Ennogie Solar Group — AGM Information 2013

Mar 20, 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K

Dato 20. marts 2013 Kontaktpersoner Jens Erik Høst Antal sider 3

Udsteder Small Cap Danmark A/S

Børsmeddelelse nr. 06.2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Small Cap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) onsdag d. 17. april 2013 kl. 16.30 på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1220 København K .

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
• 1. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 3 kr. pr. aktie.

• 1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
• 1. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.

5.a. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden 1. januar til 31. december 2013 honoreres med det samme vederlag som i 2012, jf. den fremlagte årsrapport.

5.b. Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 16.276.040 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår: Genvalg af Jan O. Frøshaug Genvalg af Niels Roth Genvalg af Per Søndergaard Pedersen Genvalg af Merete Jørgensen

• 1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.
• 1. Eventuelt.

Ad punkt 5.b.:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt kr. 16.276.040 ved at annullere egne aktier. Bestyrelsen har erhvervet egne aktier i henhold til den bemyndigelse, der blev givet på den ordinære generalforsamling i 2011. Selskabsretligt anses kapitalnedsættelsen som en udbetaling til aktionærerne, men der foretages ikke yderligere udbetaling, da dette er sket ved erhvervelsen af aktierne.

Ad punkt 6:

Information om den eksisterende bestyrelse fremgår af selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Vedtagelse af forslaget om nedsættelse af selskabskapitalen (dagsordenens punkt 5(b)) kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen derhos vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes § 10 og selskabslovens § 186 jf. § 106. Er 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 10. De restende punkter på generalforsamlingens dagsorden kan vedtages med simpelt flertal.

***

Aktiekapitalens størrelse er kr. 104.276.040 fordelt på 5.213.802 aktier á nominelt 20 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 20 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 10. april 2013. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registreringsdatoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45460998 med oplysning om VP-kontonummer i perioden fra 26. marts til 15. april 2013 kl. 12.00

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, udleveres ved henvendelse til Computershare A/S på ovennævnte adresse.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, DK-6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Small Cap Danmark A/S

Bestyrelsen