ENN Natural Gas Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 3, 2014

证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-040

河北威远生物化工股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2014 年12 月19 日

• 3、股权登记日： 2014 年12 月12 日

• 4、会议召开地点：石家庄市和平东路 383 号公司会议室

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

二、会议审议事项

1、关于变更公司名称的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案；

3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

• 4、关于公司申请发行短期融资券的议案。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年12 月12 日（股权登记日）下午 3 时交易结束在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、其他事项

1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托 代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐 户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

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异地股东可采用传真的方式登记。

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3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系人： 王东英

联系电话：0311-85915898 传真：0311-85915998

地址： 河北省石家庄市和平东路 383 号

• 4、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会 二〇一四年十二月三日

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附件1:

河北威远生物化工股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会授权委托书

河北威远生物化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公 司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

表决票具体指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案
4	关于公司申请发行短期融资券的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：投资者参加网络投票的操作流程

说明：在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的 网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过 上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014 年12 月19 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：4 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738803	威远投票	4	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4 号	本次股东大会的 所有4 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更公司名称的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	3.00
4	关于公司申请发行短期融资券的议案	4.00

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（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年12 月12 日 A 股收市后，持有公司A 股（股票 代码600803）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填 写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738803	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于变更公司名称的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738803	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于变更公司名称的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738803	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于变更公司名称的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738803	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

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（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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