ENNOSTAR — AGM Information 2022

Mar 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3714 富采　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/28	發言時間	16:35:17
發言人	張博儀	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5679000
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/28
說明	1.董事會決議日期:111/03/28 2.股東會召開日期:111/05/31 3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會查核110年度各項表冊報告。 (3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表。 (2)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程部分條文。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3)辦理111年度現金增資發行私募普通股。 (4)同意董事競業許可。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/02 12.停止過戶截止日期:111/05/31 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案權相關事宜如下： (1)受理期間：111/03/22~111/04/02 (2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財會暨風險管理室股務部 地址：300新竹科學園區力行路21號 或 300新竹市東區公道五路三段1號7樓之5 電話：03-567-9000分機339102

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