ENN Natural Gas Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 12, 2008

证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2008-014

河北威远生物化工股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河北威远生物化工股份有限公司董事会五届十次会议审议通过了关于召开 公司2008年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《公司法》及公司章程的有关 规定，现将召开本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、现场会议召开时间：2008年3月28日（上午10：00）

网络投票时间：2008年3月28日上午 9：30-11：30

下午13：00-15：00

• 2、股权登记日：2008年3月21日

• 3、现场会议召开地点：河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东 可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的

• 一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 7、现场会议出席对象

• （1）2008年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代 理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

• 二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《公司前次募集资金使用情况说明》；

• 2、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有

关条件的议案》；

• 3、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票

购买资产预案的议案》；

• （1）发行方式

• （2）发行股票的种类和面值

• （3）发行数量

• （4）发行对象及认购方式

• （5）发行定价基准日

• （6）发行价格及定价依据

• （7）上市地点

• （8）锁定期安排

• （9）募集资金用途

• （10）本次发行决议有效期

• 4、审议公司与新奥控股签订的《股份认购暨购买资产协议及补充协议的议

案》；

5、审议《关于本次非公开发行股票购买资产事项涉及重大关联交易的议 案》；

6、《河北威远生物化工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联 交易报告书》；

7、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司 董事会办理本次向特定对象非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》；

8、审议《河北威远生物化工股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行 股票前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》；

9、审议《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约之预 案》。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1、登记时间：2008年3月25日~26日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

• 2、登记方式：

（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书（格式见附件一）、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件， 信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：河北省石家庄市和平东路393号

电话：0311-85915898

传真：0311-85915998

邮编：050031

联系人：王东英

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供 网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投 票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

五、其他事项

• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食

• 宿、交通费用；

• 2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 股东帐户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场；

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

特此公告！

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

2008年3月12日

附件一

河北威远生物化工股份有限公司

2008年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表公司/本人，出席河北威远生物化工股份 有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。

如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可行使酌 情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司前次募集资金使用情况说明》
2	《河北威远生物化工股份有限公司关于符 合向特定对象发行股票有关条件的议案》
3	《河北威远生物化工股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票购买 资产预案的议案》
	发行方式
	发行股票的种类和面值
	发行数量
	发行对象及认购方式
	发行定价基准日
	发行价格及定价依据
	上市地点
	锁定期安排
	募集资金用途
	本次发行决议有效期
4	公司与新奥控股签订的《股份认购暨购买资 产协议及补充的议案》

5	《关于本次非公开发行股票购买资产事项 涉及重大关联交易的议案》
6	《河北威远生物化工股份有限公司向特定 对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
7	《河北威远生物化工股份有限公司关于提 请公司股东大会授权公司董事会办理本次 向特定对象非公开发行股票购买资产相关 事宜的议案》
8	《河北威远生物化工股份有限公司关于公 司向特定对象非公开发行股票前的滚存未 分配利润由新老股东共享的议案》
9	《关于提请股东大会非关联股东批准新奥 控股免于发出要约之预案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中 打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议 案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行 酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二

河北威远生物化工股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

1、投票代码	1、投票代码
沪市挂牌投票代码		投票简称	表决议案数量	说明
738803		威远投票	18	A 股
2、表决议案
序号	议案内容			对应价格
1	《公司前次募集资金使用情况说明》			1.00
2	《河北威远生物化工股份有限公司关于符合向特定对 象发行股票有关条件的议案》			2.00
3	《河北威远生物化工股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票购买资 产预案的议案》
	发行方式			3.00
	发行股票的种类和面值			4.00
	发行数量			5.00
	发行对象及认购方式			6.00
	发行定价基准日			7.00
	发行价格及定价依据			8.00
	上市地点			9.00
	锁定期安排			10.00
	募集资金用途			11.00
	本次发行决议有效期			12.00
4	公司与新奥控股签订的《股份认购暨购买资产协议及 补充协议的议案》			13.00

5	《关于本次非公开发行股票购买资产事项涉及重大关 联交易的议案》	14.00
6	《河北威远生物化工股份有限公司向特定对象发行股 份购买资产暨关联交易报告书》	15.00
7	《河北威远生物化工股份有限公司关于提请公司股东 大会授权公司董事会办理本次向特定对象非公开发行 股票购买资产相关事宜的议案》	16.00
8	《河北威远生物化工股份有限公司关于公司向特定对 象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共 享的议案》	17.00
9	《关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发 出要约之预案》	18.00

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

• 1、股权登记日登记在册的公司股东，对公司议案1、《公司前次募集资金使用情

况说明》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738803	买入	1.00元	1股

• 2、股权登记日登记在册的公司股东，对公司议案2、《河北威远生物化工股份有

限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738803	买入	2.00元	2股

• 3、股权登记日登记在册的公司股东，对公司议案2、《河北威远生物化工股份有

限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738803	买入	2.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。