ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2024

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95413197 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07 Mart 2024 tarih ve 11038 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.000.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 6.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 4.661.525.009,163 olan 4.661.525.009,163 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse şirket Ana Sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet TARA tarafından, Şirket'in bağımsız denetimini sağlayan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi ********** T.C. kimlik numaralı Gökhan ATILGAN'ın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda açılmıştır.

• 1- Genel Kurul Toplantı Divan Başkanlığını, Ana Sözleşme'nin 30. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet TARA üstlenmiştir. Verilen öneri doğrultusunda Oy Toplama Memurluğu'na Cem ÇELİKER'in ve Tutanak Yazman'lığına İlhan GÜCÜYENER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 1.208.539 olumsuz oya karşılık 4.660.316.470,163 olumlu oyla karar verildi.
• 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2023 yılı Konsolide Bilanço ile Kâr ve Zarar Tablosu hesapları ve 2023 yılı Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporuna dair bağımsız Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

Bu raporlar Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edildiği ve sayın ortaklarımızın bilgisine sunulduğu ve gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

Fiziki katılımcılardan Bülent Tekkaya söz aldı ve bağımsız denetçi raporu hakkında açıklama istedi, (talep yazısı tutanak ekindedir) Toplantı Başkanı tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı.

3- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan rapor görüş sayfası okundu ve müzakere edildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

4- Şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2023 yılı içinde; ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na, T.C. Adıyaman Valiliği'ne (Okul İnşaatı için), Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Sponsorluklara, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na ve Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 122.216.785.- TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

• 5- Şirket Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan, Seri II, 14.1 No.lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 727.394 olumsuz oya karşılık 4.660.797.615,163 olumlu oyla kabul edildi.
• 6- Şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 953.223,199 olumsuz oya karşılık 4.660.571.785,964 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

• 7- Yönetim Kurulu üye sayısının verilen önerge doğrultusunda, 5 kişi olarak belirlenmesi ve görev sürelerinin 1 yıl olarak saptanması, Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak ********** T.C. Kimlik no.lu Agah Mehmet TARA'nın ve ********* T.C. Kimlik no.lu Cem ÇELİKER'in, İcracı Olmayan Üye olarak ********** T.C. Kimlik no.lu Erdoğan TURGUT'un, İcracı Olmayan Bağımsız Üyeler olarak *********** T.C. Kimlik no.lu Vasıf SAYIL'ın ve *********** T.C. Kimlik no.lu Nazlı TLABAR GÜLER'in seçilmeleri, 119.256.970 olumsuz oya karşılık 4.542.268.039,163 olumlu oyla kabul edildi.
• 8- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince düzenlenen mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası esaslarına göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık 100.000 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 136 olumsuz oya karşılık 4.661.524.873,163 olumlu oyla kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu 28.03.2024 tarih ve 1134 sayılı Kararı ile önerdiği, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2024 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi,

119.393.261,199 olumsuz oya karşılık 4.542.131.747,964 olumlu oyla kabul edildi.

10- 2023 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan 2023 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 07.03.2024 tarih 1132 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması,

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 16.969.183.268.-TL'dır.

• a) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak hesaplanan, 2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 16.969.183.268.-TL'na, 122.216.785.-TL tutarındaki 2023 yılı bağışlarının ilave edildikten sonra oluşan kâr 17.091.400.053.-TL'dan; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 10.500.000.000.-TL Temettü ayrılmasına, ortaklara 2023 yılı kârından dağıtılan avans kâr payı tutarı 3.000.000.000.- TL düşülmesi, kalan dağıtılacak toplam 7.500.000.000 TL nakit temettünün, 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına (%125 brüt /% 114,62 net oran) 1,25 TL brüt / 1,1462 TL net nakit olarak dağıtılması,
• b) 1. Temettü hesaplanmasından sonra kalanın, %5'i (beş) oranında, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu senedi sahiplerine payları adedinde ödenmesi,
• c) 1. Temettü hesaplanmasından sonra kalanın %2,5 (ikibuçuk) oranında, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları adedinde ödenmesi,
• d) Kalandan 1.032.905.667.-TL'nın Genel Kanuni Yedek Akçe, 5.307.220.931.- TL'nın da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,
• e) Temettü dağıtım tarihinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,

Yapılan oylama sonucunda 137,199 olumsuz oya karşılık 4.661.524.871,964 olumlu oyla kabul edildi.

11- Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletlerinin olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

12- Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'mizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'nci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 137,199 olumsuz oya karşılık 4.661.524.871,964 olumlu oyla kabul edildi.

13- 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2,199 olumsuz oya karşılık 4.661.525.006,964 olumlu oyla kabul edildi.

14- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası ile ilgili olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 137,199 olumsuz oya karşılık 4.661.524.871,964 olumlu oyla kabul edildi.

15- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Bu madde için oylama yapılmadı.

Fiziki katılımcılardan Rafet Güzel'in soru önergesi tutanak ekidir, Başkan tarafından sorular cevaplandırılmıştır.

Başkan, katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI SABİRE DEMİR ELBÜKEN AGAH MEHMET TARA

OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI CEM ÇELİKER İLHAN GÜCÜYENER

Değerli genel kurul üyeleri ve hazirun,

smim Rafet Güzel, uzun vadeli bir enka hissedarıyım. Şirketin tüm süreçlerini son 4 yıldır an be an takip etmekteyim.

Sorularımın ve değerlendirmelerimin 2023 genel kurul tutanaklarında yer almasını Ticaret bakanlığı temsilcisinden özellikle talep ederim..

TTK m. 437/2 uyarınca her bir pay sahibi genel kurul sırasında yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi alma hakkının kullanımında "pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olma" şartı aranmaz.

Şirketin 13 aydır, hisse fiyatındaki kötü performansına değinerek başlamak istiyorum. Şirket yönetimi, hissedarlarından ne yapmasını istemektedir?

Satıp çıksınlar mı! Hisse fiyatı 2023 Ocak ayının bile altında seyir etmekte, Özkaynak verimliliği gitgide düşmektedir. Bilanço kalemlerimde muallak durumlar hakimdir. Fikrif demeye dilim varmasa da bu konuda bir çok borsa yatırımcısı bu yönde görüş beyan etmekt dir.

bir çok hissedar hemen hergün şirketin yatırımcı ilişkileri aramaktadır. Bende, Defalarca şirketin yatırımcı ilişkilerini arayıp bilgi almak istememe rağmen ısrarla bilgi edinme hakkım engellenmektedir.

Bu engellemenin Türk ticaret kanununa göre suç teşkil ettiği ortadadır. Bu konuyla ilgili e-mail yazışmalarım saklanmaktadır.

Dünya ölçeğinde son teknolojiye sahip bir doğalgaz santralinin sıfırdan ¹ megawatt yapım maliyetinin 850 ile 950 bin dolar olduğu enerji sektörü raporlarında açık iken 850 Megawatt'lık Kırklareli elektrik santralinin projeksiyon yapım maliyet bütçesi kap aracılığı ile neden bildirilmemektedir? Sadece 2023 faaliyet raporunda küçük bir dipnot ile 462 milyon dolar harcadığı belirtilmektedir? Neden bu duyuru kap aracılığı yapılmamaktadır?

Bunun Sebebi çok bellidir.

Tüm borsa çevreleri bu gizliliğin, hisse fiyatının yukarı yönlü bir hareket kazandırmasını engellemeye yönelik olduğunu bilmektedir.

2023 Ocak ayında yatırım finansman isimli aracı kurumunun sosyal medya hesapları üzerinden, Güney Kore Kepco / eiEnka'nın Sinop nükleer santral haberinden itibaren hisse fiyatında manipülatif hareketler ile hisse fiyatı döviz cinsinde 1.8 Dolardan, 1 dolara kadar geri çekilmiştir. Şirket neden bu konuda yerinde ve gerekli bir açıklama yapmamıştır. Neden hissedarlarını fiyat hareketlerine göre korumamıştır?

Yahut bu süre zarfında şirket hissedarları açık pay senedi satmış mıdır?

2022 yılının faaliyet bilançosunda belirtilen, Ukrayna / Rusya savaşı sebep gösterilen finansal yatırım zararlarının hala kapanmadığını 2023 yılındaki bilançoda da görmekteyiz. Hangi varlıklarda zarar devam etmektedir? Şirketin kripto yatırımı var mıdır?

Saygılarımla,

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU DiVAN BAŞKANLIĞI'NA

"BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ¹ OCAK-31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU" nun;

21.653.049 (Bin) TL 12.961.162 (Bin) TL 13.61 0.745 (Bin) TL
6.994.224 (Bin) TL 3.153.548 (Bin) TL
2.756.919 (Bin)TL 3.312.403 (Bin)TL

olduğu gözükmektedir.

Yabancı devlet tahvilleri ve Hisse senetleri kalemlerinden her ne kadar 2023 yılında yaklaşık 6milyarTL gelir yazılmasına rağmen, 2022 yılında yaklaşık 7Milyar TL zarar yazıldığı görülmektedir. Bu kalemler 2022 bilançosunu olumsuz yönde etkilerken, 2023 yılında olumlu etkilemiştir.

Yönetim Kurulu'ndan aşağıdaki sorumun cevaplanmasını arz ve talep ederim;

2023 yılı Faaliyet Karının yaklaşık %28ini oluşturan bu kalemler ile ilgili, 2024 yılında olası sermaye piyasalarındaki dalgalanma ihtimalini bir risk olarak görüyor musunuz? Görüyor iseniz, ne tür önlemler almayı planlıyorsunuz?

Teşekkürler.

Saygılarımla,

Bülent Tekkaya