Ennogie Solar Group — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K

Dato 25. april 2013

Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Jens Erik Høst Antal sider 2

Børsmeddelelse nr. 09.2013, Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) fredag d. 17. maj 2013 kl. 10.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.

Dagsordenen er som følger:

1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital.

Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 16.276.040 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

1. Eventuelt.

Ad punkt 1:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt kr. 16.276.040 ved at annullere egne aktier. Bestyrelsen har erhvervet egne aktier i henhold til den bemyndigelse, der blev givet på den ordinære generalforsamling i 2011. Selskabsretligt anses kapitalnedsættelsen som en udbetaling til aktionærerne, men der foretages ikke yderligere udbetaling, da dette er sket ved erhvervelsen af aktierne.

Forslaget var til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. april 2013, hvor forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmerettigheder. Men da kravet i vedtægternes § 10 om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræsenteret, ikke var opfyldt, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Aktiekapitalens størrelse er kr. 104.276.040 fordelt på 5.213.802 aktier á nominelt 20 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 20 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er d. 10. maj 2013. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registreringsdatoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon 33306600 i perioden fra d. 25. april 2013 til d. 15. maj 2013 kl. 12.00.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.smallcap.dk. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt og brevstemme er d. 15. maj 2013 kl. 12.00, hvor fuldmagtsblanket eller brevstemme skal være modtaget af selskabet.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, DK-6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag, den seneste godkendte årsrapport, beretning fra bestyrelsen og en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

Aktionærerne vil på den ekstraordinære generalforsamling have ret til at stille spørgsmål i forbindelse med de på generalforsamlingen behandlede spørgsmål.

Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen