ENN Natural Gas Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 18, 2012

证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临 2012-026

河北威远生物化工股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知》 ,公司将于2012 年11 月2 日召 开2012 年第三次临时股东大会，审议关于公司发行公司债券的相关议案以及关 于修订《公司章程》的提案，现将有关情况通知如下：：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012年11月2日上午10点

• 3、股权登记日： 2012年10月29日

• 4、会议召开地点：石家庄市和平东路383号威远生化会议室

• 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

议案1：关于公司符合发行公司债券条件的议案

议案2：关于发行公司债券方案的议案（逐项审议）

• 1、发行规模

• 2、向公司股东配售的安排

• 3、债券的品种及期限

• 4、募集资金用途

• 5、发行方式

• 6、上市场所

• 7、担保条款

• 8、决议的有效期

议案3：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关

1

事项的议案

议案4：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本 息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

议案5：关于修订公司章程的提案

三、会议出席对象

1、截止2012年10月29日（股权登记日）下午3时交易结束在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；因故 不能出席会议的股东可委托他人作为代理人出席会议（授权委托书附后），该代 理人不必为公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、其他事项

1、登记办法：拟出席会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人 身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡； 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地 股东可采用传真的方式登记；

2、登记时间：2012年10月31日上午8：30至11：30；下午13：00至16：00；

3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系人： 王东英

联系电话：0311-85915898

传真：0311-85915998

地址： 河北省石家庄市和平东路383 号

• 4、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

2012年10月17日

2

附件1：

河北威远生物化工股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河北威远生物化工股份有 限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人账户号：

受托人签名： 身份证号码：

表决票具体指示如下：

受托人签名：	受托人签名：	受托人签名：	受托人签名：	身份证号码：	身份证号码：	身份证号码：	身份证号码：	身份证号码：	身份证号码：	身份证号码：	身份证号码：	身份证号码：
表决票具体指示如			下：
	序号	议案名称					同意	反	对	弃权
	1.0	关于公司符	合发行公司债	券条件的议	案
	20	关于发行公司债券方案的		议案			——		——	——
	.
	2.1	发行规模
	2.2	向公司股东配售的安排
	23	债券的品种及期限
	.
	2.4	募集资金用途
	2.5	发行方式
	2.6	上市场所
	2.7	担保条款
	2.8	决议的有效期
	3.0	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
	4.0	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
	5.0	关于修订《公司章程》的提案

3