Ennogie Solar Group — AGM Information 2016

May 27, 2016

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte fredag d. 27. maj 2016 kl.
10.00 ekstraordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen
Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets
børsmeddelelse nr. 19.2016 af d. 29. april 2016.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen
Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at
general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig.

Dagsordenspunkt 1, Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat to forslag til behandling:

(a) Som følge af en ændring af selskabsloven, der trådte i kraft den 1. juli
2015, hvorefter det ikke længere er muligt at udstede ihændehaveraktier,
foreslog bestyrelsen at ændre vedtægterne, således at bestemmelserne om
ihændehaveraktier ændres til navneaktier (vedtægternes § 3, § 3A, stk. 1 og §
3A, stk. 2)

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslag 1(a) var tidligere til behandling på selskabets ordinære
generalforsamling d. 18. april 2016, hvor forslaget blev vedtaget med alle
repræsenterede stemmer, men da kravet i vedtægternes § 10, stk. 3 om, at 2/3 af
den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræ­senteret, ikke var opfyldt,
kunne forslagene ikke endeligt vedtages. På den ekstra­ordinære
generalforsamling kunne forslagene endeligt vedtages med 2/3 af såvel de
afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 2, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens
Arendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen
og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det
vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve
for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Således passeret.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen