ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 27, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SERHAT SOKULLU	MALİ KONTROL MÜDÜRÜ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27.05.2014 14:56:01
2	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27.05.2014 16:53:07

Adres	Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul
Telefon	212 - 3761000
Faks	212 - 2728869
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3761000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2740983
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	27.05.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	19.06.2014 14:00
Adresi	Balmumcu Mahallesi, Hacı Faik Bey Sokak No:3, Enka Toplantı Merkez Binası, Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem	1-Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi, 2-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'inci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2014 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, 3-2014 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2014 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması, 4-Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Adi Hisse Senedi Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2014 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'te ve imtiyazlı Pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2014 tarihinde Perşembe günü saat 15:00'te Balmumcu Mahallesi, Hacı Faik Bey Sokak No:3, Enka Toplantı Merkez Binası, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Payları MKK nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"inde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ'i hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.