Ennogie Solar Group — AGM Information 2016

Apr 18, 2016

SmallCap Danmark

Dato
18. april 2016

Udsteder
SmallCap Danmark A/S

Kontaktperson
Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Antal sider
3

Dr. Tværgade 41, 1. - 2
DK-1302 København K
Telefon: (+45) 33 30 66 00
www.smallcap.dk

Børsmeddelelse nr. 17.2016 Forløb af ordinær generalforsamling

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte mandag d. 18. april 2016 kl. 16.30 ordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 11.2016 af d. 23. marts 2016.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015

Bestyrelsesformand Niels Roth redegjorde for udviklingen i 2015 i hovedtræk, herunder selskabets resultat og afkast samt forventningerne til regnskabsåret 2016.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2016. Formanden opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2016 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse

Direktør Christian Reinholdt gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2015 og udviklingen i selskabets investeringer samt opsummerede hovedtallene fra årsrapportens resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Årsrapporten med koncernregnskab blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Resultatdisponeringen, som foreslået i den godkendte årsrapport, herunder forslag om udbetaling af 4,0 kr. pr. aktie i udbytte for 2015, blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Forslaget blev vedtaget.

---

Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen havde fremsat to forslag til behandling:

(5a) Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsens medlemmer i perioden 1. januar til 31. december 2016, i lighed med 2015, honoreres med 250.000 kr. for formanden og 125.000 kr. for menige medlemmer.

(5b) Som følge af en ændring af selskabsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2015, hvorefter det ikke længere er muligt at udstede ihændehaveraktier, foreslog bestyrelsen at ændre vedtægterne, således at bestemmelsene om ihændehaveraktier ændres til navneaktier (vedtægternes § 3, § 3A, stk. 1 og § 3A, stk. 2)

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslag 5a blev vedtaget.

Endelig vedtagelse af forslag 5b krævede, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen og at forslaget blev vedtaget med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital. Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer, men da kravet om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræsenteret, ikke var opfyldt, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. Bestyrelsen agter snarest, og senest inden 14 dage, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af forslaget.

Dagsordenspunkt 6, Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Roth, Per Søndergaard Pedersen og Merete Jørgensen genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Niels Roth som formand.

Dagsordenspunkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 8, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Arendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilagt dette referat er kopi af de slides der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

---

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Bilag: Slides fra ordinær generalforsamling d. 18. april 2016