ENN Natural Gas Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 17, 2012

股票简称：威远生化 股票代码：600803 公告编号：临2012-014

河北威远生物化工股份有限公司

关于召开2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2012 年5 月3 日召开公司2012 年度第二次临时股东大会。现将会议有关的具体事项 通知如下：

一、会议基本情况：

本次股东大会以现场投票和网络投票方式召开。

1、现场会议时间：2012 年5 月3 日10 时。

2、网络投票时间：2012 年5 月3 日，通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2012 年5 月3 日9：30—11：30，13：00—15：00。 公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、出席对象：

（1）截至 2012 年4 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师等相关人士。

4、现场会议地点：河北省石家庄市和平东路393 号公司会议室。

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二、会议审议事项

• 1、关于公司符合重大资产重组暨发行股份购买资产及非公开发行股票条件

• 的议案；

  • 2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；

  • 该议案需逐项审议：

  • （1）发行股票的种类和面值

  • （2）发行对象和认购方式

  • （3）发行价格及定价依据

  • （4）购买资产价格和发行数量

  • （5）本次非公开股票配套融资的募集资金用途

（6）锁定期安排

（7）拟上市地点

• （8）本次发行股份拟购买的资产

• （9）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

• （10）本次发行股东大会决议的有效期

• 3、关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

• 4、审议《关于公司与各发行对象签署附条件生效的<框架协议书>、<框架协

• 议书之补充协议>的议案》；

• 5、关于《关于发行股份购买资产事项及非公开发行股票涉及重大关联交易

• 的议案》；

  • 6、关于公司与各交易对象签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；

• 7、关于本次重大资产重组暨发行股份购买资产及非公开发行股票前滚存利

• 润分配的议案；

• 8、审议《董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问

• 题的规定>第四条规定的说明》的议案；

• 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组暨发行股

• 份购买资产及非公开发行股票相关事宜的议案；

10、关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股投资有限公司/廊坊合源投 资中心（有限合伙）/北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）/实际控

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制人王玉锁免于发出要约收购的议案。

本次股东大会的事项已分别经公司六届十四次、六届十五次董事会审议通 过。审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、现场会议登记方法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记； 委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东 可以电话、传真和信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身 份证登记。

3、登记时间为2012 年4 月25 日和4 月26 日9:00-12:00，14:00-17:00； 信函登记以收到地邮戳为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、交易系统具体投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年5 月 3 日9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操 作。

（2）投票代码：738803；投票简称：威远投票

（3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99 元代表本 次股东大会所有议案，以1 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，就多个需逐项表决的议案组，以2.01 元代 表议案组2 项下的第一个议案，2.02 元代表议案组2 项下的第二个议案，依此 类推。2 元代表议案组2 项下的所有议案。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：

议案 序号

议案内容 对应申报价格

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	全部议案	99
1	审议《关于公司符合重大资产重组暨发行股份购买资产及非公开发行股票条件的议案》	1
2	审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，该议案需逐项审议以下子议案：	2
2.01	（1）发行股票的种类和面值	2.01
2.02	（2）发行对象和认购方式	2.02
2.03	（3）发行价格及定价依据	2.03
2.04	（4）购买资产价格和发行数量	2.04
2.05	（5）本次非公开股票配套融资的募集资金用途	2.05
2.06	（6）锁定期安排	2.06
2.07	（7）拟上市地点	2.07
2.08	（8）本次发行股份拟购买的资产	2.08
2.09	（9）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.09
2.10	（10）本次发行股东大会决议的有效期	2.10
3	审议关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	3
4	审议《关于公司与各发行对象签署附条件生效的<框架协议书>、<框架协议书之充协议>的议案》	4
5	审议关于《关于发行股份购买资产事项及非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	5
6	审议关于公司与各发行对象签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	6
7	审议《关于本次重大资产重组暨发行股份购买资产及非公开发行股票前滚存利润分配的议案》	7
8	审议《董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》的议案	8
9	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组暨发行股份购买资产及非公开发行股票相关事宜的议案》	9
10	审议《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股投资有限公司/廊坊合源投资中心（有限合伙）/北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）/实际控制人王玉锁免于发出要约收购的议案》	10

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

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表弃权；

• 2、其他注意事项

• （1）投票不能撤单；

• （2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计；

• （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （4）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

五、联系方式

公司地址：河北省石家庄市和平东路393 号

邮政编码：050031

电 话：0311-85915898

传 真：0311-85915998

联 系 人：王东英 会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

河北威远生物化工股份有限公司 董 事 会 2012 年4 月16 日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北威远生物 化工股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托日期： 委托人签名： 委托人盖公章： 受托人身份证号码： 受托人签名：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

特此公告。

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