ENN Natural Gas Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 22, 2008

证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2008-028

河北威远生物化工股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北威远生物化工股份有限公司董事会五届十五次会议审议通过了关于召 开公司2008年第三次临时股东大会的有关事宜，根据《公司法》及公司章程的有 关规定，现将召开本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、现场会议召开时间：2008年10月15日（上午10：00）

  • 网络投票时间：2008年10月15日上午 9：30-11：30

    • 下午13：00-15：00

• 2、股权登记日：2008年10月7日

• 3、现场会议召开地点：河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司

• 将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东 可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的

• 一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 7、现场会议出席对象

• （1）2008年10月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代 理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

• 二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《关于符合向特定对象非公开发行股票暨实施重大资产重组有关条

• 件的议案》；

• 2、审议《关于发行股份购买资产的方案》；

• （1）发行方式

• （2）发行股票的种类和面值

• （3）发行数量

• （4）发行对象及认购方式

• （5）发行定价基准日

• （6）发行价格及定价依据

• （7）上市地点

• （8）限售期安排

• （9）本次发行拟购买的资产

• （10）期间损益的归属

• （11）相关财产办理权属转移的合同义务和违约责任

• （12）本决议有效期

• 3、审议《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；

• 4、审议公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》；

• 5、审议公司与新奥控股签订的《关于新能（蚌埠）能源有限公司和新能（张

• 家港）能源有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》；

• 6、审议《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案》；

• 7、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资

• 产相关事宜的议案》；

• 8、审议《关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老股东共享的议

• 案》；

• 9、审议《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约收购之

• 预案》；

• 10、审议《关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关联方发生的

• 持续性关联交易及其协议的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1、登记时间：2008年10月9日~10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

• 2、登记方式：

• （1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授

• 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、

• 授权委托书（格式见附件一）、委托人股票帐户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东

• 姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件， 信封上请注明“股东大会”字样。

• 3、登记地点：河北省石家庄市和平东路393号

电话：0311-85915898

传真：0311-85915998 邮编：050031 联系人：王东英

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供 网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投 票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

五、其他事项

• 1、本次股东大会的现场会议会期一天，拟出席现场会议的股东自行安排食

宿、交通费用；

• 2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 股东帐户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场；

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

特此公告！

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会 2008年9月19日

附件一

河北威远生物化工股份有限公司

2008年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表公司/本人，出席河北威远生物化工股份 有限公司2008年第三次临时股东大会，并行使表决权。

如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可行使酌

情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于符合向特定对象非公开发行股票暨实施 重大资产重组有关条件的议案》
2	《关于发行股份购买资产的方案》
	发行方式
	发行股票的种类和面值
	发行数量
	发行对象及认购方式
	发行定价基准日
	发行价格及定价依据
	上市地点
	限售期安排
	本次发行拟购买的资产
	期间损益的归属
	相关财产办理权属转移的合同义务和违约责任
	本次发行决议有效期
3	《河北威远生物化工股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）》
4	公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协 议书》
5	公司与新奥控股签订的《关于新能（蚌埠）能

	源有限公司和新能（张家港）能源有限公司实 际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》
6	《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关 联交易的议案》
7	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
8	《关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润 由新老股东共享的议案》
9	《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股 免于发出要约收购之预案》
10	《关于本次发行股份购买资产实施后两目标公 司与关联方发生的持续性关联交易及其协议的 议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中 打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议 案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行 酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二

河北威远生物化工股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738803	威远投票		A 股

2、表决议案

序号	审议事项	对应价格
	总议案	99.00
1	《关于符合向特定对象非公开发行股票暨实施重大资 产重组有关条件的议案》	1.00
2	《关于发行股份购买资产的方案》
	发行方式	2.01
	发行股票的种类和面值	2.02
	发行数量	2.03
	发行对象及认购方式	2.04
	发行定价基准日	2.05
	发行价格及定价依据	2.06
	上市地点	2.07
	限售期安排	2.08
	本次发行拟购买的资产	2.09
	期间损益的归属	2.10
	相关财产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.11
	本次发行决议有效期	2.12
3	《河北威远生物化工股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）》	3.00

4	公司与新奥控股签订的《发行股份购买资产协议书》	4.00
5	公司与新奥控股签订的《关于新能（蚌埠）能源有限公 司和新能（张家港）能源有限公司实际盈利数与净利润 预测数差额的补偿协议》	5.00
6	《关于本次发行股份购买资产事项涉及重大关联交易 的议案》	6.00
7	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发 行股份购买资产相关事宜的议案》	7.00
8	《关于公司本次发行股份前的滚存未分配利润由新老 股东共享的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发 出要约收购之预案》	9.00
10	《关于本次发行股份购买资产实施后两目标公司与关 联方发生的持续性关联交易及其协议的议案	10.00

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、买卖方向：买入

二、投票举例

（一）整体议案投票方法

股权登记日登记在册的公司股东，对提交本次临时股东大会表决的所有议案投赞

成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738803	买入	99.00元	1股

（二）分项议案投票方法

• 1、股权登记日登记在册的公司股东，对提交本次临时股东大会表决的第一项议

案投赞成票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738803 买入 1.00元 1股

2、股权登记日登记在册的公司股东，对提交本次临时股东大会表决的第一项议

案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738803	买入	1.00元	2股

• 3、股权登记日登记在册的公司股东，对提交本次临时股东大会表决的第一项议

案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738803	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

• 3、参与网络投票的股东对提交股东大会表决的议案进行整体表决的请参照“二、 投票举例（一）整体议案投票方法”；

参与网络投票的股东对提交股东大会表决的议案进行逐项表决的请参照“二、投 票举例（二）分项议案投票方法”；

• 4、选择逐项表决的股东请完成对所有议案的投票。