ENN Natural Gas Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 22, 2013

证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2013-036

河北威远生物化工股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2013 年 10 月 11 日上午 10 点

• 3、股权登记日： 2013 年 9 月 27 日

• 4、会议召开地点：石家庄市和平东路 383 号威远生化会议室

• 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

• 1、关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案；

• 2、关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案；

• 3、关于公司申请发行中期票据的议案；

• 4、关于变更公司经营范围的提案。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 9 月 27 日（股权登记日）下午 3 时交易结束在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会； 因故不能出席会议的股东可委托他人作为代理人出席会议（授权委托书附后）， 该代理人不必为公司股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、其他事项

• 1、登记办法：拟出席会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加

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盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人 身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡； 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地 股东可采用传真的方式登记。

• 2、登记时间：2013 年 9 月 30 日、10 月 8 日上午 8：30 至 11：30；

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• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系人： 王东英

联系电话：0311-85915898

传真：0311-85915998

地址： 河北省石家庄市和平东路 383 号

• 4、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

2013 年 9 月 17 日

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附件 1：

河北威远生物化工股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河北威远生物化工股份有限公 司 2012 年度临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）： 受托人签名：

身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人账户号：

表决票具体指示如下：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案
2	关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案
3	关于公司申请发行中期票据的议案
4	关于变更公司经营范围的提案

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