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Jan 25, 2002

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**威远生化：召开2002年度第一次股东大会等

**2002-01-25 20:48   

河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第8次会议决议

暨召开2002年度第一次股东大会的公告

河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第8次会议于2002年1月23日在公司总部会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，公司董事马书生、朱斌分别全权委托董事杨其安、于崇升代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成了如下决议：

一、因受市场影响，为保证公司配股工作顺利实施，将《2001年配股预案》中配股价格区间由原来人民币9-13元/股变更为人民币7-12元/股。

本次配股投资项目运用资金共需募集资金20119万元，如本次发行实际募集资金超出该金额，超出部分用作补充流动资金，如募集金额不足，则由公司自筹解决。该决议需经股东大会通过。

二、因公司经营发展需要，本公司与石家庄制药集团公司进行信贷互保，互保金额为2亿元人民币，期限2年。该决议需经股东大会通过。

三、决定召开公司2002年度第一次临时股东大会：

1、会议议程：

（1）审议：因受市场影响，为保证公司配股工作顺利实施，将《2001年配股预案》中配股价格区间由原来人民币9-13元/股变更为人民币7-12元/股。

本次配股投资项目运用资金共需募集资金20119万元，如本次发行实际募集资金超出该金额，超出部分用作补充流动资金，如募集金额不足，则由公司自筹解决。

（2）审议：因公司经营发展需要，本公司与石家庄制药集团公司进行信贷互保，互保金额2亿元人民币，期限2年。

2、会议出席对象

（1）凡2002年2月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议：

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

3、会议登记事项：

符合上述条件的股东请于2002年2月22日、25日（9：00-12：00，14：00--17：00）到本公司登记，个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。可以用信函、电话、传真方式登记。

4、其他事项：

（1）会议时间：2002年2月26日上午9：00

（2）会议地点：河北省石家庄市新石北路166号河北威远生物化工股份有限公司二楼会议室；

（3）会期预计为半天，与会股东住宿及交通费用自理；

（4）出席会议登记处：河北省石家庄市新石北路166号河北威远生物化工股份有限公司股份办；

（5）联系电话：0311-3834076-8015

传真：0311-3833524；

联系人：郑德河、王东英

河北威远生物化工股份有限公司

董事会

2002年1月23日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席河北威远生物化工股份有限公司二00二年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　委托人身份证号：

委托人持股数：　委托人股东帐号：

受托人签名：　　受托人身份证号：

2002年　　月　　 日

河北威远生物化工股份有限公司为他人提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

因公司经营发展需要，我公司与石家庄制药集团有限公司于2002年1月23日在石家庄市签署了信贷互保协议，互保金额为2亿元人民币，期限二年。我公司与石家庄制药集团公司有限公司不存在关联关系。

我公司第三届八次董事会一致通过本公司与石家庄制药集团有限公司以上信贷互保协议，该决议需经股东大会通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：石家庄制药集团有限公司

2、注册地点：中山西路276号

3、法定代表人：蔡东晨

4、经营范围：化学药品及中间体生物药品医药制剂化工原料医疗保健品药用包装材料生产销售医药技术开发经营自产产品及技术的出口业务工厂经营生产所需原辅材料机械设备及技术的进口业务开展对外合作经营合作生产来料加工来样加工及补偿贸易业务承包境外制药行业工程及境内国际招标工程上述境外工程所需的设备材料出口对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员

5、2001年12月主要财务指标（已经审计）　　单位：元

总资产：　　　5，774，493，196.11　净资产：　2，278，176，751.58

产品销售收入：3，758，793，064.13　利润总额：　 269，439，605.77

净利润：　　　　 228，384，668.95

6、公司履行债务方面未发生违规现象。

三、担保协议的主要内容

1、最高担保限额为人民币2亿元。

2、互保的借款范围只适用于国家正式批准成立的国有商业银行，不包括其他各种集资形式的借款及非金融机构借款。

3、本担保协议不受互保双方与其他单位任何协议、文件的影响。

4、互保期限为贰年。

四、董事会意见

本公司董事会在认真了解被担保方的基础上认为本次签署互保协议不会影响本公司的利益。

五、备查文件：

1、双方互保协议

2、被担保方营业执照

3、被担保方的资产负债、盈利状况和信用等级、持续经营能力的基本情况。

河北威远生物化工股份有限公司

董事会

2002年1月24日

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