AI assistant
Ennogie Solar Group AGM Information 2021
3431_rns_2021-04-23_8d9025bf-a6ee-41cf-8bbb-4cf1f42c2cc2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Ordinær generalforsamling, d. 23. april 2021
SmallCap Danmark
Dagsorden til ordinær generalforsamling
- Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020
- Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Eventuelt
SmallCap Danmark
1. BESTYRELSENS BERETNING
- Året 2020 vil blive husket for udbruddet af Covid-19
- Konsekvenserne for SmallCap Danmark A/S var dog begrænsede
- Årets resultat blev på DKK -0,4m, svarende til DKK -0,1 pr. aktie
- Indre værdi af selskabets aktier endte året på DKK 7,30 mod DKK 10,1 ultimo 2019
- Der blev i året udbetalt udbytte på DKK 2,70 pr. aktie
- Korrigeret for fragået udbytte steg børskursen med 23% og aktien handlede ultimo 2020 med en præmie i forhold til indre værdi på 25%
- Selskabets omkostningsbase blev væsentligt reduceret
- Driftsomkostningerne var i 2020 DKK 1,5m mod 3,5m i 2019
- Investeringen i Rias A/S gav i 2020 et afkast på 5%
- Primo 2020 var aktieposten på lidt over 25% aktiekapitalen i Rias A/S
- Beholdningen blev reduceret løbende igennem 2020 og var ultimo under 15%
- Den resterende del af beholdningen er afhændet primo 2021
- For 2021 forventer selskabet driftsomkostninger på DKK 1,5-2,0m
- Hertil kommer resultatet af investeringen i Rias A/S
1
SmallCap Danmark
1. BESTYRELSENS BERETNING
Salgsprocessen
- Salgsprocessen måtte pga. Covid-19 i en periode sættes i bero
- Fra udbruddet i februar 2020 til eftersommeren
- Der er i 2020 og siden ført dialog mere flere interessenter
- Bestyrelsen er bestyrket i sin vurdering af, at der er grundlag for at forvente at der kan gennemføres en transaktion på for aktionærene attraktive vilkår indenfor rimelig tid
- Reglerne for børsnoterede selskabers oplydningsforpligtelser betyder at selskabet ikke kan besvare spørgsmål relateret til salgsprocessen på generalforsamlingen
- BESTYRELSENS BERETNING
SmallCap Danmark
Kort om forløbet af 1. kvartal 2020
- Resultatet blev på DKK 0,5m før og efter skat (DKK 0,13 pr. aktie)
- De resterende aktier i Rias A/S solgt
- Selskabets aktiver består i al væsentlighed af likvider
- Selskabets egenkapital pr. 31. marts 2021 var på DKK 27,8m
- Indre værdi pr. 31. marts 2021 DKK 7,44 pr. aktie
- I forlængelse af salget af Rias A/S har bestyrelsen d. 14 april 2021 besluttet en ekstraordinær udlodning på DKK 4,00 pr. aktie
Dagsorden til ordinær generalforsamling
- Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020
- Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Eventuelt
SmallCap Danmark
2. FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT 2020
| Note | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| t.kr. | t.kr. | ||
| Dagsværdireguleringer af kapitalandele | 4 | -110 | 2.311 |
| Aktieudbytter | 4 | 1.350 | 96.408 |
| Dagsværdireguleringer af tilknyttede virksomheder | -130 | -95.185 | |
| Investeringsresultat | 1.110 | 3.534 | |
| Finansielle poster, netto | 4 | -17 | -176 |
| Andre eksterne omkostninger | 5 | 753 | 1.717 |
| Personale omkostninger | 5 | 712 | 1.737 |
| Resultat før skat | -372 | -96 | |
| Skat af årets resultat | 6 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -372 | -96 | |
| Anden totalindkomst | 0 | 0 | |
| Totalindkomst | -372 | -96 | |
| Resultatdisponering: | |||
| Foreslået udbytte | 0 | 10.097 | |
| Overført til egenkapitalen | -372 | -10.193 | |
| Årets resultat | -372 | -96 | |
| Resultat pr. aktie i kr. (EPS) | 16 | -0,1 | 0,0 |
| Resultat pr. aktie i kr., udvandet (EPS D) | 16 | -0,1 | 0,0 |
SmallCap Danmark
2. FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT 2020
