Ennogie Solar Group — AGM Information 2018

May 17, 2018

Christian IX's Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00

www.smallcap.dk NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K

Dato 17. maj 2018 Antal sider 2

Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Børsmeddelelse nr. 28.2018 Forløb af ekstraordinær generalforsamling

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte torsdag d. 17. maj 2017 kl. 10.00 ekstraordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 27.2018 af d. 25. april 2018.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1, Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat to forslag til behandling:

1.a Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 2.500.000 fra nominelt kr. 77.500.000 til nominelt kr. 75.000.000. Det er i den forbindelse foreslået, at nedsættelsesbeløbet udbetales til aktionærerne (til selskabet), jfr. selskabslovens § 188, idet selskabet i forbindelse med kapitalnedsættelsen annullerer egne aktier (125.000 stk. aktier á kr. 20). Beslutningen om at nedsætte aktiekapitalen vil blive registreret og offentliggjort af Erhvervsstyrelsen, og selskabets kreditorer vil blive opfordret til at anmelde deres krav til selskabet indenfor en frist på 4 uger, jfr. selskabslovens § 192.

1.b Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslaget var tidligere til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 19. april 2018, hvor forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer, men da kravet i vedtægternes § 10, stk. 3 om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræsenteret, ikke var opfyldt, kunne forslagene ikke endeligt vedtages. På den ekstraordinære generalforsamling kunne forslagene endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 2, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Arendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Således passeret.

Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen