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本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供


序號	2	發言日期	112/08/31	發言時間	17:55:36
發言人	丁玉森	發言人職稱	工程部經理	發言人電話	03-3508001
主旨	代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告董事及監察人辭任
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/08/31
說明	1.發生變動日期:112/08/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:董事長王智永、副董事長王黃惠錦、董事陳志士、監察人周燕 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/15~113/04/14 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司將依公司法173條之1召集臨時股東會全面改選董事及監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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