| Aktiver | Note | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| t.kr. | t.kr. | ||
| Langfristede aktiver | |||
| Andre langfristede aktiver | |||
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 8 | 1.284 | 1.413 |
| Andre langfristede aktiver i alt | 1.284 | 1.413 | |
| Langfristede aktiver i alt | 1.284 | 1.413 | |
| Kortfristede aktiver | |||
| Andre tilgodehavender | 0 | 2.435 | |
| Likvide beholdninger | 8.700 | 8.741 | |
| Aktiver bestemt for salg | 7 | 17.859 | 25.590 |
| Kortfristede aktiver i alt | 26.559 | 36.766 | |
| Aktiver i alt | 27.843 | 38.179 |
SmallCap Danmark
2. FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT 2020
| Passiver | Note | 2020
t.kr. | 2019
t.kr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Egenkapital | | | |
| Aktiekapital | 9 | 3.750 | 3.750 |
| Egne aktier | 11 | -561 | -561 |
| Overført resultat | | 24.171 | 24.543 |
| Foreslået udbytte | | 0 | 10.097 |
| Egenkapital i alt | | 27.360 | 37.829 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 140 | 18 |
| Anden gæld | | 343 | 332 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 483 | 350 |
| Passiver i alt | | 27.843 | 38.179 |
- FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT 2020
SmallCap Danmark
Selskabets skattemæssige underskud og aktietab er ikke aktiverede og således ikke afspejlet i opgørelserne af indre værdi.
| DKKm 31/12/00 | Skattemæssige underskud | Aktietab | I alt | Skatteværdi | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | pr. aktie | ||||
| SmallCap Danmark A/S | 150,9 | 0,0 | 150,9 | 33,2 | 8,8 |
| Porteføljeselskab A/S | 23,8 | 24,3 | 48,1 | 10,6 | 2,8 |
| I alt | 174,7 | 24,3 | 199,0 | 43,8 | 11,6 |
Dagsorden til ordinær generalforsamling
- Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020
- Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Eventuelt
- FORSLAG TIL FORDELING AF ÅRETS OVERSKUD ELER DÆKNING AF TAB
SmallCap Danmark
Resultatdisponering
Bestyrelsen indstiller at der ikke udloddes udbytte for 2020.
Årets resultat på DKK -0,4m foreslås overført til egenkapitalen.
Dagsorden til ordinær generalforsamling
- Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020
- Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Eventuelt
Dagsorden til ordinær generalforsamling
- Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020
- Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Eventuelt
- FORSLAG FRA BESTYRELSEN
SmallCap Danmark
5 (a) Aflønning af bestyrelse
"Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2021 uændret fastsættes fastsættes til et grundbeløb på 25.000 kr. pr. medlem. Det foreslås, at menige bestyrelsesmedlemmer modtager grundbeløbet og formanden uændret modtager to gange grundbeløbet."
Dagsorden til ordinær generalforsamling
- Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020
- Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Eventuelt
- VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
SmallCap Danmark
Bestyrelsen indstiller til genvalg
- Peter Ott
- Katja Nowak Nielsen
- Lars Stoltze
Liste over den nuværende bestyrelses tillidshverv fremgår af hjemmesiden og årsrapporten på side 14.
Dagsorden til ordinær generalforsamling
- Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020
- Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Eventuelt
- VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANTER
SmallCap Danmark
Revisor indstilles til genvalg
KPMG P/S
Dagsorden til ordinær generalforsamling
- Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2020
- Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor og revisorsuppleanter
- Eventuelt
Tak for i dag!
SmallCap Danmark