ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 3, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SERHAT SOKULLU	MALİ KONTROL MÜDÜRÜ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03.03.2015 15:19:58
2	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03.03.2015 15:31:55

Adres	Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul
Telefon	212 - 3761000
Faks	212 - 2728869
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3761000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2740983
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	02.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	27.03.2015 14:30
Adresi	Balmumcu Mahallesi, Hacı Faik Bey sokak No:3, Enka Toplantı Merkez Binası, Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem	1-Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi, 2-2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi, 3-Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 4-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2014 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 5-2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, 6-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, 8-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikasında belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının tespiti, 9-Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımı hakkında karar alınması, 11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması, 12-Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'inci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2015 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, 13-2015 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2015 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması, 14-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15-Dilek ve temenniler. Please see attachments for English Version.(Translation into English is just for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.)
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 yılına ait faaliyetleri ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi Hisse Senedi Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 14:30'da ve imtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 15:30'da Balmumcu Mahallesi, Hacı Faik Bey sokak No:3, Enka Toplantı Merkez Binası, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"inde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir

Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ'i hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler.

Şirketimizin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu, bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sisteminden, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Please see attachments for English version. (Translation into English is just for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.