Ennogie Solar Group — AGM Information 2015

Apr 20, 2015

Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00

www.smallcap.dk NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K

Dato 20. april 2015 Antal sider 2

Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Børsmeddelelse nr. 06.2015 Forløb af ordinær generalforsamling

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte mandag d. 20. april 2015 kl. 16.30 ordinær generalforsamling på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1220 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af børsmeddelelse nr. 03.2015 af d. 25. marts 2015.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Christian Lundgren, Kromann Reumert til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenspunkt 1, Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2014

Bestyrelsesformand Niels Roth redegjorde for udviklingen i 2014 i hovedtræk, herunder selskabets resultat, selskabets afkast og udviklingen i benchmark, samt forventningerne til regnskabsåret 2015.

Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2015. Formanden opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2015 og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dagsordenspunkt 2, Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse

Direktør Christian Reinholdt gennemgik aktiemarkedsudviklingen i 2014 og udviklingen i selskabets investeringer samt opsummerede hovedtallene fra årsrapportens resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Årsrapporten med koncernregnskab blev godkendt.

Dagsordenspunkt 3, Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Resultatdisponeringen, som foreslået i den godkendte årsrapport, herunder forslag om udbetaling af 3,0 kr. pr. aktie i udbytte for 2014, blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 5, Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen havde fremsat fire forslag til behandling:

• (5a) Forslag om vederlagspolitik
• (5b) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden 1. januar til 31. december 2015, i lighed med 2014, honoreres med 250.000 kr. for formanden og 125.000 kr. for menige medlemmer.

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Forslagene blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 6, Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 11 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Roth, Per Søndergaard Pedersen og Merete Jørgensen genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Niels Roth som formand.

Dagsordenspunkt 7, Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

Dagsordenspunkt 8, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Christian Lundgren, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bilagt dette referat er kopi af de slides der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.

Således passeret.

Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Bilag: Slides fra ordinær generalforsamling d. 20. april 2015