ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 1, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	SERHAT SOKULLU	MALİ KONTROL MÜDÜRÜ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01.04.2015 15:37:08
2	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01.04.2015 17:30:03

Ortaklığın Adresi	:	Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 34349 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 376 10 00 - (0212) 272 88 69
E-posta adresi	:	enka@enka.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 376 10 00 - (0212) 274 09 83
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Komiteler Hakkında

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu;

Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

E. Melih Araz'ın (Başkan) ve

V. Ergin İmre'nin (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

E. Melih Araz'ın (Başkan),

Erdoğan Turgut'un (Üye) ve

Gizem Özsoy'un (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

V. Ergin İmre'nin (Başkan) ve

Erdoğan Turgut'un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

English Version:

(Translation into English is just for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.)

By the resolution of the Board of Directors, committees formed for a term of one year are as follows:

Audit Committee

E. Melih Araz (Chairman)

V. Ergin İmre (Member)

Corporate Governance Committee

E. Melih Araz (Chairman)

Erdoğan Turgut (Member)

Gizem Özsoy (Member)

Early Identification of Risks Committee

V. Ergin İmre (Chairman)

Erdoğan Turgut (Member)

According to the structure of the Board of Directors, it is decided that scope of activities of Nominating and Compensation Committees will be carried out by the Corporate Governance Committee.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.