31日 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】
				序號	徵求人			徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
				1	1.李秉傑 2.金明達 3.友達光電股份有限公司 (簡稱：友達、友達光電、AUO) 4.康利投資股份有限公司 (簡稱：康利、康利投資、康利投資公司) 5.胡家仁			全通事務處理股份有限公司 代表電話：(02)2521-2335 台北市承德路3段206之2號 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及 Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)
				2	1.蘇峯正 2.范進雍 3.唐修穆 4.隆利投資股份有限公司 (簡稱：隆利、隆利投資、隆利投資公司) 5.陳淑妙			長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表電話：(02)2388-8750 台北市中正區博愛路80號B1 (全省徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)
				姓名			擔任他公司職務		主要營業項目		設立地點
				李秉傑			英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限 公司(上櫃：4991)：董事(預計111/5/20選任)		砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階 射頻及光電元件化合物晶圓代工		英屬維京 群島
				蘇峯正			威力赫電子股份有限公司：董事		電子零組件製造業		中華民國
							威力富科技股份有限公司：董事長		電子零組件製造業		中華民國
							利晶微電子技術(江蘇)有限公司：董事		LED 封裝、模組及相關應用產品之研發 、生產及銷售		中國江蘇
				友達光 (股)公		電 司	友達頤康科技股份有限公司：法人董事		智能照護服務		中華民國
							鑫創電子股份有限公司：法人董事		智能交通車載電腦系統製造		中華民國
				友達光 (股)公 代表人 彭双浪		電 司 ：	AUO Digitech (CAYMAN) Limited：董事		控股公司		開曼群島
							AUO Digitech Holding Limited：董事		控股公司		開曼群島
							AUO Digitech Pte. Ltd.：董事		控股公司		新加坡
							友達數位科技服務(蘇州)有限公司：董事長		企業管理諮詢、科技推廣及應用服務		中國蘇州
				王偉臣			精拓科技股份有限公司(興櫃：4951)獨立董事		電腦 IC 產品		中華民國
				【附件二 一、籌資 為興 法第 額度 股東 二、特定 本次 營運 通股 (一) (二) (三)		】 目 建 4 內 常 人 應 或 案 友 擬 來 本 競 係 群 擬 L 來 友	本公司擬辦理 111 年度現金增資發行私募普通股，說明如下： 的、用途及私募額度 Micro LED 專用 6 吋晶圓廠、購置磊晶製程及晶粒製程相關設備等資本支出，擬依證券交易 3 條之 6 等相關規定，辦理 111 年度現金增資發行私募普通股，於普通股不超過 70,000 仟股 （約佔目前已發行股數的 10.22% 及佔增資後 9.27% 的股權），提請股東會授權董事會，自 會決議之日起一年內，一次性辦理完成。 選擇之方式 募人以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且需為策略性投資人，係以對本公司 產業發展有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或間接助益者。本次現金增資發行私募普 已洽定之特定人之名單、選擇方式與目的及與本公司之關係說明如下： 達光電股份有限公司 洽友達光電股份有限公司（下稱友達）為本次應募人，友達係本公司內部人，為加快實現未 晶粒與面板結合的腳步，結合 LCD 及 LED 既有的基礎與技術優勢及產業鏈上下游整合，提高 公司技術層次，並獲得穩定的產品出海口，取得先行者優勢及新產品定價話語權，脫離殺價 爭之惡性循環，實現 Micro LED 量產目標。藉由友達的加入，可深化及確保雙方長期合作關 ，以及技術專利的保密性。 創光電股份有限公司 洽群創光電股份有限公司（下稱群創）為本次應募人，群創是全球唯一擁有完整大中小尺寸 CD 面板及觸控面板的一條龍全方位顯示器提供者，藉由串聯整合產品製造供應鏈，可擴大未 產品銷售、產品研發合作或開發新市場，為對公司未來長期發展產生助益之策略性投資人。 達及群創之前十大股東名單與本公司之關係，請參閱如下。 友達光電股份有限公司 前十大股東名單 停止過戶日（基準日）：110 年 6 月 28 日
							股東名稱			持股比例	與本公司之關係
							佳世達科技股份有限公司			6.90%	無
							永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶			4.88%	無
							廣達電腦股份有限公司			4.61%	無
							花旗託管友達光電股份有限公司海外存託憑證專戶			2.63%	無
							中國信託商業銀行受託保管元大台灣高股息證券投資信託基金專戶			1.4%	無
						美	商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶			1.05%	無
							新制勞工退休基金			0.91%	無
						美	商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶			0.79%	無
							香港匯豐台北分行託管英商高盛公司投資專戶			0.77%	無
							富邦人壽保險股份有限公司			0.62%	無
						資	料來源：友達官網 群創光電股份有限公司 前十大股東名單 停止過戶日（基準日）：110 年 4 月 26 日
							股東名稱			持股比例	與本公司之關係
							新制勞工退休基金			2.89%	無
							奇美實業股份有限公司			2.59%	無
							鴻揚創業投資股份有限公司			1.68%	無
							鴻海精密工業股份有限公司			1.41%	無
							郭台銘			1.32%	無
							鴻準精密工業股份有限公司			1.22%	無
							華準投資股份有限公司			1.16%	無
							舊制勞工退休基金			1.14%	無
							花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶			1.14%	無
						美	商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶			1.14%	無
						資	料來源：群創官網

