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May 29, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

草溫馨企業股份有限公司(股票代號:7760)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

827

中國國務院信託服務有限公司
中正信託股份有限公司
旗下股份有限公司
旗下股份有限公司
信託服務有限公司
旗下信託服務有限公司

(限向部局審計交流)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付部資

股東 台啟

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號							827
號 明 事 項	一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田之由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以持股和受支票方式所付(和受支作業處理會合併出之，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號												原定股利 匯撥申 請書
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局號						帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人啟求委託書前，應請啟求人提供啟求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之啟求人書面及廣告資料，切實瞭解啟求人與親支持被選藥人之資資資料及啟求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付啟求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具啟求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任啟求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、啟求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；啟求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯

第3聯 委託出庫簽到手辦理報到
本股東為 (得由委託人親自填寫、不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列經權行使股東權利： [1]一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(含權委託) [2]二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 適者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 4.修訂「資金管與他人作業程序」案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 5.全面改進董事案。 6.解除新任董事及其代表人發業禁止之 限制案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 7.臨時勘論。 二、本股東未於前項□內有選經權範圍或同時有選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之經權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)等交代理人收款，如股 收改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此款 第三處 第三處 第三處 第三處 第三處 第2聯
委託書
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一、該委託 (得由委託人親自填寫、不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列經權行使股東權利: [1]一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(含權委託) [2]二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 適者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 4.修訂「資金管與他人作業程序」案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 5.全面改進董事案。 6.解除新任董事及其代表人發業禁止之 限制案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 7.臨時勘論。 二、本股東未於前項□內有選經權範圍或同時有選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之經權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)等交代理人收款，如股 收改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此款 第三處 第三處 第三處 第2聯	股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東
	受託代理人
	其他
	受託代理人

銳末場所及人員簽章處：

---

第

一

字

号

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1

2019年1

2

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月26日下午2時整假高雄市苓雅區建國一路175之15號(受理股東報到時間：下午1:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度董事酬金報告。5.114年度盈餘分派現金股利情形報告。6.資本公積發放現金情形報告。7.修訂「水增發展實務守則」案。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂「資金營與他人作業程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、董事會決議通過本公司一一四年度盈餘分派現金股利新台幣66,048,000元，每股預計配發新台幣1,1008元。

三、董事會決議通過資本公積發放現金新台幣66,048,000元，每股預計配發新台幣1,1008元。

四、1. 本次股東會董事應選人數：董事9人（含國立董事4人）。

1. 採提名制之候選人名單：【董事：享用投資股份有限公司代表人：李東和、享用投資股份有限公司代表人：李蘇學簡、統和有限公司代表人：吳坤和、林靜華、楊维英】、【國立董事：邱朝勇、蔡宗倫、林永城、王文芝】。

2. 各候選人之學校懸等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、依公司法第172條規定應遲明其未要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

六、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國位託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※七、如有股東跟求委託書，本公司將於115年4月24日製作跟求人跟求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.efi.org.tw)至「委託書公告資料免费查詢」系統，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月26日起至115年5月23日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

九、新聞戶股東如親繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中位報法人位託網站下載印繳卡使用。

十、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國位託商業銀行代理部」。

十一、敬請 蔡照辦理為前。

此致

會股東

李溫馨企業股份有限公司 董事會