一、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表 決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 二、紀念品名稱：保溫袋(數量如有不足，得以購買 成本略為相符之等值商品替代之。) 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請 於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人 欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦 (徵求地點詳如後列)。

一、茲訂於民國111年5月31日上午九時，假新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)，召開111年股東常會，受 理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下：

• (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各項表冊報告。3.110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

• (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.辦理111年度現金增資發行私 募普通股。(內容請詳附件二)。4.同意董事競業許可。

• 二、董事會決議110年度盈餘分派現金股利，並報告股東會：本公司未分派110年第1季至第3季之季度盈餘；第4季係發放全年度盈 餘（即每股現金股利約新台幣2元）。

(一)徵求期間：111年4月29日起至111年5月24日止。

(二)限徵求股數1,000股(含)以上。

三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之新增競業行為，請參閱附件一。 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年 報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢「股東會各項議案參考資料」；及本公司網站(網址：http://www.ennostar.com/) ，請點選（投資人專區→股東服務）。

四、股東會當天領取紀念品：

• (一)親自出席股東會者：不限股數。

(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。 (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放 至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間 持 開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情 形」、身分證明文件(擇一皆可) 至下列地點領 取。

• 五、依公司法第 165 條規定自 111 年 4 月 2 日起至 111 年 5 月 31 日止停止股票過戶，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各 乙份，至希 查照撥冗出席。

• 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具 委託書暨出席簽到卡 後折疊寄回，並請於 開會五日前 寄達本公司股務代理人宏遠證券股 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東 常會。 親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章） 親駕會場出席。

(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間： 111年5月31日起至111年6月2日止，每日 9時至16時30分止 。

• 八、若有徵求人資料，本公司將於 111 年 4 月 29 日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 網址： https://free.sfi.org.tw 至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點： 宏遠證券股份有限公司股務代理部，地址 ：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水 信義線「信義安和站」３號出口)。 六、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地 點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 公告。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國 111 年 4 月 30 日至 111 年 5 月 28 日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票 ( 網址： https://www.stockvote.com.tw) 。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

富采投資控股股份有限公司董事會

敬啟

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋〝全通事務〞)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
長龍會議顧問股份有限公司

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

(全省徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵 求 點 地 址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

三、私募價格訂定之依據及合理性 本次私募案應募特定人為友達及群創，而友達為本公司董事，具內部人身分。依據「公開發行公司 辦理私募有價證券應注意事項」第四條第一項第二款第一目規定，若應募人為公司內部人或關係人 ，則所訂私募普通股每股價格不得低於參考價格之(下列二基準計算價格較高者)之 8 成。 (一)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後之股價。 (二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資 反除權後之股價。

考量股東權益與資金需求，本次私募價格暫定以參考價格 9 折認購，實際定價日與實際私募價格於 不低於股東會所決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得補辦公 開發行，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。 四、私募之必要理由及預計效益 (一)必要理由

為因應興建廠房、磊晶及晶粒製程設備等資本支出，策略合作夥伴若於市場上買進本公司股權 ，其所花費資金將流入原股東手中，無法緩解本公司因資本支出而產生之資金需求；如採公開 募集，需依公司法 267 條及證券交易法第 28 條之1規定保留予公司員工承購及公開申購，若認 購額度欲達已發行股數 10% ，除需提高現金增資發行額度，使得股本過度膨脹外，另需原股東 放棄認購，方能以洽特定人方式認購，不確定性將大幅提高；考量技術難度、研發時間及資金 需求迫切性，相較於採公開募集，私募普通股具備資金募集迅速簡便之優勢，且私募普通股三 年內不可轉讓之規定，將更可確保本公司與應募人間之長期合作關係，以及技術專利的保密性。 (二)預計效益 所取得資金將用於興建 Micro LED 專用 6 吋晶圓廠，透過晶圓基板尺寸提升帶來的效益降低生 產成本，同時從 Micro LED 晶粒與高階 LCD 背板設計端著手，尋求巨量移轉技術上的突破，實 現 Micro LED 量產目標，並獲得穩定的產品出海口，預期對本公司財務及業務均能產生正面助 益，並為股東帶來更高的報酬。 五、本次私募普通股之權利義務 原則上與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本次私募普通股除符合特定 情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報 補公開發行及上市交易。 六、引進友達及群創後，是否造成經營權發生重大變動說明 (一)友達為本公司董事，截至 111 年 2 月底，友達集團合計持有本公司 9.26% 的股權，預計參與認 購本次發行之私募普通股 67,250 仟股後，增資後約持有本公司 17.31% 的股權。

(二)友達與本公司係屬長期策略合作夥伴關係，目前 9 席董事佔有 1 席，相信董事會的公司治理架 構足以監督本公司的重大決策及保障股東權益，本公司設置審計委員會，目前由 5 名獨立董事 組成，佔董事會席次的一半以上（獨立董事席次占公司董事會席位總數的 55.6% ）。獨立董事 已審查並同意在即將召開的股東常會上提出的每一項決議，包括股票發行決議。公司有足夠的 獨立性來降低內部人濫用股份發行授權為自己謀取利益的潛在風險，並評估其為公司創造協同 效應的能力。

• (三)群創集團截至 111 年 2 月底持有本公司 0.14% 的股權，預計參與認購本次發行之私募普通股 2,750 仟股後，增資後約持有本公司 0.49% 的股權。

• (四)綜上，本公司辦理私募案引進策略性投資人後，應無股權結構變動致有控制權移轉或原經營階 層喪失控制權之情形。

七、本次私募案友達以策略性投資人身分參與應募，送經臺灣證券交易所股份有限公司並取具同意函，內 部人得於私募普通股額度 69,000 仟股內，實際價格不低於參考價格 9 折，以策略性投資人參與應募。 八、本公司於董事會決議辦理私募有價證券前一年內，董事席次變動已達公開發行公司辦理私募有價證 券應注意事項第四條第三項經營權發生重大變動之標準，本公司業已委託證券承銷商出具私募必要 性與合理性評估意見書，請參閱議事手冊附件八(請查詢公開資訊觀測站或公司官網)。 九、本次私募普通股之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、定價日、增資基 準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡事宜等，未來 如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬提請股東會同意授權董事會全權處 理之。 十、獨立董事是否有反對或保留意見：【否】。

十一、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網 址： https://mops.twse.com.tw/ )，請點選(投資專區→私募專區→私募資料查詢→請輸入公司代 號： 3714 )及本公司網站(網址： https://www.ennostar.com/ )，請點選(投資人專區→股東服務)。